泰国扫荡跨国诈骗团伙 疫情期间假医疗设备骗2.6亿

（曼谷30日综合电）泰国特别调查厅（DSI）日前突击搜查5个府共11处地点，捣毁一个在冠病疫情期间活跃的跨国诈骗集团，共逮捕4名泰国人和3名非洲籍男子。该团伙在疫情期间设立空壳公司售卖医疗设备，吸引多国投资者，造成超过20亿泰铢（近2.6亿令吉）的损失。

2020年疫情初期，该团伙以销售口罩、医用手套等防疫用品为名，诱骗泰国及多国投资者投资。据调查，他们注册空壳公司，制作上千个虚假购物网站，声称拥有医疗物资渠道随时可供货，实际上却从未交付任何商品。

接著，该团伙利用“钱骡账户”转移资金，部分款项流向加密货币交易平台，全案涉及30多名受害者，遍及越南、泰国及其他国家。

DSI特别行动小组27日突击曼谷、佛统、甲米、北碧、尖竹汶府5地，集中打击11个可疑目标。其中，曼谷拉差贴威县披耶泰区的一处仓库被列为重点搜查对象。这个仓库大门紧闭，专案组强行破门进入后，发现两名尼日利亚男子正躲在楼梯下，其中55岁的利维努斯是为本案核心嫌犯之一，也是刑事法院的通缉人物。

他被控“参与跨国犯罪组织、输入虚假电脑信息、冒用他人身份进行诈骗、合谋洗钱”等多项重罪。

DSI副局长维萨努指出，该团伙利用疫情制造恐慌与商机诱饵，骗取投资人信任。部分成员为外籍男子，泰国籍嫌犯多数是“配偶”或帮凶。

他说，涉案资金辗转频密，通过多个渠道进行加密货币洗钱操作，目前扣押资产包括汽车、现金和虚拟货币。案件已经被界定为特殊犯罪，由DSI全权处理，并交由反洗钱办公室进行后续资产处置。