串谋新闻资料

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狮城洗钱案 | 本月4日有意认罪洗钱案被告苏海金加控12项罪名

（新加坡1日讯）有意于本月4日认罪的30亿元（新币，下同；约105亿令吉）洗黑钱案被告之一苏海金，今早被加控12项罪名。《8视界新闻网》报道，塞浦路斯籍的41岁被告苏海金原本面对两项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获得逾405万新元（约1418万令吉）的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。他于上个月22日通过视讯方式进行了审前会议后，表示有意于本月4日认罪。不过，本案今早再度过堂时，控方加控苏海金12项罪名，包括使用伪造文件，以及抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令和雇用外来人力法令的控状。根据控状，苏海金被指在2020年12月至2022年间，与名为王俊杰（译音，Wang Jun Jie）的一人串谋，向新加坡国内税务局和人力部作出虚假陈述，谎报Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、总毛利和贸易应收账款。苏海金也被指在去年8月，通过Yihao Cyber Technologies的两个银行户头，持有从非法远程赌博活动共取得的143万8867新元赃款。控状还显示，苏海金被指在2021年至2023年期间，在协助他的妻子伍琴和另一名女子陈燕燕（译音，Chen Yanyan）申请工作证时，谎称她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。

2星期前

打人却诬告对方非礼女友男子坐牢8周外加40天

（新加坡11日讯）一名男子在假释期间挥拳殴打路人，事后与女友串谋向警方谎称女友被路人非礼，警方调阅监控器画面后戳破两人的谎言，男子被判坐牢8个星期外加40天。《联合早报》报道，被告陈杰和今日在新加坡国家法院，承认一项蓄意伤人和一项向公务员提供假资料的控状。由于他在假释期间犯案，因此除了8个星期监禁，法官也判他另外坐牢40天。被告的女友陈秋雁（24岁）因提供假资料给警方，早前认罪后被判坐牢1个星期。误以为女友被盯挥拳打向受害者这起事件发生于2023年8月11日晚上约10时34分，在劳明达街的人行道上，被打伤的路人是孟加拉籍男子扎曼。之前犯下蓄意重伤他人罪行的陈杰和，在案发两个星期前获准假释出狱。案发时他与陈秋雁走在街上，扎曼则边走路边看手机，注意到陈杰和与陈秋雁从反方向走来便站到一边，让两人先过。双方擦肩而过时，陈杰和以为扎曼盯着女友看而质问他，尽管扎曼矢口否认，陈杰和还是挥拳朝后者左脸打去。扎曼被打后推开陈杰和，马上致电向朋友求助，陈杰和与陈秋雁则赶紧离开现场。商量后决定谎称女友被非礼由于陈杰和近期才获得假释，他与陈秋雁担心警方如果知道他打伤扎曼，他可能会有麻烦。两人商量后决定，若警方前来问话，陈秋雁就称自己被扎曼非礼，以试图误导警方的调查方向。扎曼与朋友在案发一带寻找陈杰和与陈秋雁，发现两人后立即报警。面对警方问话，两人撒谎指扎曼非礼陈秋雁的臀部，陈杰和一气之下才会动手打人。警方过后展开调查，调阅案发地点监控器捕捉到的画面，结果发现扎曼没有非礼陈秋雁。陈杰和与陈秋雁再次被警方问话，两人最终承认串谋提供假口供给警方。陈杰和在法官下判后，通过代表律师表示陈秋雁将在5月产下两人的第一胎，为此恳求法官让他展期入狱服刑，获得法官批准并将他的入狱日期定为5月20日。（人名译音）

