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2020-03-03 16:38:48 
梁秀康:Lewis & Co律师楼账户·“2年接获数笔巨款”
全国综合

扎希被控挪用基金案
第39证人:孟沙马银行广场分行经理

阿末扎希被控47项挪用基金会款项案件的审讯进入第20天,此案第39名证人是马来亚银行孟沙马银行广场分行经理梁秀康(译音),他证实Lewis & Co律师楼在2016至2018年期间接获多笔款项汇入该银行账户,再将部分款项存入定期存款。

他念出书面证词说,该律师楼于2016年5月12日给予马银行的保证信函,为了确保开设该律师楼银行账户的负责人,知道资金来源及会使用该账户的客户身分,符合反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令。

不知律师是否查资金来源

他接受主控官阿末沙兹里副检察司交叉盘问时说,银行并不晓得有关律师是否检查资金来源。

阿末沙兹里询问,银行系统会因多少数额的交易,在反洗黑钱及反恐融资法令下拉起警报,惟梁秀康说,并没有特定的数额,而且涉及此案的银行账户没有拉起警报。

他接受辩方律师交叉盘问时也说,客户将款项从往来户头存放至定期存款户头是普遍的举动,并没有什么不寻常。

供证时没提及扎希

Lewis & Co律师楼是健康思维基金会受托方;梁秀康今日在庭上供证时并没有提及被告阿末扎希。

此外,梁秀康核对银行交易文件时指出,在2016年5月至12月期间,汇入Lewis&Co律师楼尾数286的马银行账户款项总额为4806万4476令吉96仙。

他指出,该账户在2017年1月至5月及8月至12月共接获4015万3935令吉60仙的汇款,2018年1月至4月则有1131万3951令吉69仙汇款。

他说,银行接获Lewis&Co律师楼将尾数286账户的一部分款项转移至该律师楼的定期存款账户。


作者 : 张丘艳
文章来源 : 星洲日报 2020-03-03


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