狮城30亿新元洗钱案 | 惩处9金融机构 金管局开罚9100万

（新加坡4日讯）新加坡史上最大宗涉30亿新元（约99亿4519万6000令吉）的洗钱案中，有9家金融机构因触犯反洗钱条例，被新加坡金融管理局开罚2745万元（约9100万3500令吉）。这是继涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）案件的金融机构被罚2910万元（约9645万5000令吉）之后，当局针对违反反洗钱条例，对金融业开出的第二高处罚金。

《联合早报》报道，新加坡金管局完成了为期两年针对涉及福建帮洗钱案的金融机构的调查。受到处分惩罚的9家金融机构中，瑞士信贷（Credit Suisse）新加坡分行被罚得最重，为580万元（约1922万5000令吉）。当局施予该银行处分时，也把另一起发生在2017年11月至2023年10月期间，跟美国客户有关案件的违例行为一并考虑。

大华银行接到的处罚金第二高，被罚560万元（约1856万2000令吉）。此外，银行的两名前主管因为没有采取或确保展开适当的尽职调查，或跟进可疑交易报告，而受到金管局谴责。这两人是洪士喜和陈昇荣，他们都是大华集团零售银行业务尊享理财团队前主管。

其他被开罚的银行是瑞士银行（UBS AG）新加坡分行、花旗银行（Citi）、瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer & Co.）新加坡分行，以及LGT私人银行新加坡。它们分别被罚300万元（约993万3600令吉）、260万元（约861万7800令吉）、240万元（约795万5400令吉）和100万元（约331万4700令吉）。

另外，持有资本市场服务执照的大华继显（UOB Kay Hian）和蓝海资产管理公司（Blue Ocean Invest），以及拥有执照的信托公司恒泰信托（Trident Trust），分别被罚285万元（约944万5800令吉）、240万元（约795万5400令吉）和180万元（约596万6300令吉。

这起在2023年8月爆发的30亿新元洗钱案，涉及现金、豪宅、名贵商品、加密货币和酒类等资产，被充公的资产总值超过9亿新元（约29亿8361万8000令吉）。案件中有10人被定罪，他们的刑期介于13个月至17个月不等，其中有5人因在狱中表现良好，得以缩短三分之一刑期，他们都已服刑完毕，并被驱逐出境。