一次弄懂什么是SRC洗钱案

•2018年5月9日，第14届大选，由纳吉领导的国阵败选，马哈迪随即于12日限制纳吉出境。期间，警方持着法庭搜查令搜查纳吉住家、私宅等，5月22日、24日布城反贪会总部召见纳吉问话。

•2018年7月4日及8月8日，纳吉被带上法庭面控，他一共面对7项涉及SRC公司资金4200万令吉的控状，分别是3项刑事失信、3项洗黑钱及1项滥权罪名。

你还需要知道的是…

纳吉被控3项刑事失信、1项滥权和3项洗黑钱的加控控状

•第一至第二项：涉2700万令吉及500万令吉的刑事失信罪

被告涉嫌在2014年12月24日至29日期间，以公职人员的身分，即首相与财政部长的身分，获得委托管理SRC国际公司40亿令吉，却涉嫌刑事失信，挪用当中的2700万令吉及500万令吉。

•第三项：涉1000万令吉的刑事失信罪

被告涉嫌在2015年2月10日至3月2日期间，以公职人员的身分，即身为首相与财政部长，获得委托管理SRC公司的40亿令吉，却涉嫌刑事失信挪用当中的1000万令吉。

•第四项：涉4200万令吉的贪污罪

被告涉嫌在2011年8月17日至2012年2月8日期间，以公职人员的身分，即身为首相与财政部长，涉嫌滥用职权接受SRC公司4200万令吉的贿金，以作为给予政府的保证，把公务员退休基金局（KWAP）的40亿令吉借贷给SRC公司。

•第五至第六项：涉2700万令吉及500万令吉的洗黑钱罪

被告涉嫌在2014年12月26日，在吉隆坡拉惹朱兰路的大马伊斯兰银行，透过即时电子转账与结算系统（RENTAS），分别从收取非法金钱活动中获得2700万令吉和500万令吉。

•第七项：涉1000万令吉的洗黑钱罪

被告涉嫌在2015年2月10日，在上述相同地点，以同样的方式，从收取非法金钱活动中获得1000万令吉。

高庭2019年4月3开审 经历90天

•2019年4月3日，高庭正式开审，经历了90天的控辩阶段审讯。

•2019年4月3日至8月27日，控方在57天的审讯，共传召了57名证人出庭，包括前第二财长拿督斯里阿末胡斯尼、AmBank公关部经理余金萍等人。

•2019年11月11日，吉隆坡高庭裁定，纳吉SRC案的7项滥权、失信和洗钱罪名表罪成立，成为我国史上首位因表罪成立（prima facie），出庭宣誓自辩的前首相。

*什么是表罪成立？

嫌犯所犯下的罪行，在种种表面证据之下，已证明嫌犯实际上是有涉及案件。但是，表罪成立并不代表嫌犯真的被判有罪。

•2019年12月3日，SRC国际公司洗钱案进入自辩阶段，纳吉出庭自辩，进入证人栏，宣读长达243页的证词。

辩方在33天里传召了包括纳吉在内的19名辩方证人上庭供证。

•2020年1月7日，SRC国际公司案进入第67天审讯，是纳吉作为第一被告自辩的第9天。他声称，他不知道其个人户头中的4200万令吉来自SRC国际公司，相信其前机要秘书阿兹林和SRC国际公司执行长聂菲沙隐瞒了此事。

但阿兹林2015年空难中罹难，而聂菲沙也在509大选后下落不明。

•2020年3月11日，纳吉完成自辩阶段。

•2020年6月1日，经过超过30天的自辩阶段后，进入口头结案陈词。

•2020年6月5日，控辩双方完成口头结案陈词，吉隆坡刑事高庭法官莫哈末纳兹兰指出，控辩双方提交的书面陈词接近2000页，并订于7月28日裁决。

当庭无罪释放 或 罪名成立？你必须知道的是，在这场世纪审讯中…

一旦罪成…

在刑事失信罪下，纳吉可面临最高20年的监禁、鞭笞与罚款。

滥权罪下，他可面对最高20年监禁、罚款1万令吉或不少于贿金5倍（视何者为高）。

洗黑钱罪下，他可面对监禁最高15年、罚款最高1500万令吉或洗钱款额5倍，视何者为高。

不过，即使罪成，纳吉仍有上诉的机会，可能不会立即被判入狱。

高庭>上诉庭>联邦法院&特赦

1、一旦高庭宣判无罪，纳吉则会被释放，但控方可上诉至上诉庭；高庭法官若宣判纳吉有罪，纳吉还可上诉至上诉庭；

2、若上诉庭维持纳吉有罪的判决，他有权到联邦法院提出上诉；上诉庭宣判纳吉无罪，纳吉则会被释放，但控方可上诉至联邦法院。

3、最后的审判阶段—─联邦法院。若纳吉依旧被判有罪，将依据其罪行判决监禁或罚款；期间，纳吉还可要求国家元首给予特赦，但在元首给予特赦前，纳吉需执行坐牢的刑罚。

4、一旦联邦法院判决纳吉无罪，他将遭到释放，其控状也将被撤销。