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11/07/2019
1MDB延烧·传美国调查德银
作者: 王宝钦

(图:法新社)

(纽约11日电)马来西亚发展基金欺诈丑闻有可能牵连到另一家大型跨国金融机构:德意志银行(Deutsche Bank)。此案涉案金额巨大,已导致一位首相下台,并且波及范围从好莱坞一直延伸到华尔街。

《华尔街日报》引述知情人士报道称,美国司法部正调查这家德国银行在为一马公司(1MDB)服务的过程中是否违反了外国腐败法或反洗钱法,包括2014年在外界已开始担心该基金的管理和财务状况之际,德意志银行仍帮助该基金筹集12亿美元(约49亿令吉)资金的举动。

上述知情人士称,对德意志银行的调查一定程度上得到了高盛集团前高管莱斯纳(Tim Leissner)的协助。他正配合有关部门的调查。检方一直在调查高盛的类似问题。去年,曾担任高盛董事总经理的莱斯纳认罪,承认此前他参与从1MDB非法挪用了数十亿美元资金。

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