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2019-04-16 00:00:00  2039169
“16洗钱罪状违宪”·慕沙不满兴讼入禀法庭
沙巴西海岸


(吉隆坡15日讯)前任沙巴首席部长丹斯里慕沙阿曼认为,他面对的16项洗黑钱,涉及金额逾3780万美元及250万新元(约1亿6000万令吉)的罪状是违反宪法。

他不满控方以2001年反洗黑钱及反恐融资法令,他在4月4日入禀法庭置疑面对的控状是违反宪法。地庭法官罗兹娜订今年5月6日开庭审理。

较早时,慕沙的代表律师黄益权指出,辩方已准备好陈词,但是,主控官拿督沙林副检察司说,需要时间回答辩方提出的问题。

沙林说:“控方是在本月10日收到被告的申请,我们需要2週时间回答,因为必须得到驻香港及新加坡外交官的宣誓书。”

共被控51罪

慕沙去年11月5日面对有关沙巴伐木特许经营合约有关的35项贪污控罪,他在今年3月5日,再面对16项洗黑钱控状,因此他共面对51宗控罪。

2018年11月5日,慕沙阿曼在地庭面对35项有关沙巴伐木特许经营合约贪污的控罪,涉嫌收受8家伐木特许经营公司贿赂金额达6329万3924美元(约2亿6346万零962令吉)。

他被控在2004年12月20日至2008年11月6日在香港和新加坡8家金融机构犯下上述罪行。

他因而抵触1997年反贪污法令第11(a)条文,并可以在相同法令第16条文下治罪,一旦罪成,最高监禁20年,及罚款1万令吉,或不少于受贿金额的5倍,视何者更高。

慕沙阿曼今年3月面对的首项控状,指他间接涉及洗钱交易,在2006年6月21日指示67岁的里察巴纳斯(Richard Barnes)在新加坡瑞银银行,以理察的名义开设银行户头收受非法活动资金。

针对第一项控状,慕沙阿曼也面对一项替代控状,即在上述日期指示巴纳斯以后者的名义在新加坡瑞银银行开户头,作为掩护他间接接受非法资金一事。

第2至第15项控状,慕沙阿曼被控在2006年6月21日至2008年3月25日期间通过巴纳斯的香港瑞银银行账户,多次从不同个人及公司收取非法资金。

而最后一项控状则指控慕沙阿曼涉及洗黑钱,在上述期间指示巴纳斯将理查银行户头名下所有资产和未来收到的资金,转移到慕沙阿曼在瑞士苏黎世瑞银银行的户头。

2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文,一旦罪成,最高将监禁15年及罚款500万令吉,或非法活动获取资金的5倍。



文章来源 : 星洲日报 2019-04-16


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