(吉隆坡30日讯)全国总警长丹斯里阿都哈密透露,警方得以瓦解云尊集团,竟源于一宗小小的网购手机诈骗案,有赖于查案官的认真负责,在一次又一次的深入追查下,竟将云尊集团所涉及的种种不法活动全部揭开。
阿都哈密今午在武吉阿曼警察总部召开新闻发布会时指出,警方在深入调查一宗关于手机的网购诈骗后,经过一次次的顺藤摸瓜,竟发现有许多网络诈骗、大耳窿放贷、澳门诈骗、不存在投资骗案及网购诈骗所涉及的钱骡银行账户,竟与云尊集团有着千丝万缕的关系,而揭开了云尊集团这个不法集团的真面目。
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“警方鉴定了5家与云尊集团有关的公司涉嫌洗黑钱,而这些公司的董事包括廖顺喜的胞弟和生意伙伴。”
相信廖顺喜仍在大马
他也警告,廖顺喜是通缉犯,任何人敢于包庇廖顺喜,将会受到警方严厉的对付。
他说,警方相信廖顺喜还在大马境内,任何人若掌握其行踪,受促联络警方或直接拨打012-520 9767联络查案官巴卡斯助理警监。
“他逃不到哪里去,只要再多一点时间,我们就可以逮住他。”
他指出,警方会彻查云尊集团所涉及的所有犯罪活动,那些与其勾结的VVIP和执法机构人员也会被捕,当中包括一些已鉴定身分的警官在内。
涉案前副检察司被捕
他举例,其中一名被捕的嫌犯就是警方早前通缉的前副检察司。
他说,柔佛警方会在近期内对这些与云尊集团勾结或包庇其不法活动的数名VVIP和执法人员展开逮捕行动。
阿都哈密强调,大马仍然是法治国家,任何人都不可能因为拥有头衔而免受法律的制裁。
廖顺喜坐拥10亿财富
豪车高级公寓现金购买
阿都哈密指出,警方调查显示,廖顺喜所拥有的资产,包括云尊集团、虚拟货币、公司股票等等的总资产约值10亿令吉,他的生活过得非常奢华,拥有的豪车、高级公寓单位等都是以现金直接购买。
“实达走廊某服务式公寓有48个单位与廖顺喜有关,其中24个单位是以云尊集团名义购买,余下的24个则是与他有关联的人士所购买。”
社媒炫富引起警方注意
他说,廖顺喜经常在社交媒体上分享自己与VVIP合照的照片,吸引众人的注意以展示他与大人物的关系密切,制造有钱有势的形象,借此进行诈骗活动。
他讽刺地说,“谢谢他(廖顺喜)经常在社交媒体上展示钱多多的照片,让警方注意到他。”
落网者一人确诊
另外,他透露,落网者当中,有一人确诊冠病,导致展开逮捕行动的专案小组必须进行居家隔离。
“警方调查发现,这犯罪集团的员工若开口要辞职不干,就会遭到勒索殴打。”
询及此案是否与“艺人代澳门骗局集团洗钱案”有关联,柔佛州总警长拿督阿育汉表示,两者毫无关联。
曾是张健左右手
廖顺喜拥12前科
曾是金钱游戏集团云数贸创办人张健左右手的廖顺喜被警方查悉有12项关于毒品和刑事案前科,较为知名的案件包括发生在2017年的,在安邦九皇爷庙外殴打志愿警卫局队员事件。
殴打志愿警卫局队员事件于2017年10月27日,发生在雪州安邦九皇爷庙外。当时廖顺喜与友人及保镖的陪同下到九皇爷庙算命,并因停车问题而殴打3名志愿警卫队队员,当时案件引起全国瞩目。
而廖顺喜被捕后,也于当年11月3日在蓄意致伤、严重伤人、及以暴行恐吓公务员办公罪名,共四条罪状下被控上法庭,并在11月6日,再因一起吸毒案,而被提控上庭,不过这起殴打志愿警卫局队员案在廖顺喜向两名当事人作出赔偿后获得庭外和解,廖顺喜也因此逃过牢狱之灾。
