钱骡新闻资料

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涉欺诈或当钱骡狮城289人被查最小仅16岁

（新加坡29日讯）新加坡有289人涉嫌欺诈或充当钱骡被当地警方调查，其中最年轻的仅16岁，涉及总金额逾900万元（新币，下同；约3151万6855令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告指出，新加坡商业调查局联合7大警署从3月15日至3月28日，展开为期两周的执法行动。 175名男子和114名女子因涉及欺诈或当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于16至73岁。文告指出，被调查的嫌犯相信涉及超过1400起诈骗案，包括假朋友、电子商务、求职、钓鱼、投资和冒充政府官员等诈骗案，涉及总金额超过900万元。这些嫌犯可能面对欺诈、洗黑钱或无执照提供付款服务的罪名。根新加坡法律，欺诈一旦罪成，将面临最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万元（约175万1167令吉）罚款，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，将面对最长3年监禁，最高12万5000元（约43万7742令吉）罚款，或两者兼施。

4星期前

多人陷各式骗局 7钱骡落网

虚构投资、兼职、借贷、幸运抽奖诈骗、冒充警员电话诈骗，多名受害者陷入各式骗局损失惨重，警方也逮捕7名介于20至61岁的男女钱骡

4星期前

槟警接2投报捉人又有2男当钱骡落网

再有两名涉嫌充当诈骗集团钱骡的男子落网。

1月前

添功能应付诈骗新趋势 Semak Mule 2.0可查公司

随着不法之徒从利用个人钱骡银行户头，演化成使用空壳公司名义开设银行户头进行诈骗成为新趋势，警方的“Semak Mule”系统增添新功能，升级为“Semak Mule 2.0”。

2月前

狮城367人涉诈骗案被查涉及金额逾3500万

（新加坡3日讯）367名男女因涉嫌诈骗或充当钱骡被警方调查，其中年龄最小的仅16岁。他们共涉及逾千起骗案，所涉款项共计1000多万新元（3500多万令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，商业事务局和七大警署于今年1月19日至2月1日之间，在全岛展开两周的执法行动。行动中共有248名男子和119名女子须接受警方调查，他们的年龄介于16岁至78岁。警方指出，这群人相信涉及超过1000起诈骗案，骗案形式包括求职、投资、电子商务、网络爱情、借贷和冒充政府官员等，总金额超过1000万新元。当局透露，上述男女因涉嫌欺骗、洗黑钱或是无执照提供付款服务被调查。根据相关法令，欺诈罪成者将面对最高10年监禁和罚款。若洗钱罪成，将面临最高10年监禁或50万新元（约175万令吉）罚款，或两者兼施。另外，无照提供付款服务若罪成，最高可判罚12万5000新元（约43万9000令吉）或3年监禁，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待涉嫌参与诈欺活动者，违法者将依法处理。为了避免成为共犯，公众应拒绝他人使用自己银行户头或手机线路的要求，因为这些要求若与犯罪行为有关，涉事者将被追查。公众可浏览www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上警方网站提供诈骗线索，所有资料将保密。

3月前

槟警连破7线上骗局 8借户头“钱骡”被捕

西南警区总部商业罪案调查组积极打击线上诈骗案，日前接连揭破7项线上骗局，逮捕8名借出银行户头的“钱骡”，涉及总额近70万令吉的诈骗案。

3月前

狮城二三事

狮城397人涉逾1300起骗案被查受害者损失超过3340万

（新加坡21日讯）397名男女因涉嫌诈骗或当钱骡被新加坡警方调查，其中年龄最小的仅15岁。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，商业事务局和七大警署今年1月1日至18日之间，在全岛展开两周的执法行动。警方说，被调查的397人年龄介于15岁至79岁，当中包括276男和121女。他们因涉嫌诈骗或当钱骡而被警方调查。警方指出，这群人相信涉及超过1300起诈骗案，骗案形式包括求职、投资、电子商务、网络爱情、钓鱼和冒充政府官员等，金额超过950万新元（约3340万令吉）。当局透露，上述男女因涉嫌欺骗、洗黑钱或是无执照提供付款服务被调查。警方强调，当局严厉看待涉嫌参与诈欺活动者，违法者将依法处理。为了避免成为共犯，公众应拒绝他人要求使用个人银行户头或手机线路的要求，因为这些要求若与犯罪行为有关，涉事者将被追查。公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上警方网站提供诈骗线索，所有资料将保密。

