（吉隆坡6日訊）財政部副部長林慧英表示，國家詐騙應對中心（NSRC）熱線從2022年10月12日至今年1月31日接獲7萬1631通投報，包括詐騙舉報及諮詢，其中涉及詐騙的損失總額為2.45億令吉。
她說，針對國家詐騙應對中心的投訴，大馬警方在刑事法典第420（詐騙）條文下，展開8754宗刑事調查，在反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令展開64項調查，並凍結了6900萬令吉涉嫌洗錢的賬戶資金。
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她指出，國家銀行、證券委員會及相關執法機構也對於投資詐騙、龐氏騙局和網絡詐騙案件，展開調查，並通過追蹤非法資金流動方式打擊金融罪案。
“為了找出及識別境外的非法資金流入或流出，國家銀行也與海外機構合作，追蹤涉嫌詐騙計劃及非法融資的資金流向。”
林慧英今日在國會下議院口頭問答環節回答巫統北根區國會議員拿督斯里莫哈末普希詢及有關當局應對投資詐騙、龐氏騙局和網絡詐騙的行動時這麼表示。
她說，自2021年至2023年，證券委員會也通過相關行動，充公1億1600萬令吉的違法資金。
她表示，國家銀行也針對一些冒用國行許可或批准的公司，列入金融消費者警示名單，並採取法律行動打擊濫用銀行名義的行為，截至去年，總共有497個實體被列入上述名單。
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