外汇新闻资料

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设庞氏骗局诈1800万新元美国男子潜逃10年遣返新认罪

（新加坡17日讯）10年前担任狮城公司董事期间设下“庞氏骗局”，从逾1300人手中骗走超过1800万元（新币，下同；约6311万令吉），被控后弃保潜逃，美国男去年被遣送回新，日前认罪。《新明日报》去年报道，美国籍被告麦克菲力阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家公司的董事兼股东，他涉提供外汇杠杆交易，向超过1300名投资者集资逾1800万元，但公司没有进行实质性的贸易活动。新加坡商业事务局于2014年7月对公司展开调查，被告被捕后获准保释，但他过后却没有按要求向商业事务局报到并接受调查，因此新加坡警方向他发出逮捕令，并向国际刑警申请红色通缉令。在美国当局的协助追查下，被告在潜逃近10年后，于去年3月18日被引渡回新加坡。被告日前承认一项抵触公司法令的控状。根据案情，该公司当时有两个OANDA交易户头，以及一个星展银行户头。2013年3月到隔年7月期间，公司提供杠杆外汇交易服务，代客户进行外汇交易。根据协议，公司有权获得40%到50%的交易利润，但交易所产生的损失则由客户承担。客户会被指示把资金转入公司的银行户头，客户也被告知在扣除银行转账费用后，资金会被转到OANDA交易户头，让顾客认为公司通过交易户头管理他们的资金。公司在一年多内，收到客户超过1867万元（约6546万令吉），但只将约168万元（约589万令吉）转进OANDA户头，且同一期间也有约136万零3元（约476万令吉）从OANDA户头被转出。案情显示，公司银行户头里的钱，没有真的被拿去做外汇交易，当中超过1470万美元（约7045万令吉）用于支付公司董事（包括被告）和公司开销等。客户每周会收到报表，但报表并未反映实际交易结果。事实上，公司的交易户头正在亏损。控方指出，这计划是经典的“庞氏骗局”，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告监禁38个月至44个月。案展4月25日下判。

2天前

消除市场疑虑国行无意推资金管制

为了消除市场疑虑，国家银行今日重申，基于潜在成本和经济冲击，国行并无考虑推行资金管制或是在亚洲金融危机（AFC）期间实施的限制措施。

2星期前

国行总裁第四度信心喊话 “马币遭低估”

国家银行总裁拿督阿都拉昔今日表示，凭借我国稳健的经济基本面及前景，马币兑美元理应走高，而依据目前走势来看马币确遭低估。

2月前

庄秀春促政府出招振经济刺激旅游扭转马币跌势

马来西亚庄严宗亲总会总会长拿督庄秀春希望政府民间继续紧密合作，为国家带来更多的外汇收入，振兴国家及进一步推动刺激旅游业蓬勃发展，扭转马币跌跌不休的情况。

2月前

【国会一幕】令吉跌跌不休财政部解释不与美元挂钩3大原因

马币对美元“跌跌不休”，如今还有一些声浪认为，令吉应该跟美元挂钩，财政部对此有什么立场？

6月前

张维忠 | 外汇的影响

外汇稳定，是国家经济发展稳定的一个重要指标。

8月前

巴基斯坦外汇存底枯涸传将外包首都国际机场

巴基斯坦媒体报道，由于外汇存底持续枯涸，政府计划在下月12日把伊斯兰马巴德国际机场（IIA）的运作外包。巴基斯坦《黎明报》引述消息人士的话说，巴基斯坦财政部长达尔已告知相关官员，在下月12日敲定伊斯兰马巴德国际机场业务外包的正式程序。

9月前

国行出手扶马币阻过度波动

大马国家银行（BNM）助理总裁阿德南扎拉尼表示，马币近期的贬值程度已经不能反映我国经济基本面，国行将出手干预外汇市场，以阻止马币过度波动。

10月前

狮城二三事

涉提供外汇杠杆交易潜逃近10年美籍男子遣送回新面控

（新加坡4日讯）一名50岁美国籍男子，因为涉及新加坡一起非法外汇杠杆交易投资计划在2014年被捕，但他于保释期间弃保潜逃约10年，日前才在美国当局的协助下引渡回新加坡，并于昨日被控上法庭。《联合早报》报导，新加坡警察部队昨日发文告说，50岁美国籍男子阿特金斯因涉嫌违反该国公司法，被控上法庭。根据文告，阿特金斯是一家私人有限公司的董事和股东，该公司在2013年5月至2014年7月间提供一个投资项目，为参与项目者提供外汇杠杆交易，公司从超过1000名投资者中收取约1800万元（新币）。新加坡商业事务局展开调查后，于2014年7月逮捕阿特金斯，他过后获准获保在外。不过，阿特金斯却没再回到该局报到。当局事后对他发出拘捕令，并向国际刑警申请红色通缉令。在美国当局的协助下，阿特金斯最终还是法网难逃，在潜逃近10年后落网，并在3月18日被引渡回新加坡。新加坡警方也说，阿特金斯面对的控状指他在知情的情况下，进行虚假的投资项目，而事实上公司并没有进行任何交易，也没有任何可持续性的方式来维持营运，或向投资者派发所宣传的回报。

1年前

狮城二三事

金砖国将发行新货币

上周五，一名俄罗斯高官在印度出席论坛时重磅谈到，金砖国家（BRICs）包含巴西、俄罗斯、印度、中国和南非正致力于建立一个全新的数位货币（区块链技术），将会以黄金和稀土等做为发行货币的对价物。

1年前

巴基斯坦经济濒临崩溃货柜滞码头商家无钱领

《金融时报》报道，巴基斯坦经济面临崩溃的风险，轮流停电和严重的外汇短缺让企业难以经营，而当局试图重启国际货币基金组织（IMF）的纾困行动，以缓解日益加深的危机。

1年前

国行外汇储备 1月中升上1149亿美元

最新数据显示，截至1月13日，我国的外汇储备已提高到1149亿美元（约5045亿令吉）。

1年前

UWC首季多赚27% 订单及外汇收益走高

得益于半导体行业发展带来订单量增长，UWC公司（UWC,5292,主板科技组）截至2022年10月31日首季净利录得2925万3000令吉，按年增26.95%，高于去年首季的2304万3000令吉。

1年前

外汇干预外储剧减大选后马币有望升至4.57

由于马币疲软，国家银行展开外汇干预行动，导致国际外汇储备在10月按月下跌9亿美元或0.8%至1052亿美元，抵达2年来最低，经济学家预期，在大选结果出炉后，国内政局将回稳，马币兑美元汇率在11月杪有望反弹，以及在年杪料升抵4.57水平。

1年前

诺珊霞：无需囤购美元外汇市场流动性充足

国家银行总裁丹斯里珊霞认为，公司与国内金融机构无需囤积美元或大事预购美元，国行将在国内外汇市场保持足够流动性，确保迎合或满足商业的外汇需求。

2年前