快报 |


广告

分享到 : 

2020-02-21 18:39:36  2220753
涉洗黑钱 冒充银行家诈骗·拿督级男子在家被捕
全国综合

(吉隆坡20日讯)一名持有拿督头衔的男子,疑涉及洗黑钱及冒充银行家诈骗,昨日在其住家被警方逮捕。

武吉阿曼警察总部反洗黑钱法令罪案调查组副主任安南耶谷助理总监说,嫌犯目前被警方援引2001年反洗黑钱、反恐融资及进行非法活动法令下,延扣至本星期六。

他说,警方是随著今年1月9日接获一项投报后,展开逮捕行动,怀疑嫌犯欺骗一间公司的会计师,自称为1名银行家,并献议受害者一 项定期存款投资计划。

“嫌犯声称上述计划提供符合伊斯兰条例的6%回酬,包括扣税、免税及管理费。”

他说,从2015年至2018年,受害者声称曾经接获投资文件,惟过后发现其资金被投资进入信托基金,而所接获的文件是伪造的。    

他说,受害者声称总共被欺骗了约4000万令吉。


文章来源 : 星洲日报 2020-02-21


广告

其他新闻
广告

热门新闻
最高浏览
最多分享

广告


广告

你也可能感兴趣...
 



评论