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07/11/2019
国行曾提问1MDB与PSI关系‧沙鲁尔认同是保护马投资
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沙鲁尔(中)准备上庭供证。

(吉隆坡7日讯)1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔阿兹拉同意,国家银行向1MDB提问1MDB与PetroSaudi Ltd的关系,是为了保护大马的投资。

首席辩护律师丹斯里沙菲宜指出,国家银行曾于2011年5月询问该公司转账3亿3000万美元至1MDB-PetroSaudi联营公司一事。

国行的疑问包括1MDB如何筹获3亿3000万美元、1MDB会如何使用该笔款项及大马如何从中获益。

他在纳吉涉及1MDB洗黑钱案第33天审讯盘问沙鲁尔,上述问题是否得以解决;沙鲁尔说,他并不清楚此事,但基于转账已获得批准,因此有关提问有可能已获回应。

不晓得国行是否有再接触1MDB

他追问沙鲁尔,国行的提问是否被提呈至董事会,沙鲁尔回应,他今日才得知此事,由于是国行的询问,因此他不晓得国行是否有与1MDB再次接触。

沙菲宜接着向沙鲁尔出示2011年5月19日的电邮,该电邮是由1MDB时任首席财务员拉迪电邮至国行外汇管理部门官员哈斯丽娜,内容针对国行提问做出回应。

沙鲁尔较早前供证时曾说,他不曾见过该封电邮,但他知道此电邮是回复国行提问有关1MDB与PSI的关系。

内容显示,拉迪针对国行提问1MDB-PetroSaudi联营公司进行的活动及运作回应说,该联营公司已在英国伦敦营运,投资在委内瑞拉钻井船及在阿根廷和土库斯曼的天然气资产。

拉迪在信函中说,与海外合作伙伴建立策略联盟,1MDB能吸引外来直接投资进入我国,截至他发出该信函,1MDB已签署数项谅解备忘录或合作协议包括Abu Dhabi Future Energy公司的能源和发电领域的合作协议、卡塔尔投资局承诺为房地产领域投下50亿美元及阿布扎比Mubadala Group在房地产及能源领域高达70亿美元的外来直接投资。

他说,PSI也投资在大马上市的公司。

拉迪也针对国行要求解释1MDB在联营公司40%的股份转换成Murabaha票据回复,1MDB将其投资重组,转换成可为1MDB带来稳定收入的工具,让1MDB有稳定的现金流量以偿还债务和资助部分计划。

他说,有关票据由沙地阿拉伯王室的投资臂膀PSI担保。

董事会会议有讨论

没建议纳吉再注资

沙鲁尔不同意沙菲宜的说法,即1MDB董事会建议时任财政部长纳吉批准再次注资10亿令吉在PSI Holdings(前身为1MDB-PSI联营公司)。

沙菲宜当时是针对沙鲁尔的书面证词中所提及的再注资事项,即纳吉作为时任财政部长,签署了Murabaha协议,额外注资10亿令吉给联营公司,盘问沙鲁尔。

沙鲁尔同意沙菲宜的说法,即在2011年5月16日会议当天,董事会会议确实有讨论传阅决议所指的内容,即1MDB再注资10亿令吉给PSI Holdings。

沙菲宜:会议记录没提及

但沙菲宜指出,然而根据当天的会议记录,并没有记录说会议上有讨论到董事传阅决议所提及的事项。

“当天的会议并没有讨论1MDB再注资10亿令吉给PSI Holdings。”

较早前,沙菲宜问沙鲁尔有关1MDB董事会成员于2011年5月16日在伦敦进行的会议细节。

董事会访PSI伦敦办公室

根据沙菲宜念出的会议文件内容,该会议在伦敦Hilton Park Lane酒店进行,该会议在时任1MDB法律顾问Jasmine安排下,纳吉在内的1MDB董事全员出席。

沙鲁尔指出,当时董事会成员到访了PSI位于伦敦的办公室,之后前往纳吉下榻的酒店和纳吉举行会议,然后也进行了1MDB-PSI董事会的会议。

他说,当时PSI首席执行员Tarek Obaid及董事Patrick Mahony也有出席,董事会成员对到访PSI公司之行感到满意。

沙菲宜接着问沙鲁尔有关Murabaha主要协议,这项志期2010年3月31日的协议分别在2010年6月和9月份进行修改。

沙鲁尔指出,这协议起初是针对Murabaha票据计划,但后来变成了一项独立协议,即1MDB把联营公司的Murabaha票据转换为PSI子公司PSOSL的49%股权,这公司之后成为Brazen Sky Ltd子公司。

此前,沙鲁尔在供证时曾指出,刘特佐及合伙人在英属维尔京群岛注册成立Brazen Sky Ltd,以转移1MDB在PSOSL的投资。

以为Good Star是PSI子公司

此外,沙鲁尔说,他曾以为Good Star是PSI的子公司。

沙菲宜当时是向沙鲁尔出示1MDB提交给大马银行的文件,以汇款3亿3000万美元给1MDB-PSI联营公司。

沙菲宜问沙鲁尔,在2011年5月17日,后者是否已经知道这笔款项的收款账户是Good Star公司。

沙鲁尔回答是的。

针对沙菲宜提问为什么Good Star的名字并没有出现,而是只有账户号。

沙鲁尔表示,这是从PSI那里获得的资讯。

沙鲁尔也说,由于Good Star这个名字在那之前已经出现,因此本身并不会对这家公司起疑,以为Good Star是PSI的子公司。

“致电问刘 他说是PSI的” 

沙鲁尔指出,在2015年阅读了财经时报《The Edge》有关Good Star是刘特佐所拥有的相关报道后,触发他致电刘特佐寻求对方说明。

沙鲁尔是在沙菲宜就一封由Tarek Obaid发给他的回函盘问他时,这么供称。

“刘特佐说,Good Star 是PSI所拥有的公司,他会叫PSI写信向我说明。”

针对沙鲁尔的上述供词,沙菲宜问沙鲁尔,现在是否知道这(Good Star 是PSI所拥有的公司)并不属实。

沙鲁尔回答是的。

在今日的审讯中,沙菲宜接着念出一封信函的部分内容,有关PSI确认已收到所有来自1MDB的汇款,Good Star的独资(sole share)由PSI所持有。

沙菲宜向沙鲁尔表示,(PSI)这番回复对沙鲁尔来说是一个非常有计划及有限的答案。

“这在临床上是正确的,道德上是错的。”

1年内共转账逾8亿美元

另外,沙鲁尔再度证实,在2010年9月14日至2011年10月25日期间,1MDB共发出8亿3000万美元给PSI。

他证实,1MDB分别在2010年9月14日转账5亿美元、2011年5月30日转账3000万美元、2011年5月23日转账6500万美元和2011年5月27日转账1亿1000万美元,最后在刘特佐的说服下于2011年10月25日转账1亿2500万美元。

他说,加上1MDB为联营公司注资10亿美元以获得联营公司的40%股权,1MDB共为联营公司、IMTN债卷及Murabaha票据汇出18亿3000万美元。

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