钱驴 | 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

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叶静薇.孩子也必须承担责任

3月前

大马银行协会：更快速阻诈骗拟落实网银“自保选项”

6月前

充当裸聊诈骗集团钱驴 14男女被捕

8月前

承认当钱驴青年被判罚4000令吉

9月前

女事主：以为自己是订购商原来已沦为钱驴

10月前

涉嫌借户头供诈骗槟警跨州捕2钱驴

11月前

关注东海岸

3钱驴借出银行户头认罪罚400至1100令吉

（关丹14日讯）3名钱驴因将银行户头出借予不法集团，今天全数被提控上庭并纷纷认罪，在相关法令下各被判400令吉至1100令吉。 3名被告分别是三苏沙巴利（43岁）、杨康进（41岁）、约翰洪伟恩（27岁），人名皆译音。三苏沙巴利被控于被告于今年1月9日约早上10时19分至10时50分，通过马银行的户头获取一笔600令吉来自一女子刷单汇出的款项。该名来自吉兰丹哥打峇鲁的被告被判罚款400令吉或以2...

11月前

关注东海岸

涉及2018至2022年多起案件诈骗集团5钱驴落网

过去3天，槟州西南警区商业罪案调查组共逮捕5名19岁至47岁，涉嫌充当诈骗集团钱驴的男子...

11月前

李昱龙.钱驴是网络诈骗案的受害者？

以我浅见，政府应集合各大领域，成立一个专案联盟，从各方面审核及检讨我国的法律与执法，以便制定一套与时并进且更完善的新电子金融及财务监管法令。...

11月前

西南区警方严打诈骗集团钱驴昨日再逮捕3女1男

槟岛西南区警方近期严厉打击诈骗集团钱驴，昨日再逮捕4名涉嫌充当钱驴的人士...

1年前

涉当诈骗集团钱驴 6男女在雪州落网

6人涉嫌充当诈骗集团钱驴，被槟州警方跨州到雪兰莪逮捕...

1年前

警方：“钱驴户口”持有人 . 或面对牢狱之灾

霹雳州商业罪案调查组主任哈斯布拉警监提醒民众，不要随意相信任何人而借出银行户口，成为欺诈集团的“钱驴户口”（Akaun Keldai），一旦户口被发现涉及商业罪案，有关户口持有人将会被列为警方的首要调查对象，随时可能会面对牢狱之灾！...

1年前

遭网友骗逾2万开外国户头单亲妈妈忧成钱驴

单亲妈妈指被老千网友先骗了2万1640令吉，还被对方骗取了个人资料开了不知是真还是假的外国银行户头，如今一想到自己可能成了钱驴，夜夜都难以安眠。...

1年前

大柔佛焦点

只为每星期多赚100令吉技工网上找兼职沦钱驴还惹官司被罚款

(古来7日讯)一名汽车维修技工在受冠病疫情影响收入下，通过社交媒体寻找兼职，非但无法如愿赚钱，反而导致本身及弟弟的银行户口因涉不当转移惹上官司，共被罚款3万6000令吉。马华古来区会署理主席曾繁翀今日在区会秘书温俊豪的陪同下召开新闻发布会，就上述案件促民众加强警愓，不要向任何人提供本身的户口及金融卡号码，以免被有心人用作洗黑钱。他表示，事主是一名39岁的技工，弟弟则是电工（34岁）。他指出，...

1年前

大柔佛焦点

银行户头卖给诈骗集团 2钱驴被捕有麻烦了

2名男子涉嫌将本身的银行户头卖给诈骗集团使用，结果被警方列为“钱驴户头”逮捕...

2年前