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2019-08-29 12:51:00  2107960
假金条横行·流入全球洗白非法黄金
即时财经

(伦敦29日路透电)在金价飙到6年新高之际,“假金危机”正悄然扰乱全球黄金行业,山寨金条横行流入全球市场,企图洗白非法黄金。

印上主要铸造商标志

铸金及银行业高管向《路透社》透露,假金印上主要铸造商标志的金条正流入全球金市,将走私或非法黄金洗白。这些假货很难辨别,成为毒枭或武装组织理想的洗钱工具。

来自铸金商和银行的高管以及其他行业消息人士透露,过去3年,瑞士4家主要铸金商确认,在摩根大通金库中,发现至少有价值5000万美元的金条盖上印有瑞士铸商标志,但实际并非由这些铸商生产。而摩根大通是金条市场核心主要银行之一。

已发现至少1000块假金条

4位高管指出,现已发现至少1000块的山寨金条(kilobar)。相对于年产约200万至250万块公斤金条的黄金行业而言,这是个小数目。但根据瑞士最大黄金精炼商Valcambi首席执行员Michael Mesaric指出,这些伪造品非常高仿,有可能还有数千块尚未被发现。

仿造水平高

“这些最新的假金条......制作水准高度专业。或许已发现一两千块,但可能还有远远更多仍在流通中。而且仍然存在,仍然骗过众人。”

假金条通常是表面镀层金的便宜金属,这种情况在黄金行业较为普遍,也容易被发现。

上述案件中的伪造金条情况更为复杂,黄金是真的,且纯度很高,只是戳印是伪造的。伪造品牌金条是一种相对较新的手段,被用来对抗全球打击冲突矿产品以及洗钱行为的措施。这类假金行为给国际铸造厂、金融人士和监管机构制造麻烦,他们试图清除全球的非法黄金贸易。

自2000年代中期以来,高昂的金价刺激非正式和非法采矿业的兴起。但是没有知名铸造厂的印戳,这类黄金将不得不进入地下网络,或低价出售。但通过仿冒瑞士和其他主要品牌,非法开采、在不合法地区或西方不接受的地区加工的黄金就可以被注入市场,从而为罪犯或受制裁的政权提供资金。这类地区包括部分非洲地区、委内瑞拉或朝鲜。

传多数来自中国
通过港日泰入市

目前还不清楚这些被发现的金条是谁生产的,但企业高管和银行人士告诉《路透社》,他们认为多数来自中国,通过香港、日本和泰国的交易商和贸易商行进入市场。中国是全球最大的黄金生产国和进口国。只要被这些地区的主流黄金交易商所认可,这类金条就可以迅速进入全球各地的供应链中。

摩根大通2017下半年在金库中发现至少有两块公斤金条印有同样的识别码后,伪造金条的消息在黄金产业圈内不胫而走;在每年交易量达10兆美元的伦敦黄金市场中,摩根大通是协助完成交易的5家银行之一。


文章来源 : 星洲日报 2019-08-29


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