1月前

1MDB洗钱滥权案卢爱璇否认与刘串谋骗1MDB资金

一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇否认本身是与在逃大马富商刘特佐协调的关键人物。

2月前

涉串谋虚假索偿近5万局长公司董事延扣5天

甲州一名政府机构的局长及一名公司董事，因为涉嫌串谋索取近5万令吉的虚假索偿，今日被马六甲反贪委员会官员带上法庭申请延扣。

2月前

大马男子串谋5人 8天骗走赌场43万新元

（新加坡22日讯）马来西亚男子和另外5人在狮城金沙赌场串谋，各司其职里应外合，记录赌桌上的信息并以公式计算百家乐的发牌，在短短8天内就从赌场赢走43万3730元（新币，下同；约151万3528令吉），今早被判监禁40个月。《新明日报》报道，马来西亚籍被告陈建毅（35岁）面对11项抵触赌场管制法令的控状，和被告一起犯案的团伙有5人，包括来着自台湾的洪俊豪（27岁）、周语伦（26岁）、王宇（22岁）、洪妤雯（24岁）以及大马男子蔡喜强（45岁）。另还有3名不明身份人士涉案。根据案情，2022年8月，被告在菲律宾赌场结识一对情侣王宇和洪妤雯。同年10月，被告与这对情侣相约在新加坡，一起到金沙赌场观察百家乐的玩法。隔月，他们又一起到菲律宾赌场，讨论如何在百家乐中赢钱，被告这次也带着友人蔡喜强同行。被告和蔡喜强发现，王宇和洪妤雯有一套用来计算百家乐发牌的公式，只要将相关信息输入Excel表格里，即可预测百家乐游戏的下一个发牌结果，从而使他们赢钱。两人决定和这对情侣一起干案，洪妤雯也同意让两人获取赢得金额的20%。去年12月，被告与蔡喜强、洪妤雯、王宇、洪俊豪和周语伦入住金沙酒店，并在12月16日至23日执行计划。根据计划，每次干案时，他们会安排至少3人前往赌场下注，并传输赌桌上的相关信息给场外者。另外几人待在酒店房间，利用信息与公式获得预测结果，并告知赌场里的同伙。在执行计划的8天内，扣除输掉的约23万1332元（约80万7247令吉），团伙从百家乐赢得43万3730元。被告上个月认罪，案件今早下判。法官指案件复杂且精心策划，确保罪行不被揭发。法官也以被告所扮演的角色，认为被告罪责属中等，但涉案后一度潜逃至马来西亚，是加重刑罚的因素。涉案者中只有蔡喜强和洪俊豪遭逮捕，他们的案件仍在审理中。有人提供60万元“资金” 干案前有人为团伙提供60万元“资金”，6人各有“角色”，包括“枪手”、“巫师”、“坦克”与“辅助”。另外，计划中共4种“角色”，“巫师”会戴上蓝牙耳机，在赌桌上观察发牌顺序等，再将信息传递给在酒店房间留守的“枪手”。 “枪手”将信息输入电脑，得到结果后通知“巫师”如何下注，“巫师”会转达给同样在场上下注的“辅助”和“坦克”。被告主要负责担任“枪手”和“坦克”。

5月前

被指涉970万新元诈欺案董事伪造128万新元发票被判监

（新加坡3日讯）工程公司董事被指串谋欺骗另一家建筑公司970万元（新币，下同），为了2万4000元佣金，伪造总值128万元的发票，被判入狱30个星期。 59岁的洪来顺案发时是工程公司Dowell Engineeering Services的唯一董事，他昨天在庭上承认5项伪造发票的罪名，另外两项伪造罪名也在量刑时纳入考量。《8视界新闻网》报道，贪污调查局是在2017年接获举报，指建筑公司Civil Tech Pte Ltd（简称CTPL）的前职员涉嫌从公司挪用钱财。被称为“五匹狼”（Wolf of Five）的这群人被指通过分包商向公司提呈伪造的发票，让公司向这些分包商发放款项，但分包商实际上什么工程也没做。其中一人王国平找上Hua Rong Engineering的董事黄治国合作，向CTPL提呈伪造发票，再把部分款项给他。 2016年3月，黄治国找上洪来顺，推荐他向Hua Rong Engineering发出总值约120万元的伪造发票，从中可获2%的佣金，洪来顺答应了。洪来顺于2016年4月至7月之间，前前后后发出七张介于8万零400元至28万8900元的伪造发票，发票金额总计超过128万元，而洪来顺从中获利2万4000元。辩方律师陈菊妮（译音，Tang Gee Ni）为洪来顺争取较短刑期时说，洪来顺觉得自己“有义务”帮助黄治国，因为两人当时已经认识了好几年，黄治国也给了洪来顺的公司不少工作。律师引述洪来顺接受贪污调查局问话时的供词，指出他“无意骗人”，只是想要帮助一个朋友减少企业税。律师也说，洪来顺对CTPL的案件以及“五匹狼”的所作所为毫不知情，只跟黄治国有关系。共有12人因这起总额近970万元的诈欺案被控，另外3名分包商早前已经被判监禁28个星期至9个月。 Da Ho Foundation（新加坡）的于英杰伪造了4张总值101万元的发票，Alliance Resources的王民健伪造了7张总值129万元的发票，Hong Hai Construction的庄和则伪造了5张总值41万2500元的发票。

