挪用大道工程资金案 | 反贪会：供洗钱活动  1.43亿资产疑属丹斯里

（吉隆坡3日讯）大马反贪污委员会确认，在过去一周展开的调查行动中，成功查获涉及巴生河流域一项高速公路建设伊斯兰债券（Sukuk）资金挪用案的资产，总额约为1.43亿令吉。有关资金被怀疑属于一位拥有“丹斯里”头衔的高速公路特许经营商。

据消息人士透露，冻结的资产包括：14个个人账户，金额共计450万令吉；8个公司账户，总额为3300万令吉；一套豪华公寓及一块地皮，价值2450万令吉；9辆汽车，价值765万令吉（其中13辆尚未移交调查人员）；名贵手表，估值2500万令吉；奢侈品牌手提包，价值300万令吉；珠宝与钻石，价值600万令吉；4匹马，估价40万令吉；酒类，价值300万令吉；海外资产，价值超过1500万令吉；赌博活动，估计涉及约2000万令吉。

消息人士表示，初步调查显示，此事件发生在2016年至2020年之间，期间通过债券融资获得的资金约为13.5亿令吉，其中约3.6亿至4.16亿令吉涉及虚假申报，同时还涉及5000万令吉的银行融资贷款。

这项总值16.7亿令吉的高速公路项目最终未能按期完成，调查也集中于一笔涉及1200万令吉的贿赂款项，该款项被用作回馈协助资金转移并返还给嫌疑人的相关人员。

消息指出，挪用所得的资金也被用于洗钱活动。

为了掩盖资金来源，相关人员疑似动用专业人士协助操作，包括审计师、金融专家、工程师以及多家用作“分层”资金接收的公司。

“至今，反贪会尚未录取该名丹斯里的口供，因为他目前仍在一家私人医院接受治疗。调查人员今天将向医生确认其健康状况后，再决定是否录供。