“金钱是王”无往不利
云尊集团横行国内
警方探悉,在“金钱是王”作祟下,为这个财雄势大的偏门集团,能在国内横行霸道的主因。
受外来干扰 排除万难立功
由于受到外来干扰,由全国总警长丹斯里阿都哈密及柔佛州总警长拿督阿育汉主导的调查团队,排除诸多阻力始成功瓦解这犯罪集团。
警方为了瓦解这个财雄势大,组织庞大的犯罪集团,劳师动众在全国各地,特别是巴生河流域一带,展开70次的突击行动,并逮捕118人。
阿都哈密指出,其中50人在接受录供后获释,余下的人士中有48名男女在SOSMA措施下被扣查,当中有18人是中国人,在移民法令下被扣查的有11名中国男女及1名缅甸女子,还有8名本地人因尿检呈阳性反应而被扣查。
70次突击成功瓦解集团
阿都哈密再次向人民展示他打击罪案的决心,特别是国内的有组织性犯罪集团,如非法赌博集团、大耳窿、贩毒集团及卖淫及贩卖人口集团。
他指出,警方从本月20至28日,在巴生河流域一带展开70项突击逮捕行动,动用220名警力,参与行动的警方包括柔佛商业罪案调查部、刑警和士毛月普通行动部队第四营及政治部队员。
警方本月20日出动约百名普通行动部队警员,封锁整个蒲种实达走廊毗邻的豪华公寓,搜捕廖顺喜及其同党,经过约30小时的地毯式反复搜查后,仍被神通广大的廖顺喜逃脱。
公寓单位充澳门骗局大本营
警方查悉廖顺喜在上述公寓至少拥有5个单位,充作澳门骗局的大本营,其云尊集团的总部,也设于当地。
阿都哈密说,去年1月移民局曾经在上述公寓破获一个由中国人主持的澳门骗局集团,并逮捕了数十名中国男女,警方之后介入调查,发现该集团与云尊集团有密切关系。
与澳门“崩牙驹”交往甚密
前年受委世界洪门文协副会长
阿都哈密指出,廖顺喜与澳门黑道强人,外号“崩牙驹”的尹国驹,近年来交往甚密,廖顺喜更于前年1月在尹国驹任职会长的世界洪门历史文化协会中,被委任为副会长。
“尹国驹因在我国涉及一宗600万令吉的挂牌公司骗案,而受到我国警方通缉,此外,他也被美国政府列为通缉犯,美国政府指责他是全球其中一个最大的中国有组织犯罪集团首脑,涉及国际贩毒活动、非法赌博、诈骗、人口贩运等不法活动。”
他说,尹国驹相信与有着“亚洲古兹曼”之称的加拿大华裔毒枭谢志乐(Tse Chi Lop,音译)有着密切的联系,谢志乐已于今年1月在荷兰落网。
美国财政部也宣布尹国驹所领导的世界洪门历史文化协会被列入制裁黑名单。
警方查悉,近年来,“崩牙驹”等人在我国从事炒股活动,许多仙股被炒得很高,他们从中捞得盘满砵满。
社交媒体也流传一段2019年“崩牙驹”到访廖顺喜位于蒲种区云尊集团总部的视频,视频中出现两人举酒共欢,合唱《男儿当自强》的画面。
也涉及中国生意
以高额回酬诱投资
阿都哈密揭发,云尊集团也涉及中国的生意,该集团以高额的回酬为诱,而开展地产、保健产品、外汇交易以及加密货币Wincoin业务。
他说,投资者一般是通过微信支付的方式,将本金支付予廖顺喜的公司,而这些钱相信会用以投资加密货币及线上赌博生意上。
他指出,在提现时,该公司会通过钱币兑换商及赌场中介代理人,以免受到执法机构的怀疑。
阿都哈密指出,警方目前援引反洗黑钱法令及刑事法典中有关于有组织犯罪的条文展开调查,并会通过SOSMA采取进一步的措施。
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