户头新闻资料

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反贪会：涉款数千万丹斯里商人数户头冻结

反贪污委员会冻结一名拥有“丹斯里”衔头商人所拥有价值数千万令吉的多个私人银行户头。

3月前

“巴和平”限3天解冻户头反贪会：做好上庭准备

反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说，反贪会已做好准备禀告法庭，冻结人道援助组织“巴勒斯坦和平有限公司”（Aman Palestine）资产的理由。

5月前

受800新元酬劳诱惑 17岁青年沦为钱骡

（新加坡13日讯）每开一个银行户头就可获得800新元酬劳，青年经不起怂恿，还游说身边的朋友和陌生人也去开户头，酬劳再对半分。他认为这是“双赢”局面，却不慎沦为钱骡。《新明日报》报道，扎克是在17岁时，在Telegram聊天群组看见一则广告，注明只需帮忙开设银行户头，就可获得赏金。他随后联络贴出广告的男子，对方告诉他所有银行户头将用作投资用途，并答应每开一个户头，就会付800新元给他。不疑有诈的扎克分别开设了大华银行和华侨银行的户头，把对方给他的款项都存进这两个户头里，并把银行卡和户头资料交给对方。如今19岁的扎克接受访问时说，当初除了自己开户头，也游说身边朋友和陌生人帮忙开银行账户。 “我都会把得到的赏金分一半给帮忙开户头的人，这对我来说是双赢局面。” 扎克说，他在短短两个月内，就赚了2800新元。岂料在2021年9月，他被3名便衣警员上门逮捕，才意识到自己被利用，成为非法集团的钱骡。 “我完全没意识到所开设的账户，是被用来进行诈骗，我不知道自己正害着其他人。” 扎克承认，虽不知自己沦为钱骡，但对方让他能轻松地在短时间内赚取一大笔钱，却又不肯透露真实姓名，这举动曾让他起疑心。通过Telegram找目标诈骗团伙通过聊天平台Telegram寻找目标，有10多个群组求购银行和政府电子密码Singpass。 2022年新加坡诈骗金额高达6亿6070万新元。诈骗份子常雇用年轻人为钱骡，利用他们的户头进行转账和洗钱等活动，目前在聊天平台Telegram上此类现象愈加普遍。根据调查，新加坡至少有14个Telegram群组承诺以现金买下公众的Singpass户头，也有至少5个公开群组指明买下银行和Singpass户头。诈骗团伙对不同银行户头承诺的报酬从数百到数千新元不等，对Singpass开出的报酬甚至高达7500新元，因为后者的用途更为广泛。专家指出，诈骗团伙之所以寻求众多户口，主要是便于分散转账，避免引起银行和有关机构的注意。过去3年近2万人被查过去3年，有超过1万9000人涉当钱骡而接受警方调查，但只有少于250人被起诉。在现有的法令下，警方须证明钱骡“知法犯法”，在明知道或有理由相信参与的金钱交易与犯罪行为有关的情况下还洗黑钱，才能提控他们。但由于证明这点较为困难，2020年至2022年间，只有约1%的钱骡能被取缔。在警方的一项样本研究中，过去3年，113名钱骡中，约45%的钱骡年龄在25岁及以下。为了加大执法力度打击诈骗罪案，新加坡政府于今年5月修订贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，以及滥用电脑（修正）法案，预计约半年后生效。两项法案生效后，新设罪名包括鲁莽洗钱、疏忽洗钱，以及协助他人保留犯罪所得利益，使涉当钱骡者接受调查时更难撇清责任。

8月前

土团户头冻结 | 继冻结户头后反贪会充公土团资金

大马反贪污委员会冻结土团党的2个银行户头后，如今再展开充公行动，扣押相关户头内的资金。

1年前

称银行户头被冻结具恶意土团入禀法庭申请解冻

土团党已入禀法庭，要求法庭撤销反贪会对该党银行户头施以的冻结令。

1年前

资深银行业者授召 “4不 4要”防户头被盗

“如何提防银行户头被盗”？资深银行界人士要民众谨记“4不、4要”要诀！

1年前

银行落实“切断开关”政策户头有可疑用户可冻结

安华表示，国家银行将对所有银行机构落实“切断开关”（kill switch）政策，以便用户自己可以立即采取行动，在银行户头出现任何可疑活动时冻结本身的户头，包括银行提款卡（ATM）。

1年前

土团户头冻结 | 若土团户头续被冻结慕尤丁：将委律师处理

土团党总裁丹斯里慕尤丁表示，如果土团党的银行户头继续被冻结，该党将委托律师采取进一步行动。

1年前

关注东海岸

“警员”指示转账至另个户头长者“配合调查”失14万

一名长者接到“警员”电话，害怕涉及洗黑钱活动而将14万令吉汇到自己另一个户头，岂料隔天就遭诈骗集团全数转走。

1年前

关注东海岸

知名网购平台惊现漏洞？华女户头遭掏空剩2令吉

来自柔佛新山的华裔女子周二在脸书发文叙述自己的遭遇，指她双11在网购平台下单，输入银行卡号码后成功过账，没想到隔天就发现户头被掏空。

1年前

艾芬银行副总裁：户头被盗 99.99%乃个人行为造成

针对近期层出不穷的银行户头遭盗提案，艾芬银行（Affin Bank）高级副总裁尤诺斯披露，调查显示99.99%的盗提案是民众个人行为造成，并强调将钱存入银行仍安全！

2年前

独家 | 疑SIM卡被盗用户头遭转走5千销售员：电邮脸书都被盗

由公司注册使用的手机和联络号码，不曾安装任何游戏App，却莫名其妙被人骇入，并成功转走银行存款5000令吉血汗钱，令事主感到非常不忿！

2年前

贸消部：上传社媒或被滥用别公开户头二维码收礼金

通过银行账户二维码接收开斋节礼金？不要给骗子机会！

2年前

突无法登入户头遭盗提5次理发师痛失4.6万

年轻理发师自MCO开始，被迫启动手机APP处理银行事务，讵料今年3月中突然无法登入户头，接踵一连两天户头竟遭盗提，5次离奇汇出总计4万6200令吉巨款！

2年前

遭盗身分开设TNB户头 2华男被追讨逾18万电费

2名华裔男子遭人盗用身分在国能公司（TNB）开设多个户头，并用于进行盗电比特币挖矿，导致其中一人遭国能公司追讨逾18万令吉电费，更因此官司缠身。

2年前

独家 | 老伯提款失败银行户头只剩不到RM14

一名老伯在银行因为提款失败，转而请一名青年协助时，青年瞥见老伯的户头存款只有13令吉85仙。

2年前