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2019-05-28 18:27:00  2060597
第37证人三苏:一马人民基金·曾“借用”IPSD账户转移资金
全国综合


(吉隆坡28日讯)前首相拿督斯里纳吉被控涉及SRC国际公司洗钱案今日进入第19天审讯,本案第37名证人Ihsan Perdana私人有限公司(IPSD)董事经理拿督三苏安华苏莱曼在供证时证实,一马人民基金曾“借用”IPSD的账户转移资金。


证人在今日接受辩方律师哈威德吉星的交叉盘问时表示,一马人民基金项目经理施传万(译音,Dennis See Thuan Buan)曾告诉他要“借用”IPSD的账户转移资金。


证人指出,针对施传万提出的上述要求,他有和对方讨论,并询问对方为什么要“借用”IPSD(账户)。


“我们只是进行企业社会责任项目,为什么用我们的账户。”


“他(施传万)表示,他只是听从指示,我遵循他的指示。”


证人说,本身需要遵循施传万和洪素玲(一马人民基金首席执行员)的指示,因为一马人民基金是IPSD企业社会责任项目的资助单位。


对来源用途都不知


证人也重申,他并不知道汇入IPSD账户的资金来源,也不知道对发给Mail Global Resources公司的支票用作于什么用途。


证人也提及,一马发展公司和一马人民基金皆是IPSD推行企业社会责任项目的资助单位。


本案第36名证人IPSD前高级会计执行员艾莎较早前在供证时确认,IPSD曾发出4张各值500万令吉的支票给Mail Global Resources公司。


艾莎也确认,2014至2015年期间从IPSD银行账户共汇出1亿1800万令吉,其中4200万令吉分别以2700万令吉、500万令吉及1000万令吉汇入纳吉银行账户。


其余的7300万令吉汇入Mail Global Resources账户;另300万令吉则分别汇给里祖安阿然沙及塔兹里塔立。


直至报道揭来自SRC
“不知IPSD公司资金来源”


三苏安华苏莱曼在今日在供证时也表示,本身并不知道IPSD公司资金的来源,直到《华尔街日报》报道,指有关的资金是来自SRC国际公司。


他是就哈威德吉星询问他有关IPSD转账2000万令吉给予Mail Global Resources公司时,这么表示。


证人强调,本身对于Mail Global Resources不知情,也不清楚是谁将2000万令吉汇入IPSD账户,也不晓得IPSD转账给Mail Global Resources公司的资金用作于什么用途。


但哈威德吉星认为,证人肯定会对此有一些概念,因为有关的支票获得他及都阿兹(IPSD财务总监阿)签名授权。


证人指出,本身不知道这笔钱是用来做什么,他虽然有询问,但却被告知不需要知道。


承认3笔4200万转账至马银行2户头


此外,证人在供证时也证实,自己在洪素玲的指示下,曾将3笔共4200万令吉的款项,转账到尾号为906及880的2个大马银行户头。


证人表示,若他当时知道这2个银行账户是纳吉所持有,那么他就会拨电询问纳吉。


他指出,本身曾被反贪会延扣长达5天4夜。


他说,当时获释后,他就询问聂法依沙(SRC国际公司前执行董事),为什么没告诉他有关的资金是来自于SRC国际公司。


证人表示,聂法依沙确认该笔资金是来自SRC国际公司,但没有给予任何说明。


文章来源 : 星洲日报 2019-05-28


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