MBI洗钱案| 获中国提供新情报 警再查槟涉案公司

（槟城10日讯）武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）将再造访槟城多家曾与MBI集团投资计划有关的公司，延续早前的“北极星行动”（Ops Northern Star）展开新一轮的调查。

根据《星报》引述的消息，指警方从中国执法单位获得新情报，这些情报与今年4月及5月在“北极星行动”中遭逮捕的多名嫌犯有关。

消息指目前其中一个正在接受调查的大型项目，是位于槟岛外日落洞海域班台惹雅附近填海区的拟议中发展计划。MBI集团创办人张誉发的胞兄及妹夫，被认为是这项2011年启动的这一大型开发项目的合作伙伴。

警方在今年4月2日曾扣留张誉发的妹夫协助调查，同时冻结公司约1000万令吉的银行账户，另充公两辆豪车。至今警方已拘捕17名嫌犯，包括数名槟城知名大亨。

在这之前，槟州首长曹观友证实，槟州发展机构（PDC）已于7月18日，把一些涉及由Mutiara Metropolis有限公司（前称Tropicana Ivory）购地支付给PDC的款项账目文件、会议记录交给武吉阿曼调查，而武吉阿曼的调查重点是2011年至2019年间，该公司支付的部分资金，是否与MBI集稿的投资计划有关。

由张誉发于2009年创立的MBI集团，是通过代理人建立起庞大的金字塔式商业网络，掌控涉及数十亿令吉的投资，包括土地、房地产及奢侈品。据报导，MBI集团也令中国约200万人蒙受超过550亿元人民币（约324亿令吉）损失。

2024年8月，中国媒体报道张誉发成为25年来首位由泰国引渡至中国的通缉犯，该行动代号为“猎狐”，旨在缉捕境外经济犯罪嫌疑人。

张誉发目前被关押在中国，如被判欺诈罪名成立，或将面临终身监禁。