柬太子集团跨国诈骗洗钱案 台侦办羁押4人

（台北7日综合电）台湾检警调侦办柬埔寨太子集团跨国诈骗、洗钱案，查出首脑陈志指示在台操盘人天旭国际科技负责人王昱棠洗钱，先后声押天旭人力资源总监辜淑雯、王昱棠；集团共犯凃又文、邱子恩、李守礼。

台北地方法院连夜审理，除了凃又文以新台币30万元（4.05万令吉）交保，另4人皆被羁押。

《联合新闻网》报道，太子集团在全球建立庞大企业网络洗钱，美国联邦调查官今年10月8日起诉负责人陈志，美国财政部外国资产控制办公室将太子集团设在台湾境内的9家公司，以及3名台湾人王蕾绚（WANG, Michelle Reishane）、黄婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）列入制裁名单，于10月14日公告。

集团将诈骗洗钱资金注入台湾，发展线上博弈事业，涉案的包含天旭公司、颢玥公司在台公司，天旭另外聘用台湾工程师从事线上博弈事业，负责人是辜淑雯。颢玥负责线上博弈客服，负责人是王昱棠、辜淑雯。

台湾检方调查发现，辜淑雯掌握财务支出，还决定集团在台公司人资主管的绩效。美国政府发布制裁台湾9家公司后，辜淑雯随即和陈志的左右手李添磋商对策解散天旭公司；李添还通过辜淑雯指示特助李守礼，变卖公司名下的豪车变价为现金。

专案小组周二（4日）对太子集团在台成员的住所，以及天旭、颢玥、尼尔、台湾太子及联凡公司发动搜索，拘提王昱棠、辜淑雯及列入制裁名单的黄婕、施亭宇，讯问后声请羁押辜淑雯、王昱棠、李守礼、邱子恩、涂又文共5人。

台湾检方陆续查扣集团在台不法所得45亿2766万元（6.11亿令吉），查扣项目包括18笔不动产、48个车位、26辆各式豪华名车及相关银行帐户，豪车包括迈凯伦P1、法拉利LaFerarri、保时捷918 Spyder。

太子集团在台有关犯罪行为目前涉及四大区块，包括“购买和平大苑不动产涉洗钱”“在台发展线上博奕事业”“豪车过户到车商名下涉洗钱”“在珀劳租借岛屿涉洗钱”。检方收网并声押重要被告后，继续追查漏网犯罪证据并扩大查缉。