(吉隆坡16日讯)警方发现投资诈骗集团滥用社交媒体和网站平台招揽投资者行骗已成趋势,在调查期间也发现有13个网络投资平台被诈骗集团利用行骗!
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全国商业罪案调查部代总监拿督赛夫披露,网络投资诈骗集团利用拥有二元期权、虚拟货币和外汇交易专才知识的成员,透过社交媒体接触投资者,以短至2小时、长则一天或一周便可获得高达13倍的回酬投资配套,吸引投资者开户汇款到指定银行户头。
“诈骗集团设下双重圈套,一旦投资者上钩,诈骗集团便要求支付各种税费,才可取得投资回酬,投资者因此继续受骗而损失惨重。”
平均每天接10至15投报
赛夫指出,网络投资诈骗案近期呈上升趋势,全国平均每天接获10至15宗类似报案,数目惊人。
他劝告民众在线上进行投资活动时,切勿将投资金汇入公司或个人名义的银行户头,在投资前也应向官方网站譬如SEMAK MULE、国家银行警示名单和证券委员会等查询投资交易平台的真伪,以免坠入骗局。
合法投资平台也被利用
赛夫指出,一些合法投资交易平台也被诈骗集团利用,以第三方姿态招揽投资者,骗取投资金。
“目前有13个网络交易平台被利用欺骗投资者,涉及最多案件的首3名分别是I RAKYAT TRADE、IQ Option和GLOBAL INVESTMENT。”
他说,其余平台名称是WEI JIAN ZHI、OLYMP TRADE、AA ANTHONY、GLOBAL TRADER、PEOPLE GLOBAL NETWORK、RAKUTEN TRADE、WINE EXCHANGE CHINA、GWFX GLOBAL、PRIVATE INVESTMENT TRADE DUBAI(PITD)和LONDON STOCK EXCHANGES(LSE)。
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