7月前

大柔佛焦点

串谋欺骗狮城国家发展部两商人被控

（新加坡6日讯）承包商与分包商串谋欺骗新加坡国家发展部，伪造报价单，隐瞒进行所需工程的实际费用，国家发展部因此支付了约26万新元的费用。《联合早报》报道，两名被告分别是Kim Yew Electrical & Sanitary私人有限公司的董事陈家霖（66岁）以及Trees Trading & Engineering私人有限公司的董事朱江伟（48岁）。陈家霖面对一项串谋欺骗的控状，而朱江伟则面对一项串谋欺骗，以及67项伪造文件的控状，两人今天被控上法庭。新加坡警察部队今天发文告说，陈家霖是国家发展部聘用的承包商，负责机电维护的工程；朱江伟则是由承包商聘请，负责大楼工程的分包商。文告指出，两人涉嫌串谋欺骗国家发展部，隐瞒两人负责进行的工程时所定下的折扣安排。国家发展部在2016年至2018年期间，在不清楚承包商一直向分包商支付折扣价的情况下，被骗向承包商支付共26万新元的费用。根据合同要求，承包商提供给当局的报价须扣除折扣，但两人却涉嫌向当局隐瞒有关折扣。另外，朱江伟也被指与员工串谋，假借其他分包商的名义，伪造67份报价单，用这些报价单欺骗国家发展部。陈家霖和朱江伟的案件，分别展至8月17日和7月27日再过堂。根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；根据刑事法典第468节条文，任何人伪造证件作欺骗用途，可被判最长10年监禁和罚款。（人名译音）

10月前

大柔佛焦点

狮城二三事

3男涉串谋提交虚假汽车保险索赔被控

（新加坡3日讯）3名男子涉嫌串谋，提交虚假的汽车保险索赔而被控上法庭。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发文告指出，被告分别是25岁、26岁及38岁的男子。他们涉嫌一起交通意外财物损失的虚假保险索偿案。 26岁的被告谎称是车祸事故发生时的司机，向保险公司提出虚假保险索赔，因为当时开车的25岁男子没有购买所需的保险。这名25岁男子也被控在没有投保第三方责任保险的情况下，驾驶车辆。 38岁男子则被控允许他人在没有投保第三方责任保险下，驾驶自己的车。 3人都面对一项串谋欺诈罪名，罪成可被判处最高10年的监禁和罚款。

12月前

狮城二三事

狮城二三事

诈骗1600万新元 3人涉串谋虚报收入被控

（新加坡21日讯）新加坡3名男子涉嫌串谋在呈交贷款申请时虚报申请人收入，诈骗金融机构超过1600万元（新币，下同）的贷款，今日被控上当地法庭。《8视界新闻网》报导，新加坡警方发表文告表示，3名被告是周文坚（译自Choy Weng Keen）、冯宗宏（译自Foong Chong Hung）、吴伟鸿（译自Woo Wai Hoong），他们的年龄介于44岁到48岁；3人被控串谋向6家金融机构呈交18份造假的贷款申请。警方说，2018年3月到8月间，3名被告涉嫌在为8位贷款申请人呈交估税单时，夸大这些人的年收入，骗金融机构为这8人提供信贷或发放贷款。如果被定罪，3名被告可能面对长达10年的监禁和罚款。这3名男子也涉嫌提呈27份造假的法定声明给新加坡国内税务局，为此他们另外被控触犯宣誓和声明法令，以及刑事法典。如果被定罪，法定声明造假的最高刑罚是坐牢3年和罚款；向公务员提供虚假信息的最高刑罚则是坐牢1年或罚款最多5000元，或两者兼施。

