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25/04/2019
账户交易高达4千万令吉 · SRC洗钱案审讯第9天

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控涉及SRC国际公司洗钱案今日进入第九天审讯,法庭继续传召本案第二十一名证人大马银行拉惹朱兰路分行经理乌玛迪威,证人指出,在2015年7月6日当天,该银行是在国家银行官员的要求下,将相关的特定银行账户文件,包括了账户的交易记录,交给对方。

乌玛迪威今日在接受检控团队拿督苏海米伊布拉欣副检察司的盘问时证实,在2015年7月6日当天,确实有来自国家银行的搜查队前往大马银行拉惹朱兰路分行;同时也证实本案第二证人阿兹祖就是那天和她接洽的国家银行官员。

她说,本身不会称国家银行在当天的行动为搜查,因为当时银行还在营运中。

询及当天国家银行的人官员是否要求该银行提供特定文件,证人表示是的。

“他们(国家银行人官员)给了我们一些名字,要求我们提供相关人士的开户表格。”

于上周二的审讯时,本桉第二证人国家银行经理阿兹祖供证时曾提及乌玛迪威。阿兹祖指出,他于2015年7月6日到大马银行拉惹朱兰路分行搜查文件时,并没有具体要求该分行经理乌玛迪威交出“特定交易记录”文件,包括转账日期和数额等。

他指出,2014年12月24日至2015年2月13日间,6项金额介于500万令吉至4000万令吉转账记录的文件,是乌玛迪威主动提供和把有关交易记录交给他,但他不清楚涉及哪个账户。

乌玛迪威在今日供证时也说,纳吉于2015年3月指示该银行关闭其于在2013年7月31日所开设的3个Ambank账户。

她指出,上述3个账户属于号码是2112022011898、2112022011880以及2112022011906,于2015年3月9日关闭,而在关闭的时候,这三个账户的余额为10万3361令吉17仙,而这笔钱之后汇入了Ihsan Perdana公司的银行账户。

乌玛迪威在供证时也核实,纳吉在大马伊斯兰银行的账户个人账户2022011898曾在2015年1月21日发出350万令吉的支票给哈法里占旺及艾莎穆巴拉克律师楼。

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