空壳公司新闻资料

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SRC诉纳吉索偿 | 清盘师:SRC子公司11亿美元资金转至多家非法空壳公司

清盘师安吉拉芭郝斯供称，根据她所掌握的证据，位于英属维尔京群岛的SRC子公司（SRC BVI）的资金被转移至多家从事非法业务的空壳公司。

1月前

转移骗款更频密不受限 15空壳公司 37.8亿汇海外

过去两年有15家本地空壳公司将诈骗所得的37亿8000令吉，转移到全球43个国家，警方证实其中一家涉及的电器产品贸易公司，已汇出19亿令吉到海外。

2月前

21本地空壳公司涉诈骗 2年转移逾37亿到国外

全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫揭露，警方发现在过去两年，共有21家本地的空壳公司涉嫌将诈骗所得的37亿8000万令吉，转移到42个国家。

3月前

狮城二三事

与同伙骗狮城政府逾2千万津贴男子判监28个月

（新加坡14日讯）聘请多人当挂名董事，再用他人资料申请津贴，一对中年夫妇与身为主谋的男子在一年半内欺骗新加坡政府超过600万新元（约2106万令吉）津贴。妻子与主谋已相继被判刑，丈夫则于昨天被判坐牢28个月。《联合早报》报道，昨天被判刑的被告李丹（40岁）面对欺诈和抵触雇用外来人力法令等234项控状，他被指与中国籍妻子王娇（41岁）和另一名男子林哲湖（40岁）在2015年6月至2016年9月，合谋欺骗国内税务局的生产力与创新优惠津贴（PIC）。王娇早前认罪后被罚1万新元（约3万5093令吉），她也须缴交20万3968.80新元（约71万5788.24令吉）的罚金。除了与夫妻俩共谋骗取600多万新元，林哲湖也单独骗取约500万新元（约1755万令吉）的津贴，最后被判坐牢9年4个月。被告李丹早前承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考虑。 3人设多家空壳公司聘挂名董事案情显示，在PIC计划下，聘请至少3名新加坡员工且在新加坡营业的公司，若购买科技和自动化器材，每年可向当局申请优惠津贴抵消部分花费。林哲湖于2015年4月谋划欺骗国内税务局发放津贴，并成功说服被告和王娇加入。 3人先设立6家空壳公司，假装售卖科技产品和软件，随后再另设多家空壳公司，并谎报这些公司向那6家科技公司购买软件，上报当局申请津贴。为了设立公司，3人聘请多人当挂名董事，让他们交出Singpass资料，然后使用这些资料申请津贴。被告和妻子就曾在2016年3月邀男子蔡明达注册为挂名董事，每个月给他1800新元（约6317令吉）酬劳。被告也与男子蔡珀永合作，要对方为3家公司开设银行户头。骗来的政府津贴会转入这些银行户头中，而被告事后也会将部分款项转入自己的银行户头。根据法庭文件，在2016年3月11日，被告的银行户头就有约10万1492新元（35万6166令吉）的赃款。当局在2016年9月发现申请文件有造假嫌疑，展开调查后最终揭发被告的罪行。控方指出，被告在短期内犯下多项罪行，涉案金额巨大，且为了隐藏行径，还利用他人的资料进行注册，因此促请法官严惩。（人名译音）

