发布: 12:04pm 21/02/2025

“假投资”诈走8亿泰铢泰女替马诈骗集团开户洗钱落网

泰国女子为大马诈骗团伙开户头伪造投资App诈骗致损失8亿泰铢 — 泰国警方在廊曼国际机场逮捕了一名涉嫌与一个马来西亚诈骗团伙勾结的女子。（泰国星暹传媒图）

（曼谷21日综合电）泰国警方逮捕了一名涉嫌与一个马来西亚诈骗团伙勾结的女子。

该团伙利用伪造的在线平台，诱骗受害者投资泰国及海外股票，导致受害者累计损失超过8亿泰铢。

泰国星暹传媒报道，警方是于周四在廊曼国际机场逮捕这名现年35岁的女子妮拉塔（化名）

报道说，这名女子涉嫌合谋欺骗公众、通过电脑系统输入虚假信息以实施欺诈、明知他人利用自己名下银行户头、电子卡或电子账户从事犯罪活动，仍协助开设或放任使用，以及与跨国犯罪组织勾结

警方目前正对案件展开进一步调查。

报道指出，此前，警方已对一个马来西亚诈骗团伙展开调查并实施抓捕。

随后，警方逮捕了部分马来西亚籍嫌疑人，同时，通过进一步调查发现，该诈骗网络中还有一些泰国女性涉案。她们曾非法前往马来西亚吉隆坡的俱乐部、休息室和酒吧等娱乐场所工作，并在诈骗活动中扮演重要角色，包括提供用于接收赃款的银行户头、开设数字资产账户，将诈骗所得转化为数字资产之后，这些资金会被转交给犯罪组织的头目。

警方掌握相关证据后，向法院申请逮捕令，追捕更多涉案人员。调查过程中发现，嫌疑人妮拉塔是该诈骗团伙用于转移赃款的数字资产账户持有人之一。她此前一直藏匿于马来西亚，周四返回泰国。警方获悉其行踪后，在机场设伏，并成功将其逮捕。

审讯中，妮拉塔否认自己参与了诈骗活动，但承认曾为其马来西亚籍丈夫开设过数字资产账户和银行账户。不过，她表示并不知情丈夫会用这些账户做什么，直到被捕才知道事情的严重性。

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