3月前

狮城二三事

大柔佛焦点

麻警：诈骗犯罪集团利诱青少年成为钱骡

（麻坡8日讯）诈骗犯罪集团将魔掌伸向青少年，通过赠送网络游戏装备等利益，诱导青少年开设电子钱包及交出使用权，让青少年在不知情的情况下成为“钱骡”。麻坡警区商业罪案调查行动组组长陈嘉国披露，麻坡区已有2名14、15岁的少女掉入“钱骡”圈套，直到警方找上门，少女与父母才惊觉此事。他表示，2名少女都是通过网络游戏认识朋友，并在对方的诱惑下开设某银行的电子钱包及交出使用权。 “该银行的电子钱包与该银行的户头号码一样，都由12个数字组成，也拥有同样的特征（feature），所以一般人在转账时，难以察觉钱是转入电子钱包或是银行户头。” 他说，犯罪集团就使用由青少年开设的银行电子钱包来进行犯罪活动，青少年也因此沦为钱骡。他今早以麻坡中化中学领养警官的身份，出席该校2024年始业式时揭露此事，并以此事告诫学生提高警惕。他指出，虽然未成年人不能自行开设银行账户，却可以持有电子钱包，犯罪集团才以此方式向少男少女下手，而此手法在往后或许将成为一种趋势。他受询时强调，即使钱骡是未成年人，也必须附上法律责任，因此，他提醒青少年及父母小心提防，以免沦为钱骡，助长诈骗活动。另外，陈嘉国提醒学生们远离私会党及赌博等犯罪活动，师生们也要提防“杀猪盘”等投资诈骗活动，避免成为受害者。无论如何，他赞扬中化中学学生在过去一年的纪律问题已大有改善。

4月前

大柔佛焦点

狮城二三事

狮城411人涉诈骗或当钱骡骗走逾4543万令吉

（新加坡3日讯）新加坡警方日前展开两个星期的执法行动，有411人因涉嫌诈骗或充当钱骡而遭到调查。《联合早报》报导，遭调查的411人涉及1500多起诈骗案，受害者的损失金额超过1300万元（新币，下同；约4543万4161令吉）。新加坡警方发文告表示，新加坡商业事务局和7大警署在去年12月8日到31日展开执法行动，292名男子和119名女子因涉嫌诈骗或当钱骡被调查。他们当中年龄最大的是75岁，最小的才16岁。警方指他们涉及的骗案包括：求职、投资、电子商务、网络爱情、钓鱼和冒充政府官员等。根据新加坡的法律，欺诈罪成者可面对最高10年监禁和罚款，如果洗钱罪成，则可面临最高10年监禁或50万元（约174万7468令吉）罚款或两者兼施。另外，如果无照提供付款服务罪成，最高可判3年监禁或罚款12万5000元（约43万6867令吉）或两者兼施。