4月前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法雇佣行为 27人被狮城人力部逮捕

（新加坡21日讯）有犯罪团伙设空壳公司，招聘新加坡人充当“幽灵员工”，并为他们缴付公积金，以取得外籍雇员配额，非法引进290名客工。最终，27名来自同一团伙的嫌犯，因涉及非法雇佣行为，被人力部逮捕。《联合早报》报道，人力部昨日发文告指出，当局在本月16日和17日一连两天在全岛展开执法行动，突击19个包括食品摊位、住家及办公室在内的场所，逮捕27人，充公80个数码器材，如手提电脑、手机、存储设备及付款记录。当局还在对27名嫌犯进行调查，目前尚不清楚涉及多少名新加坡籍员工和多少家公司。通过幽灵员工人头取得外籍员工配额根据文告，违法者的作案手法，是为名义上受雇于公司的新加坡公民缴交公积金，但实际上他们并非公司员工。此举旨在通过幽灵员工的人头，取得可聘请外籍员工的配额。涉案公司取得配额后，通过虚假声明申请引进外籍员工，客工之后会用非法手段取得的工作证件，来新加坡工作。人力部外籍劳工管理监察处长张丽莲说，人力部严正看待这类非法行为，并会逮捕和提控违法者。人力部提醒，雇佣外来人力法令规定，所有雇主和申请者在提交工作证件申请时，要据实申报。做出虚假声明属于严重罪行，一旦罪名成立，可罚款最高2万新元或监禁最长两年，或两者兼施。违规雇主也会被禁止雇用外籍员工，工作证件申请者也可被提控，及永久禁止在新加坡工作。雇主如果聘请非法就业的外国人，每项控状若罪名成立，可面对不超过3万新元罚款，监禁最长12个月，或两者兼施。若被定罪，他们也不能请外籍员工。在没有合法证件的情况下就业的外国人，也可能面对最高2万新元罚款、坐牢不超过2年，或两者兼施。若罪名成立，他们也永不得来新加坡工作。

11月前

狮城二三事

荷兰军情局：欲规避限制获荷兰太空技术中国广设空壳公司掩饰目的

荷兰军事情报局（MIVD）在周三发表的年度报告中警告称，中国正寻求规避荷兰官方的出口限制，取得荷兰太空产业的设备与知识。报告也表示，中国正致力于让其卫星发射能力能在未来数年内达到每年发射100枚卫星的规模。

1年前

狮城二三事

参与“失联贸易商骗局” 德士司机与九人骗约77万新元消费税

（新加坡8日讯）德士司机缺钱想赚外快，当上空壳公司的挂名董事并伪造文件，参与精心策划的骗局，导致新加坡国内税务局蒙受约77万元（新币，下同）损失。这起“失联贸易商骗局”（missing trader fraud）发生在2015年2月至2016年1月，这也是我国首起涉及这类骗局而被控上法庭的案例。被告李宗宏（42岁）昨日认一项抵触公司法令的罪状，另2项伪造文件罪名交由法官下判时一并考虑。共有10名男子涉案，包括首脑严子轩（40岁）、越南籍男子程添勇（Trinh Tien Dung），及另7名同谋。在一般的“失联贸易商骗局”中，不法之徒会利用多间公司组成供应链进行多项交易。供应链中的第一间公司从一开始就逃税，消费税没缴，但位处供应链末端的出口商却向当局申请消费税回扣，以此骗得不义之财。在这起骗局中，涉案人操纵空壳公司Nagore Trading，伪造收据声称已向本地供应商买货，但这些交易其实根本不存在，供应商因此也没向税务局缴交消费税。 Nagore Trading跟着伪造更多收据，把货物“转售”给供应链中的其他空壳公司，最后再卖给不知情的出口商。出口商会把买货的钱，连同消费税一并支付空壳公司，直到把货物出口卖给外国买家。由于卖出国的货物是免消费税的，出口商在交易完成后可回头向税务局申请全额消费税回扣。然而，这个“外国买家”其实也是由同一个犯罪团伙操纵，他们支付进口货物的钱之后，出口商早前支付的消费税就会进入他们的口袋。这个犯罪团伙永远是赢家，税务局与出口商损失多少，就得看有没有消费税回扣，或消费税回扣的多寡。为获每月1万元酬劳被告成为挂名董事本案中的虚假交易总额近1亿1400万元，税务局被骗发放了77万2188元消费税回扣，出口商的具体亏损则不得而知。案情显示，为了获得每月1万元的酬劳，被告在2015年6月加入计划，成为Nagore Trading的挂名董事，伪造总值112万元的虚假交易。 2016年1月尾，空壳公司在营业近一年后，被认为东窗事发的风险太高，Nagore Trading因此结束营业。被告前后当了8个月董事，至少赚进8万元，但他至今没做出任何赔偿。 10名涉案人中，至今有6人被控，当中5人的案件仍在审理中。法官将择日处理李宗宏代表律师的求情和判刑。（人名译音）

2年前

狮城二三事

狮城二三事

开2空壳公司让不法之徒洗黑钱涉贩毒女子被加控3罪

女子被指成立两家空壳公司，却没有履行公司董事的职责，让不法分子使用公司的银行户头洗黑钱，接收逾37万元赃款，被加控3项罪名。

2年前

狮城二三事