1年前

狮城二三事

邦莫达夫妇贪污串谋表罪成立申请检讨裁决被驳

地庭在今年9月宣判候任京那巴登岸国会议员拿督斯里邦莫达，以及其妻子拿汀斯里芝芝依洁蒂贪污和串谋的表面罪名成立，他们随后提出的检讨表罪裁决申请，今日在高庭被驳回。

1年前

邦莫达夫妇贪污患谋表罪成立申请检讨裁决遇挫

（吉隆坡9日讯）地庭在今年9月宣判沙巴副首长拿督斯里邦莫达，以及其妻子拿汀斯里芝芝依洁蒂贪污和串谋的表面罪名成立，他们随后提出的检讨表罪裁决申请，但是今日在高庭遇挫。

1年前

狮城二三事

与秘书串谋开公司狮城资媒局前高级顾问监4个月

（新加坡25日讯）声称担心不被续约，决定私下成立公司另谋出路，新加坡资讯通信媒体发展局前高级顾问与前女秘书串谋隐瞒利益关系，欺骗当局发放4万多元（新币，下同）的工作项目给两人的公司，最终被判坐牢4个月。新加坡资媒局答复《联合早报》询问时证实，被告何杰（56岁）已不受聘于该局。何杰是本案主谋，他昨日承认3项欺骗控状，余下4项控状交由法官下判时一并考虑。他的同伙黄素銮（44岁）是他的前秘书，两人2006年结识后发展出恋情。黄素銮跟着被告到不同的政府部门工作，直到2016年10月后才被调派到新加坡通讯及新闻部。被告则在2016年被派到新加坡资媒局，隔年以合同的形式续聘，案发时是其中一个部门的高级顾问。 2017年4月，被告担心不被续约，因此打算与黄素銮合资成立公司，为自己谋出路。碍于两人都在该国政府部门工作，黄素銮于是找来亲戚充当挂名董事，注册了两家公司，但实际掌权者是被告和黄素銮。黄素銮在2017年底离职后转当公司董事，但她仅负责行政事务。被告后来隐瞒利益关系，骗新加坡资媒局发放项目给他的两家公司。为了提高得标机会，被告在2018年找上名为Zelkova Serrata（简称“ZS”）的公司作为“烟雾弹”参与竞标。实际上，一旦ZS得标，被告的公司就会接手承包整个工程。被告也向新加坡资媒局推荐ZS和自己的两家公司，并提供内幕消息，指示黄素銮呈交价格较低的报价单，让公司得标。调查显示，2018年4月至11月，两人串谋骗取新加坡资媒局发放总值4万1825元的项目给他们的公司。黄素銮和被告已作出全额赔偿。律师代为求情时说，被告没有刻意影响其他公司的报价，他的公司以低于市价的价格完成项目，对新加坡资媒局也没造成损失。控方反驳指，被告身居高职，却背弃信任预谋犯案，而且手法相当复杂，促请法官严惩。法官下判时援引当地高庭法官在判例中提到的一段话：“法院严正看待涉及政府机构的骗案，这么做是为了保护国家资源”。新加坡资媒局强调，职员必须保持最高水平的诚信和专业精神，以及维持良好的财务责任和管理。黄素銮早前已经认罪，被判入狱两个月。

2年前

狮城二三事

狮城二三事

串谋情郎骗新加坡资媒局前秘书判监2个月

（新加坡2日讯）担心不被续约而找寻其他赚钱门路，新加坡资讯通信媒体发展局的高级顾问被指与前女秘书串谋，欺骗当局发放4万多元（新币，下同）的工作项目。

2年前

狮城二三事

狮城二三事

与友合谋骗新加坡国大逾33万新元项目 2男子各监16个月半

（新加坡2日讯）新加坡国立大学一名前实验室执行员因无力偿还对2名朋友的欠债，决定与2人串谋，骗取国大超过33万元（新币，下同）的项目。东窗事发后，2名朋友各被判坐牢16个月又两周。

2年前

狮城二三事

指助刘特佐向银行撒谎获酬高盛前高层认串谋洗钱

高盛前高层莱斯纳（Tim Leissner）供称，他和该公司其他腐败高管建设了一个注定会失败的“不切实际计划”（house of cards），试图掩盖一项洗劫马来西亚国家投资基金的大胆计划。

2年前

执法员串谋外人劫证物仓库警捕7人起毒品款物

执法人员知法犯法，疑串谋外人抢劫证物仓库，劫匪反绑保安人员后将啤酒搬上一辆罗里劫走，警方事后逮捕包括4名执法人员在内共7名嫌犯，并起获234箱啤酒、逾2公斤各类毒品及11万令吉现款。

2年前