台诈团一年走私300公斤黄金 藏门挡运往柬国洗钱




(台中22日综合电)台湾警方近日侦破一起涉及虚拟货币诈骗、跨国洗钱与走私黄金的大案,查出不法集团利用空运方式,将诈骗得来的现金或虚拟货币转换为黄金,再伪装成“门挡”偷运到柬埔寨,协助当地诈骗园区清洗资金,估计寄出的黄金已经超过300公斤,市值高达9.6亿元(新台币,下同,约1.38亿令吉)。
警方电信侦查大队第二队21日在新闻稿中指出,目前已逮捕2名嫌犯,起获24公斤的金条,总计169人受害、财物损失约6亿元(8632万令吉)。
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专案小组今年1月间搜索诈团水房据点时,发现他们收了受害者现金或虚拟货币后,便透过其他洗钱集团换成黄金,然后镀上5至6公分厚的铅合金制成门挡,以规避X光检查,由李男和陈男将包裹空运到柬埔寨。

专案小组花了近半年搜证追查后正式收网,9日先到台中一家货运行拦截陈男打算寄到柬埔寨、越南的2件包裹,内含2块铅合金门挡,扣押后切割查验。
翌日专案小组到彰化拘提李姓男子,在他的车上起获未完成包装的黄金金条12条;同时在陈男处查扣4个铅合金门挡,经切割、溶解外包合金,查扣12块黄金(每条约1公斤),共查扣黄金金条总重24公斤。
警方清查寄件单据发现,两人自去年7月起开始走私黄金,以每月寄送30公斤黄金的走私量推估,恐已走私寄送逾300公斤黄金出境洗钱,换算市值超过9.6亿元。
据悉,两人都说是替友人寄送包裹等,不知道是黄金。警询后依违反《洗钱防制法》、《诈欺犯罪危害防制条例》移送北检侦办,检察官复讯后谕令各10万元交保。
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