FinCEN指涉可疑汇款·大马银行：坚决遵守法规

（吉隆坡25日讯）针对美国财政部金融犯罪防制署（FinCEN）的泄密文件有提及大马银行（AmBank），该银行今日发文告表明坚决遵守所有银行法规。

大马银行说，近年来，反洗钱／打击资助恐怖主义行为（AML／CFT）的全球惯例得到改善，并变得更加严格。

“大马银行符合现有的现有AML／CFT框架，从2016年开始，我们在过去4年花费超过1亿令吉，改善流程的稳健，并强化监控系统，基础设施和培训，我们聘请行业人才来改造银行并确保遵守所有规则和规定。”

泄密文件揭露，美国把马来西亚多家银行于2010至2016年的23项汇款交易，划分为可疑交易，这23项交易总额涉及488万美元的汇入资金，以及1338万美元的汇出资金。其中，大马银行被指涉及2项接收290万美元的交易。