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2019-10-07 15:01:00  2127283
反贪会向80单位发传票追4亿·限两周退还1MDB款项
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拉蒂法(中)展示80个传票通知清单。左为阿占巴基,右为占里。


(布城7日讯)反贪会主席拉蒂法说,反贪会已经向80个个人、公司、政党和团体发出传票通知,追讨4亿2000万令吉怀疑涉及一马发展公司(1MDB)的款额。

她说,个人所接获的款项介于50万至2500万令吉,而公司所获得的款额则高达1亿3400万令吉。

她说,反贪会限令他们在两周内退还从一马公司获取的款项,希望他们在接获传票通知后认真看待和尽速退款。

包括纳西尔沙里尔

被追讨的个人包括前首相拿督斯里纳吉的胞弟拿督斯里纳西尔、前联邦土地发展局前主席丹斯里沙里尔、前贸工部副部长拿督阿末马斯兰、丹斯里林顺平、国大党总部、马华雪州和吉打州联委会。

她揭露,其中纳西尔接获的1马公司的款项高达2570万令吉,而最高的则是Solar Shine有限公司,高达1亿3400万令吉。

她是今日在反贪会召开新闻发布会,作出这项宣布。出席者还有副主席(行动)拿督斯里阿占巴基和反洗黑钱组主任占里。

她说,反贪会已在获得总检察长的同意后发出传票通知,以便追讨一马公司的款额,否则,必须可被施于高达2.5倍的罚款。

“我们已经开档调查,并在传召问话后,认为应该追回上述通过在支票支付的款项。”

反贪会是依据2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第92(1)条文来发出传票。

针对两周期限不够问题,她说,认为两周期限不足者可申请延长期限。

她说,这和之前追讨的形式不同,当局之前是追讨银行户头被冻结的款项,如果相关方面无法解释款项的来源,有关款额就会在12个月内被充公。

反贪会早在6月份入禀吉隆坡高庭,申请向41个单位及个人追讨被一个马来西亚发展有限公司(1MDB)滥用发出的2亿7000万令吉。

还会再有新清单

拉蒂法说,这一轮的追讨不是详尽的清单,还会再有新的清单,这次只是追讨50万令吉以上的款项,也有一些政党和基金会获得50万令吉以下的款项。

不过,她表示,当局没有把那些实际用作慈善用途的款项列入其中 ,当局会稍后处理。

她说,尽管这类追讨行动是前所未有的,但却是符合法律程序的,希望能为人民追回更多一马公司的款额。

她表示对反贪会官员给予的合作感到满意,这也是一项创新的做法,她很高兴和官员共同努力来追讨属于人民的财富。

反贪会按2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第92(1)条文发出的传票通知清单:

23家公司

1.Solar Shine有限公司

2.Semarak Konsortium Satu 有限公司

3.Zeal Hi-Tech Solution有限公司

4.Media Link Direct

5.Red Bag Industry有限公司

6.Centre for Strategic Engagement有限公司

7.Theora Niaga

8.Transformasi Kreatif

9.Cape Glory有限公司

10.Warisan Research PLT

11.Vital Spire有限公司

12.Qalif Umar Creative

13.Alpha Theora 有限公司

14.Mashi 出版有限公司

15.Decision Advisor(马)有限公司

16.D'Khairan 有限公司

17.Angeliva Corporation有限公司

18.大马翻译及书籍机构

19.Fanisa 咨询和服务

20.Airmarine(马)有限公司

21.Virtual Palace有限公司

22.Salt 媒体顾问有限公司

23.战略应用中心(Cense)媒体有限公司

9名个人

1.纳西尔

2.慕斯达法奥斯曼

3.拿督哈纳菲上议员

4.宋慧君(Soong Fui Kiun-Cense 股东)

5.林顺平

6.拿督莫哈末法米(纳吉前政治秘书)

7.拿督阿末马斯兰

8.拿督苏莱曼阿里斯

9.沙里尔沙末

23个政党分部

巫统(UMNO)

1.巫统女青年团

2.雪州巫统妇女组

3.雪州巫统女青年团

4.雪邦巫统区部

5.敦拉萨巫统区部

6.峇都巫统区部

7.新山巫统区部

8.拉美士巫统区部

9.峇吉里巫统区部

10.关丹巫统区部

11.英廸拉马哥达巫统区部

12.北根巫统区部妇女组

13.北根区部巫青

14.而连突巫统区部

15.马兰巫统区部

16.立卑巫统区部

17.霹雳巫统州联委会

18.太平巫统区部

19.峇眼色海巫统区部

20.槟城巫统州联委会

21.峇都交湾巫统区部

22.沙巴巫统妇女组

23.马章巫统区部

国阵(BN)

24.雪州国阵

25.雪州国际妇女组

26.敦拉萨镇国阵

27.马兰国会国阵

28.太平国阵服务中心

印度国大党(MIC)

29.国大党总部

30.印度国大党

31.国大党女青年团

31.华玲印度前进阵线

33.国大党吉打州联委会

马华(MCA)

34.雪州联委会

35.吉打联委会

服务中心

36.乌雪国会议员服务中心

37.蒲来国会人民代议士服务中心

38.安顺协调中心

39.登嘉楼国会社区服务中心

40.砂拉越人民党(PRS)

民政党(GERAKAN)

41.吉打州民政

人民进步党(PPP)

42.吉打州人民进步党

43.联邦直辖区人民进步党

基金会∕组织∕其他

1.MASCOM Communications

2.联邦直辖区一马青年合作社有限公司

3.IPF 建设基金

4.边佳兰社区及休闲组织

5.PG Research Division



文章来源 : 星洲日报 2019-10-07


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