里扎控挪用1MDB资金洗黑钱·呈陈情书决定下月25揭晓

现年43岁的里扎是红岩电影公司（Red Granite Pictures）的拥有人，并且是电影《华尔街之狼》的制片人。

他在去年7月5日被提控。

第一项控状指出，被告自身涉及洗黑钱，也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头（账号11116073），转账至红岩制作公司（Red Granite Productions Inc）的美国洛杉矶城市国民银行户头（账号123248291）的方式，收受117万3104美元的不法活动收益。

这笔款项是挪用自一马公司资金。

他被指于2011年4月12日至5月12日之间，在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点，通过相同的户头转账，犯下相同罪行，所涉金额为900万美元。

第三和第四项控状指出，被告犯下相同罪行，也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团（BSI SA）户头（账号81134378），转账至红岩资本有限公司（Red Granite Capital Ltd）的新加坡瑞意银行（BSI Bank）户头（账号6C02250A）的方式，收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

他被指于2012年6月18日至10月23日之间，在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

第五项控状指出，被告于2012年11月14日在相同地点，犯下同一罪行，所涉金额为4500万美元。

被告的所有控状抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（a）条文，并可在相同法令下的第4（1）条文被治罪，一旦罪成，可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年，或两者兼施。