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(新山23日讯)钱骡集团网罗吸毒者向银行申请户头,然后转卖给诈骗集团。柔佛州警方破获钱骡集团,逮捕10名本地籍男女,他们所涉及的骗案财务损失高达374万令吉。
户头转卖诈骗集团
柔佛州总警长拿督阿育汉透露,这个钱骡集团是自今年2月起活动,主要目标是新山拉庆和黄亚福街一带的吸毒者。
“他们利用这些吸毒者,以空头公司的雇员名义向银行申请户头,接着把户头和提款卡转卖给诈骗集团,用作澳门骗局、假贷款和假投资等诈骗活动。”
他指出,诈骗集团给每个户头400令吉,钱骡集团拿到后把200令吉分给申请者,剩下的200令吉则由集团的首领和手下均分。
阿育汉是于今早召开新闻发布会时,透露上述消息。
阿育汉透露,警方是于本月18日在商业罪案调查组及新山北区警区的合作下,在一辆车上逮捕了3名巫裔男子和1名巫裔女子后,随即在淡杯一带的住家捣破该钱骡集团,逮捕另外4名巫裔男子和2名巫裔女子,他们年龄介于19至41岁。
他补充,这个钱骡集团至少转卖了230个银行户头和提款卡给诈骗集团,而这些户头被诈骗集团用作诈骗的案件至少有91宗。
让吸毒者成为空头公司雇员
“钱骡集团注册的公司多达8个,他们让吸毒者成为空头公司雇员后,向银行申请户头,并由自己向银行进行认证,等拿到户头提款卡及网上帐号密码后,就转卖给诈骗集团。一个吸毒者可以申请至少10家银行的户头。”
他指出,警方正在寻找一名自称洋名是“Alan”或“Frankie”的相关嫌犯,以协助调查这起案件。
有记者询问是否有银行职员涉及钱骡集团的工作,阿育汉表示警方目前还在调查中。
“警方援引刑事法典第420条文来进行调查,一旦罪成被告将面对不少过一年、不超过10年的监禁及罚款。”
他说,嫌犯在新山北区警区被延扣至今日期满,之后将转由斯里阿南警区查案官进行调查。
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