4月前

狮城二三事

国行：可控上庭勿借出户头成钱骡

国家银行的“Amaran Scam”脸书专页再次提醒民众，勿将银行户头以任何方式交给另一方，以免被诈骗分子利用为“钱骡户头”。

5月前

狮城二三事

316人涉逾1100起骗案助查受害者损失超过2970万

（新加坡25日讯）涉在超过1100起骗案中充当骗子或钱骡，316名男女目前正协助新加坡警察部队调查，受害者被骗总金额超过850万新元（约2970万令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，商业事务局和七大警署在11月10日至23日展开两周执法行动，协助调查的229名男子和87名女子涉嫌在骗案中充当骗子或钱骡，他们的年龄介于15岁至73岁。警方透露，涉案男女涉嫌参与超过1100起骗案，主要包括求职诈骗、恶意软件诈骗、钓鱼诈骗、网络爱情诈骗和电子商务诈骗等。受害者在这些骗案中的损失相信超过850万新元。警方说，接受调查的嫌疑人被指诈欺、洗钱，或在没有许可证的情况下提供支付服务。根据新加坡刑事法典第420条，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款，而根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱行为一旦被定罪，可被判最长10年的监禁、最高50万新元（约175万令吉）的罚款，或两者兼施。至于在没有许可证的情况下提供任何形式的支付服务，支付服务法第五条规定可处以最高12万5000新元（约43万6856令吉）的罚款，或最长3年的监禁，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待所有诈欺案件，违法者将依法处理。为了避免成为共犯，公众应拒绝他人要求使用个人银行账户或手机线路的要求，因为这些要求若与犯罪行为有关，涉事者将被追查。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城警方与星展银行联合破案 5人涉当钱骡被捕

涉嫌把银行或Singpass户头交给犯罪团伙骗钱，新加坡警察部队与星展银行合作破案，逮捕充当钱骡的五名男女，起获68万元（新币，下同；约235万1700令吉）赃款。

5月前

狮城二三事

涉当诈骗案钱骡一名女子被捕

槟岛西南警方商业罪案调查组，逮捕1名涉及为爱情诈骗案当钱骡的33岁女子

6月前

狮城二三事

涉欺诈或当钱骡狮城479人被调查最小13岁

（新加坡21日讯）479人涉嫌欺诈或充当钱骡被新加坡警方调查，其中年龄最小的嫌犯年仅13岁，涉案总金额逾960万新元。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，商业调查局联合七大警署从9月29日至10月19日展开为期两周的执法行动。 332名男子和147名女子因涉及欺诈或当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于13岁至77岁。文告指出，这些嫌犯相信涉及超过1400起诈骗案，包括求职、恶意软件、投资、网络爱情、假冒政府官员和网络钓鱼等骗案，涉案总金额超过960万新元。这些嫌犯可能面对欺诈、洗黑钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈一旦罪成，将面临最长10年的监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万新元罚款，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，将面对最长3年监禁，最高12万5000新元罚款，或两者兼施。警方强调将严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，成为骗子同伙。公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。

6月前

狮城二三事

拨款倍增修法严惩诈骗份子包括钱骡

线上诈骗日愈猖狂，也成了2024年财政预算案关注的事项。首相兼财政部长拿督斯里安华宣布，增加国家诈骗应对中心（NSRC）的拨款1倍，从现有的1000万令吉，增加至2000万令吉。

7月前

大柔佛焦点

假冒朋友借钱一通电话骗走1.5万

（古来12日讯）一通电话，骗走1万5000令吉！古来一名华裔男子于本月6日早上，接获自称是“Tan”的“朋友”来电，指自己的银行户头有问题，要借1万5000令吉周转。对方要求男子将钱转至另一朋友“Wong”的户头，并承诺会在隔天还钱，男子不疑有他，分两次将1万5000令吉转入对方指定的户头。在确认男子转账后，“Tan”再向他多借1万2000令吉，这次要求他转账给“Yow”，惟他当时已没有余款，因此没有再转账。次日，当男子联系他所认识的“Tan”要求还钱时，对方却指从来没有向他借过钱，这才揭发这起电话诈骗案。马华公共服务投诉局副主任蔡建文指出，他在接获事主投诉后，已协助事主及朋友一同前去报警，将钱骡的银行账号、名字等交由警方展开调查。他说，类似以朋友名义向事主借钱的电话诈骗案一再重演，希望民众小心及谢绝陌生来电，在接听电话前，须冷静确认“朋友”的身份，包括比对马来文名字或询问仅朋友间知道的共同话题，同时不要将钱转入陌生户头。他也提醒民众，当“钱骡”借出银行户头赚外快是违法行为，可在刑事法典第424条文下被提控，一旦罪成可被判不超过5年监禁或罚款，或两者兼施。

7月前

大柔佛焦点