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投资诈骗
读者观点
杨布易.执法与监督联手防投资诈骗
警方与证券监督委员会的合作,不仅是一项积极反诈骗行动,也是对公众财产安全的有力捍卫。
2月前
读者观点
即时国内
证监会助警打击投资诈骗案 设平台供检查投资公司
证券监督委员会开设“投资检查者”平台,协助警方打击日益猖狂的投资诈骗案,民众可通过 https://www.sc.com.my/investmentchecker网站进行检查。
2月前
即时国内
即时国内
会计师误信网友 投资加密货币被骗505万
一名任职会计师的55岁男子误信网友,结果身陷加密货币投资诈骗,短短时间内透过多个电子钱包转账143笔总值近505万令吉的款项,直到最后无法提现才警觉受骗。
2月前
即时国内
社会
张念群:比2022年翻倍 去年投资诈骗涉4.3亿
通讯部副部长张念群表示,2023年不存在的致富投资诈骗金额比前年高出一倍!
3月前
社会
即时国内
误信380%股票回酬 主妇惨失402万
380%股票投资回酬都敢信?一名家庭主妇误信骗子承诺,以为进行股票投资可获得380%超高回酬,岂料坠入诈骗集团陷阱,结果被骗402万3465令吉!
3月前
即时国内
即时国内
退休老师坠投资诈骗陷阱 痛失122万储蓄公积金
退休老师掉入投资诈骗陷阱,被骗走122万3033令吉储蓄及公积金。
3月前
即时国内
狮城二三事
捏造“高回报投资计划”敛财逾350万新元 破产男判监7年2个月
(新加坡22日讯)34岁自雇人士破产期间,自称是财务规划师或谎称拥有豪华私宅或“富二代”身份,捏造出系列“高回报投资诈骗计划”骗走25人超过350万元(新币,下同;约1221万令吉)的款项,认罪后今天被判监禁86个月(7年2个月)。 上当受骗的包括他的朋友、萍水相逢的银行职员、电召车司机、自雇人士等,有的被骗高达近60万(约209万令吉),有些则被骗走数千元到数十万元不等。 根据法庭文件,34岁的被告周友辉(译音,Chow Yeow Hui)共面对28项欺骗罪,涉案金额高达350万8647元。控方以其中12项加以提控,另外16项交由法官下判时一并考虑。 案情显示,被告是个自雇人士,但在2016年11月宣告破产。破产后,他在2017年3月份到2021年7月份,捏造出多个“高回报投资诈骗计划”,前后骗走25人高达350万8000多元的款项,其中一个银行职员被他骗走49万3330元(约172万1506令吉)的款项,还有一个朋友被他骗走高达58万8000多元(约716万零106令吉)的款项。 这些信口开河的投资计划就包括声称找赌王代为下注赢钱的“赌场稳赢计划”、“转卖名表计划”、高兑换率的“外币兑换计划”、高回报率的“贷款计划”以及另一个高回报率的“店屋出租计划”。 虚报多重身份 被控后继续犯案 为进行自己的诈骗计划,被告也化身多重身份,有时称自己认识百家乐的玩家,有时说自己的父亲经营贷款公司,也曾信誓旦旦对他人谎称自己拥有至少两间私宅。 为了让“计划”更加逼真,被告有时会拆东墙补西墙,从另外一个人身上骗取一些钱财当作是“回报”交给其他受害者,至今,他共偿还了135万5000多元(约472万8358令吉)的款项,在庭上也说他将来愿意全额偿还,但没说他要如何偿还。 庭上也揭露,被告甚至在有受害者报警后被捕被控上法庭后,却又在保释外出期间继续行骗,最终在2021年6月23日再次被捕后就不得再保释,他的86个月刑期也因此从当时开始算起。
5月前
狮城二三事
全国综合
疑坠投资诈骗圈套 居澳大马人损失逾84万
旅留澳洲的大马人也难逃投资诈骗圈套,一名居留澳洲的49岁大马男子怀疑自己被骗走逾84万令吉“投资额”,大马警方接获投报后已援引欺骗条文介入调查,同时亦调查是否涉及“钱驴户口”。
5月前
全国综合
大柔佛焦点
柔警5天接13投资诈骗投报 损失金额逾330万令吉
