警方提醒提防突找上门 ‧ 投资诈骗 向亲友下手

（吉隆坡26日讯）短期投资可赚取高回酬暴利的噱头往往是诈骗伎俩，如今投资诈骗活动更倾向于在亲戚朋友群里找目标，警方提醒民众小心防范，勿因为投资生财反而亏得血本无归。

警方发现，涉及不存在的投资计划诈骗案的人士，倾向于在亲戚朋友中寻找目标，因此劝告民众不要太相信“亲友”的承诺而贸然投资，也要提防那些突然找上门的投资计划，务须摸清投资计划的底细才来决定是否投资。

全国商业罪案调查部总监拿督再努丁指出，基于疫情的影响，今年许多人手握现金，反而容易被别有居心者的花言巧语欺骗，甚至将现金投资在来历不明的投资项目。

他在接受媒体联访时谈到诈骗人士向自己人下手的趋势；而星洲日报是这次联访的唯一受邀中文媒体。

他说，一些投资者因为无知，加上在没有搞清楚投资计划的内容和背景资料之前，便抱着短期内牟利的希望，贸然投资金钱，结果受骗。”

促向官方认证公司投资

他呼吁民众厘清欲投资项目的资料和内容，避免受到利诱和混淆，也应向官方认可的投资公司进行投资。

再努丁也劝告投资者寻找可长期投资的途径，而非短期获利的“投资计划”，因为宣称短期可以取得暴利的投资计划多为诈骗伎俩。

专注打击网赌澳门骗局

他指出，洗黑钱罪案调查组今年专注重大罪案，譬如非法网络赌博呼叫中心、涉及有组织性犯罪而触及国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）、澳门骗局和投资诈骗等，鉴于许多人坠入这些诈骗陷阱而蒙受损失，因此明年警方将继续专注打击这类案件。

“该组于去年和今年首11个月，分别开启138及158份调查档案；去年的案件较少，但扣押资产的数额突破12亿令吉，相比之下，今年11个月扣押的资产总额仅逾1亿2662万令吉。”

再努丁坦言，去年的数据包含一马发展公司弊案中被扣押的资产，不过他拒绝透露确实数额。

另开档查涉洗黑钱罪案

再努丁指出，警队其他部门建档的罪案若涉及洗黑钱成分，洗黑钱罪案调查组会另外开档调查。

“在301分调查档案中，有296份立案来自其他警察部门，以武吉阿曼商业罪案调查部（222份）居首，刑事罪案调查部（73份）和毒品罪案调查部（1份），余者来自其他警方协助调查洗黑钱案的机构。”

他指出，针对任何可能涉及洗黑钱活动的案件，查案官将援引反洗黑钱及反恐融资法令第44条文冻结相关人士的银行户头、交通工具和房地产长达90天，阻止任何可能涉及犯罪的汇款被转移。

“警方可在同一法令第45、50和51条文下，在冻结程序结束后，扣押这些资产长达12个月，时间从扣押日期算起。”

涉及资产可归还受害者

他说，警方在完成调查后，可采取进一步行动提控嫌犯，或充公拍卖涉及政府的资产，或发还给有投报的受害者。

“今年首11个月，该组已将10宗洗黑钱案嫌犯提控上庭，目前仍在审讯阶段。”

再努丁说，而过去1年11个月中，警方获准充公27宗案件的各类资产，包括20辆交通工具，总值逾8501万令吉，同时期也将逾1839万令吉的资产发还给受害者。