全国

国际

财经

体育

娱乐

副刊

订阅Newsletter (电邮新闻)

  • 请用简体字进行搜索,以便得出更精准的搜索结果。
  • 请检查你的搜索字眼是否正确。
  • 去掉搜索字眼周围的引号来进行单个单词的匹配: "blue drop" 匹配度会比 blue drop低.
快报 |
国际 > 即时国际

2020-09-21 13:09:00

外泄密件爆料·多家跨国银行涉转移一马资金

即时国际
Advertisement

3797CSC2020-09-2116006636999605080510.JPG

(华盛顿21日综合电)美国网媒BuzzFeed等媒体星期日引述银行业者提交给美国政府的机密文件称,多家大型银行在过去20年虽然收到警告,但仍然转移了大笔可疑非法资金,包括协助马来西亚籍富豪刘特佐与一马发展公司(1MDB)有关的可疑资金。

“可疑活动”涉8.22兆交易额

外泄文件共2657份,2100份是“可疑活动报告”(SAR),涉及交易额2兆美元(8.22兆令吉),2000至2017年间由银行向美国财政部属下的金融犯罪执法网络(FinCEN)提交,故又名FinCEN档案(FinCEN Files)。超过2500份机密文件先由美国网媒Buzzfeed取得,再分发予超过400名记者、108家新闻机构参与的国际调查记者同盟(ICIJ)洗钱调查专案。

根据ICIJ,外泄密件提及一马公司洗钱案核心人物刘特佐,指其被多个国家当局指控是1MDB挪用逾45亿美元(约185亿令吉)的幕后黑手。记录显示,从2013到2016年,刘特佐通过摩根大通转移了略高于12亿美元(约49.32亿令吉)的资金。

报道指,纽约梅隆银行及摩根大通等多家银行,自2013年起,共发出了超过100份与刘特佐旗下公司以及1MDB有关的可疑资金转移报告。

指被诉仍续转移非法资金

该密件中最频繁提到的5家跨国银行是:汇丰控股、摩根大通、德意志银行、渣打银行及纽约梅隆银行,指这些金融机构因财务上的不当行为而面临刑事起诉,仍在继续转移非法资金。

根据ICIJ和美国BuzzFeed进行的调查,即使在银行本身的职员警告,从毒品战、从发展中国家贪污得来的财富,以及在庞氏骗局(Ponzi Scheme)中被盗窃的血汗钱,仍被允许在金融机构继续转移。

暴露银行管制空虚

BuzzFeed的报道指出,这些由银行汇编,与政府分享,但未公诸于公众视线的文件,暴露出银行管制的空虚,以及犯罪分子可以轻易利用他们。

外泄密件发现,汇丰控股在2012年就洗黑钱问题被华盛顿罚款19亿美元后,明知华盛顿当局正调查一宗庞氏骗局,仍然在2013至2014年间容许有关的可疑款项,经由美国转账到香港的户头。

涉及汇控的文件显示,一名在洛杉矶当教会牧师的中国人许明(Ming Xu,音译),经营投资银行,声称只要投资100日就可获利一倍,但实际是庞氏骗局,他透过办讲座、社交网站及网上研讨会推销投资机会,筹集8000万美元(约3.29亿令吉)。

指汇控曾允转移庞氏骗局资金

加州监管当局早于2013年9月已知会汇控正调查有关骗局,汇控在同年10月、翌年2月及3月,三度就涉及的交易提交可疑活动报告,直至4月美国证监会提控骗徒后,汇控才关闭涉及骗局的香港户头。

英国广播公司(BBC)报道,在这场骗局中,有华人和拉美裔社区数千人参与,配合传教手法向美国、哥伦比亚、秘鲁的贫穷社区埋下伏笔,远至英国都有人受骗。骗局还搞出人命,一名参与投资计划的男子,因招揽的另一名投资者损失3000美元(约1.23万令吉),而被买凶杀害,尸体在加州一个酒庄被发现。

许明2017年被中国当局拘捕,判刑3年。他向ICIJ表示,汇控并未对他的业务接洽过他,否认WCM777是庞氏骗局,只希望在加州一片400多亩的土地上建立宗教社区。

根据美国财政部规定,银行若发现可疑交易,要在60日内向当局呈交报告,但文件发现部分银行在处理交易后几年,才报告有可疑。

汇丰:已配合逾60机构监管

汇丰回应称,有关资料过时,而该银行自2012年起,已经配合全球逾60个监管机构,完善本身应对金融犯罪行为的监察工作。

汇丰发言人表示,自2012年起,汇丰作出多年的重大改革,以全面提升在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。与2012年比较,汇丰现已成为一间更安全的银行。

摩根大通回应报道时,拒绝评论任何客户或交易,但强调集团在反清洗黑钱改革上一直领导业界,长期致力于主动调查可疑交易,持续研发对抗金融犯罪的新科技。



文章来源 : 星洲日报 2020-09-21
热门话题 :

【免责声明】
星洲网促请读者、网民与观众,共同维护言论自由精神,营造理性交流环境;任何人身攻击、鼓吹种族与宗教仇恨、诽谤与造谣等留言,皆不代表本网站立场。本网站有权删除任何违反此原则的留言。

推荐文章 :


Advertisement

分享给朋友:

其他新闻

你也可能感兴趣...