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发布: 10:43am 21/09/2023

新加坡

洗钱案

82亿

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洗钱案

82亿

狮城最大宗洗钱案涉案总金额扩大至82亿令吉

21日讯)新加坡最大宗洗黑钱案的涉及资产已由最初的10亿元(新元,下同),进一步增至24亿元(约令吉)。

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新加坡警察部队昨日发文告答复媒体询问时更新案件进展,透露警方已采取进一步行动。

这起相信是本地最大宗的洗黑钱案,涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动,并清洗犯罪所得的外籍人士。

《联合早报》报道,警方目前已起获总价值超过24亿元的资产,并发出禁止处置令。禁止处置令的作用,主要是阻止嫌犯或被告变卖房地产和资产。

文告列明,警方目前已扣押银行户头里超过11亿2700万元存款、总值超过7600万新元的现金和各国货币、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币,以及204台电子设备。

此外,警方针对110个房地产和62辆车发出禁止处置令,总值超过12亿4200万元,以及多件饰品和酒。

在8月16日爆出的洗黑钱案,相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10名被告同日被控上庭,他们是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和王德海(34岁)。

根据新加坡警察部队之前的文告,除了上述10人被控,有12人正协助调查,八人被通缉。

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