超高回酬太诱人 · 投资诈骗 2年半骗5亿

他说，一般上，诈骗集团利用真实网站作为范本，再使用URL创建虚假的投资网站，并在社交媒体上宣传不存在的外汇投资、加货币等投资计划，以超高回酬吸引受害者上钩。

“诈骗集团在Telegram、WhatsApp等通讯应用程式成立小组，提供各种不同的投资配套，不停怂恿受害者投入资金，要求他们转帐至不同的银行户头。”

初期给回筹引上钩

他说，诈骗集团承诺给予受害者根据年、月份甚至每分钟分发最高400%的回酬；为了取信受害者，诈骗集团初时给予指定的回酬，直到后期直接关闭有关网站，并卷走所有资金。

“诈骗集团甚至不惜愿意花一个月时间，在社交媒体结识受害者并拉近关系，直到对方放下戒心后，再称可介绍赚钱投资计划。”

他也指出，诈骗集团趁冠病疫情发灾难财在网上售卖口罩或疫苗，对此警方呼吁民众不要坠入陷阱，同时希望在网上寻找工作的民众小心警惕，不要帮不法集团打工。

“诈骗集团招募员工所开出的条件，例如高薪、包住宿及伙食等等，直到这些员工被捕至被控上庭，他们都不晓得何人为幕后老板。”

安插人员入群观察

警方先发制人收情报

另一方面，许淑琼表示，警方过往是接获受害者投报后再展开调查，如今警方先发制人在社交媒体搜寻投资计划，并让特别小组人员安插在有关群组观察，即成为会员并收集情报。

“一旦发现可疑之处，警方会针对案件开档，再传召相关人士录供，以作进一步调查。”

她指出，诈骗集团在短时间内怂恿受害者不断投入资金，没有给予后者思考时间。

“诈骗集团大多利用在马来西亚公司委员会（SSM）注册的空壳公司干案，挂羊头卖狗肉，推销不存在的投资计划。”

疫情期间不减反增

她说，警方调查发现，诈骗集团也会透过Zoom及Google会议方式拉拢受害者，惟全程无法看见对方的样貌，对方仅以声音诱导受害者一步步坠入陷阱，令投资诈骗案在疫情期间不减反增。

“民众若发现可疑的投资计划，可拨打全国商业罪案调查部热线电话03-2610 1559，提供情报。”

此外，民众在进行任何转帐交易前，可先通过警方网站http//ccid.rmp.gov.my/semakmule 或下载“SEMAK MULE CCID”，检查相关银行户头是否涉及违法活动。

警方相信涉及投资骗局网址：

1）www.unicorn 168.com

2）www.aliyuhk2.com

3）www.eastmoney.com

4）http // ff.aez01.xyz/app.php/nja5

5）https://fb.me/63g59utpc

6）http://wasapp.me/601158837001/pmjob

7）http : /www.qic678.xyz/h5

8）https://eflogin.emasfintech.com

9）https://uagtrade.com

10）www.antgroup.com

11）http://f1.guardiancapitalag.asia

12）https://www.scbstd.com/#/

13）http://wwwspcoin.vip/#/view/1582517156971

14）http://goldhijab.com

15）http://zcapitaltrader.com/index/?fid=295

16）http://wp.tongluoping.xyz/

17）https://www.btcumb.com

18）https://www.etoro.com

19）https://www.etrading.com

20）https://www.7plustrader.com/user/index/php

21）http://www.lf126.asia

22） https://mypublicfinance.com/home

23）https://www.forextime.com

24）http://www.etradingnow.com

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26）https://www.mib.cash/xml/index.html#/user

27）https : bba.frameb998.com

28）http://hwfudw.xyz/

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30）https://www.theveritasgroup.us

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37）https://www.unitrdms.com/appdown/.index.html

38）https://thevanguardworld.net/

39）http://www.lginvestmentsofficial.com

40）https://mfaic.net

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