FinCEN点名外泄可疑交易·联昌银行：守调查程序

（吉隆坡22日讯）被美国财政部金融犯罪防制署（FinCEN）外洩文件点名有可疑交易的联昌银行（CIMB）集团控股强调，该银行尽力在适当的时候提呈可疑活动报告，并在安全及受控的环境下遵守稳健的尽职调查程序。

“CIMB集团扮演认真保护全球金融系统廉正的角色，严格遵守集团反洗黑钱/反恐融资政策及程序的企业治理法律及条规。”

该银行是针对数家大马银行，包括CIMB银行被指交易可能涉及洗黑钱或其他犯罪活动，如是回应马新社。