泰警破诈骗集团多地抓人 中国籍主嫌落网

（曼谷2日综合电）泰国中央调查局科技犯罪打击处近日展开代号为“狐狸狩猎行动”的专项执法，成功捣毁一个假借“FOX Wallet”平台名义从事投资诈骗的犯罪团伙。

本次行动分别在暖武里、清迈、帕夭府及清莱府等地同时展开突击搜查，共抓获中国籍主要嫌犯王某（音译，45岁）及7名涉案泰国籍人员，现场查获作案车辆2辆。王某也是泰国刑事法院的通缉对象。

案件源于今年3月的受害者报案，指在2月通过TikTok结识一名自称加密货币交易员的用户，被引导至LINE聊天软件进行投资。起初，受害者小额投入后获利10%至20%并成功提现，在对方诱导下加大投资金额，岂料平台拒绝提现，客服更以“解锁资金”为由继续索要转账款项，受害者最终累计损失超过180万泰铢（约23.2万令吉）。

警方调查发现诈骗团伙通过多个“人头账户”接收资金，并利用电子钱包、加密货币及现金提取方式进行洗钱操作，涉案金额巨大。王某被指为主要获益人，其他成员分工明确，分别负责提供账户、提取现金、资金转运等环节，部分资金流向邻国老挝。

不过，王某否认所有指控，辩称豪车是中国友人代购；7名泰籍嫌犯已供认不讳，其中阿披实供称负责寻找账户并提现资金，每日获酬2000泰铢；帕迪攀与沙拉武特供称受雇于寮国人，负责提取并移交现金；另4名人头账户提供者承认以每人2000至1万泰铢不等报酬出售账户供团伙使用。

警方已对该团伙成员提出多项指控，包括冒用身份方式诈骗公众、利用计算机系统散布虚假信息、合谋实施洗钱犯罪、参与非法帮派组织等。