母女被骗170万轻生 诈团竟是知名珠宝商

（台北4日综合电）台北市内湖去年12月一对甯姓母女被诈骗1200万余元（新台币，下同，约170万令吉），报案时警员竟问报案母亲“你还活着”，导致母女轻生惨案，引起社会哗然。内湖分局追查母女交付款项时间，逮获2名车手，而台北市刑警大队则逮获幕后主谋是竹联帮成员，顺藤摸瓜逮获上游最大水房，竟是台湾知名珠宝商，负责人短短半年内至少经手20亿元（约2.8亿令吉）赃款。

据了解，“瑷玛钻石公司”位于台北市，50余岁的负责人林某去年疑似不堪钻石大跌重挫，便与身份未明的中国人勾结，对方提供低价的泰达币，林某则以较高价将泰达币，从而赚取价差，并收取手续费，短短半年内经手约20亿元，粗估至少赚得千万余元。

事实上的低价泰达币却全是诈团不法所得的赃款，警方更查出珠宝商与竹联邦成员有金流往来，才能将林某挖出来。

据悉，林某负责营运资金，与泰达币供应商和客户建立交易管道与员工管理，随后再指派不知情员工外出向客户取款，或由客户以美金汇款，经会计确认点收无误后，才会将泰达币转到客户指定的电子钱包内，从中赚取价差与手续费。

警方总计在竹联父子档与林姓珠宝商家中，共查扣近4千万余元（约580万令吉）现金与7条市价约2千万余元（约290万令吉）的金条，不法所得累计达7千万余元（约1,015万令吉）。金条部分因林男本身从事贵金属交易，未有直接证据能证明金条为犯罪不法所得，暂将金条发还给林男。全案已遭台北地检署提起公诉，检审正勾稽比对相关卷证，务将诈团成员一网打尽。

知情人士表示，诈欺产业链的形成，通常下端会由有帮派背景的成员组成诈团把持，由他们负责培养人员进行诈欺，等到被害人落入陷阱，掏出钱后再由车手领款，并有监控人员在旁避免黑吃黑，随后设下断点，车手取得的款项至少得过2层收水才能进入主嫌的口袋，且成员间均互不认识。

最后主嫌将现金转成虚拟货币脱手，让金流转往境外，形成一条缜密的犯罪产业链。而诈团为了能将金流快速转出，往往会“自动让利”，自愿降价让其他人也能抽成，务求把钱快速洗白。

帮派成员被捕后遭到收押，台北地院日前裁定100万元交保，并须电子监控；而珠宝商则未收押。