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国际

2019-04-18 17:20:00 2040674

疑高佣金传销公司是空壳·逾550人追讨1.74亿

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马国籍起诉人代表逾550名投资者展开诉讼。


(新加坡18日讯)网络传销公司被指以高达20%佣金吸引投资者,投资者指控公司是空壳,逾550人向两公司与负责人追讨5800万投资金(约1亿7400万令吉)。


起诉人是来自大马的卓凤萍、王劲松、裴骥丽、黄冬财和何锦发,他们在2014年代表超过550人展开诉讼,向两家公司Excelsior Capital Finance Limited(简称ECFL)和IOC Group Limited(简称IOC)以及范任瑞和范瑞成两兄弟等5名负责人,索赔超过4300万美元(约5800万新元)。


口头协议 拉人赚佣金


根据诉方的索赔状,5名负责人被指是公司代表,在网上经营未注册网络传销生意,销售金融产品,起诉人称通过口头协议,同意加入网络传销计划成为会员。


据称,他们加入计划前必须先买至少一个配套,推荐其他人加入成为新会员,或是招揽下线的传销商,都可获得与总销售额挂钩的回报。


诉方指公司当时宣称,第一代会员介绍新人加入,可获得高达20%的追加佣金,下线会员则会根据新人的“加盟费”,从中获得8%至9%的佣金,会员们每月也可获得固定回报。


ECFL于2014年解散


这些交易都是在网络传销计划下的网店(Web Shop)进行,但在2013年9月,起诉人称无法进入网店,也无法获得投资回报。

诉方也称加入会员时曾与ECF签下协议,后来才发现协议不成立,因为ECFL于2014年已解散,公司也没有实体地址和电话,投资者因此怀疑公司是个空壳公司。

答辩人全盘否认指控,案件上周五开审。(人名译音)


疑保险公司也是空壳


公司被指提供“投资保险”,可保60%本金,但保费就要至少1万美元(约4万1000令吉)。

诉方称,在网络传销计划下,公司会让会员以“群体”和“个人”形式,为投资本金投保。

群体保险的保费是1000美元(约4100令吉),而个人的投资保险则至少1万美元。

诉方称,他们事后提交索偿表格,但却未获得任何赔偿,查看后才惊觉保险公司也疑是个空壳公司。


辩方反指起诉人是幕后推手


辩方反指,其中一名起诉人才是网络传销计划的幕后推手。

针对诉方的指控,辩方全盘否认,5名答辩人称他们并不是网络传销计划的负责人,反指其中一名起诉人卓凤萍才是幕后推手。

辩方称,计划是由卓凤萍一手推动,他们仅是根据卓凤萍的指示办事,而且他们也对诉方所谓的口头协议表示不知情,称案发时并没有与诉方进行协议。

另外,辩方也指,诉方称无法进入网络系统,是因为卓凤萍没有缴费给网络供应商,而且两家公司ECFL和IOC都是合法公司。


IOC列金管局须警惕名单


其中一家公司IOC在2016年被金管局列入投资者须警惕名单(Investor Alert List)。

诉讼文件显示,IOC是一家英属维京群岛注册公司,金管局网站显示,这家公司在中国北京、香港、马来西亚和新加坡都有办事处。

至于ECFL公司,则是在英国注册的公司,但诉讼文件注明公司已经解散。


文章来源 : 新加坡报业控股(Sin)文字 2019-04-18

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