短短5天,柔佛警方就接获13起关于投资诈骗的投报,受害者年龄介于21至65岁,被骗金额高达330万令吉,其中最大笔的金额更是高达86万令吉。
5月前
大柔佛焦点
大柔佛三分钟
大柔佛三分钟 | 柔苏丹依布拉欣 接任第17任国家元首
新闻焦点:柔苏丹依布拉欣 接任第17任国家元首 | 柔佛苏丹依布拉欣陛下 出席柔佛古庙游神展现亲和力 | 柔佛苏丹后拉惹查丽苏菲雅 拥有“中国研究文学士学位”| 柔警6天内接16投资诈骗投报 损失金额逾百万 | 心理健康出问题并不可耻!早治疗,早摆脱
6月前
大柔佛三分钟
求真
非法集团Telegram设群组 30倍回酬投资 有诈
近期在Telegram流传能赚取30倍投资回酬的投资计划,民众受促警惕不切实际的投资回酬,以免成为非法投资计划的受害者。
6月前
求真
即时国内
投资公司诱高回酬农业投资 9年骗逾8千人逾8亿
一家投资公司藉着油棕及姜种植的高回酬农业投资,在9年内获得逾8000人的信赖,让每名投资者投资金额达数万至数十万令吉,并相信借此卷走投资者至少8亿5000万令吉。
6月前
即时国内
大柔佛焦点
3男女坠投资电话骗局 两天损失逾141万令吉
(新山6日讯)3名男女分别坠入投资和电话诈骗圈套,在短短两天内总共损失141万1320令吉55仙。 柔佛州总警长拿督卡玛鲁查曼今日发文告指出,柔州警方于10月4日和5日接获3名來自新山南區、依斯干達公主城和麻坡的本地男女报案,他们的年龄為36歲、44歲和46岁,分别遭受投资欺诈和电话诈骗。 “警方目前援引刑事法典第420條文(欺騙)調查。” 他说,第一宗案件的女受害人通过应用程式“TanTan”结识一名外国籍男子,对方诱骗受害人使用“OKGOLD”应用程式,投资黄金和美元,承诺可在7天内取得高达11%的回酬利润。 “受害人在5月6日至5月28日汇款78次、共计63万7163令吉55仙进入对方指定的银行户头,结果一无所获,始惊觉上当。” 第二宗案件的男受害人是通过网站“YOMAEX”接触到加密货币投资,在7月11日首次投资7005令吉,获得470令吉利润后,于7月11日至9月29日进行19次交易转账到16个不同银行户头,总数为45万令吉1887令吉。 “付款后,受害人没有取得承诺的利润,才发现是一场骗局。” 卡玛鲁查曼表示,第三宗案件也是女受害人,她接听WhatsApp来电,对方声称是来自快邮公司的华裔男子“Calvin Law”,并指受害人有一份从亚罗士打寄发砂拉越古晋的非法包裹。 他说,受害人否认后,来电被转接给一名自称是警察的马来男子,后者告知受害人,警方正调查此事,要受害人将钱转入指定户头,以供国家银行进行调查。 “受害人被告知这笔钱在调查完成后将被退还,于是在9月21日至10月4日,受害人汇款15次到11个指定银行户头,总计32万2270令吉,最后惊悉无辜受骗。” 卡玛鲁查曼提醒民众,时刻保持警惕和采取防范措施,特别是涉及金融交易的事项,更要打醒十二分精神,避免跌入诈骗集团的陷阱。 “民众可查询警方商业罪案调查组的脸书、Instagram和TikTok以获取信息,了解商业犯罪运作模式,提高警觉及加强防范。” 他说,民众也可联络国家诈骗应对中心(NSRC),电话997,以透过各银行拦截有关款项外流到可疑户头。
7月前
大柔佛焦点
即时国内
涉投资骗局245万 公司董事被控不认罪
一名公司董事涉嫌以股票投资为饵骗走一名男子245万令吉而被控欺骗罪名,但被告在庭上表示不认罪,获准以10万令吉保释金保外候审。
7月前
即时国内
求真
BSN:分辨真伪免破财 投资诈骗 3特征
国民储蓄银行(BSN)点出投资诈骗的3大特征,让民众分辨投资计划的真伪,以免掉入投资骗局,见财化水。
7月前
求真
求真
提防免电话费优惠 警方:老千诈骗验证码
骗子冒充电信公司客服人员,谎称可以免费为用户提供3个月的电话费,来骗取民众的网上交易验证码,警方促请民众不要因贪失财!
8月前
求真
更多投资诈骗
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