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社会

发布: 5:22pm 03/03/2025

纳吉控1MDB洗黑钱滥权案

毕马威会计事务所

罗丁

纳吉控1MDB洗黑钱滥权案

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罗丁

纳吉控1MDB洗黑钱和滥权案|罗丁:账户签批延误存分歧 纳吉建议终止KPMG服务

第12辩方证人 :1MDB董事会前主席

1MDB案/1MDB董事会前主席:终止KPMG服务是纳吉的建议
罗丁于周一为案件出庭供证。(档案照)

(布城3日讯)一马公司(1MDB)董事会前主席丹斯里供称,根据文件显示,1MDB终止(KPMG)的稽查服务,是来自前首相拿督斯里纳吉的建议。

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在此前控方举证阶段,第14名控方证人KPMG时任合伙人拿督佐汉供称,纳吉似乎曾恐吓他,要求在2013年12月31日前签批1MDB的账户。

他说,KPMG在犹豫是否签批时,接到1MDB的一封信,通知KPMG作为1MDB外聘稽查司的服务将立即终止,尽管没有提供任何理由。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日继续自辩阶段。高庭是于去年10月30日宣判纳吉在此案中所有25项控状表罪成立。76岁的罗丁是第12名辩方证人。他在2009年8月11日,被任命为登嘉楼投资机构(TIA,1MDB前身)董事会成员,并在2016年5月卸下1MDB董事会的职务。TIA在2009年9月25日由联邦政府接管后,易名为1MDB。

罗丁接受主控官卡玛峇哈林副检察司的交叉盘问时,确认纳吉签署了志期2013年12月31日的董事传阅决议,有关终止KPMG的服务。

无足够文件解释Brazen Sky投资

他说,1MDB当年未能提交足够文件解释其透过子公司Brazen Sky进行高达23亿美元的投资。

他同意卡玛峇哈林所指,即出现账户签批延误一事,KPMG拒绝签批1MDB的账户,1MDB和KPMG在这方面存在分歧。

询及是否有向纳吉汇报账户签批延误一事,罗丁表示,此事最初是由风险与稽查委员会提出,相信管理层将此事告知纳吉。

罗丁进一步供称,针对账户签批延误一事,纳吉在住家和佐汉进行了会面。

他说,在与KPMG进行会面前,有进行了初步会议,为与KPMG会面做准备。

否认刘特佐出席初步会议

针对卡玛峇哈林主张,指在逃大马富商刘特佐出席了初步会议,罗丁对此表示否认。

“在与KPMG代表进行的会面中,出席者有1MDB时任首席执行员拿督沙鲁尔,当天的会面主要是围绕在KPMG不同意我们的建议,即要求KPMG前往香港查看1MDB在Brazen Sky的投资。”

罗丁表示,是管理层提出让KPMG前往香港查看1MDB在Brazen Sky的投资,而本身也持有相同的看法。

他指出,KPMG当时要求获得Brazen Sky投资的相关文件,以用于1MDB账户的稽查工作。

他说,其实针对有关的投资,已经有了来自联营公司沙地石油国际公司(PSI)提供的报告。

他认为,KPMG要求获取文件的做法对1MDB是不太公平的。

针对卡玛峇哈林指,这是因为有关的文件对于稽查工作是重要的。

交德勤稽查 签批1MDB账户

罗丁则回应指,KPMG随后由会计师事务所德勤(Deloitte)取代为1MDB进行稽查工作。

他说,德勤没有提出相关的要求,而是欣然同意签批1MDB的账户。

在上周的审讯中,罗丁表示,纳吉当年是礼貌性地要求KPMG在2013年12月31日前签批1MDB的账户,而非恐吓。

他说,纳吉曾在2013年12月与KPMG时任合伙人佐汉会面,并指示1MDB管理层配合KPMG的稽查工作。

7亿美元汇Good Star
罗丁:不知是刘特佐公司

此外,罗丁供称,在1MDB与PSI进行的联营计划,1MDB须要注资10亿美元的事宜上,董事会并不知道其中的7亿美元流入刘特佐持有的Good Star公司。

罗丁接受主控官慕斯达法副检察司的交叉盘问时供称,他是后期才从媒体报道中,得知Good Star是刘特佐持有的公司,而非从官方文件获知此事。

针对慕斯达法主张,有关Good Star持有人一事在2009年5月已被广泛报道,罗丁表示不记得,但他同意,当时1MDB的顾问委员会主席是纳吉。

罗丁也确认本身出席了1MDB董事会在2009年10月3日召开的会议,管理层在会议上向董事会汇报了1MDB与PSI联营公司的Aria项目进展。

“董事会对1MDB与PSI的联营计划发展状况表示非常关注,认为相关进展与董事会此前的理解及指示不符。”

他说,董事会并未被咨询有关将7亿美元直接汇入PSI户头的决定,因最初协议中规定,全部10亿美元资金应汇入联营公司的户头。

此案将于明日续审。

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