1MDB案新闻资料

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1MDB案 |亚当阿里夫：呈交易最相关文件 “分析纳吉户头没隐瞒”

国行分析师亚当阿里夫否认他在分析前首相拿督斯里纳吉个人户头的资金交易期间与反贪会勾结，以在分析报告中声称纳吉个人户头的资金是来自于一马公司（1MDB）及相关公司。

2天前

反贪会要索1MDB案和解文件高盛申请介入

高盛集团提出申请，以寻求介入反贪会申请索要与一马公司（1MDB）案和解文件有关的案件。

1月前

1MDB案｜胡维铭：支付政治人物和单位 “纳吉将资金用于政治”

武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监同意辩方所指，即根据他对前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行个人户头进行的调查和分析显示，纳吉将大笔资金用于支付政治人物和单位。

1月前

1MDB案 | 控方准修改3控状法官：无损纳吉权利

高庭今日批准控方的申请，以修改前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的其中1项滥权控状及2项洗黑钱控状。

1月前

1MDB案 | 纳吉滥权洗黑钱控状高庭批准修改

高庭今日批准控方的申请，以修改前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的其中3项控状，分别是1项滥权控状及2项洗黑钱控状。

1月前

1MDB和解协议分歧加剧高盛集团起诉大马政府

高盛集团（Goldman Sachs）以大马政府涉嫌违反和解协议为由，要求国际仲裁。

2月前

1MDB案|沙地王子2000万美元汇纳吉户头亚当：不确认源自1MDB

国行分析师亚当阿里夫供称，他无法确定在2011年2月和6月，从沙地王子费沙杜基银行户头汇入前首相拿督斯里纳吉银行户头的2000万美元资金，是否仅源自于一马公司（1MDB）。

2月前

1MDB案 | 阿里夫：刘特佐2千万美元汇纳吉 “沙地王子户头涉中间转账”

国行分析师亚当阿里夫供称，根据分析显示，有理由相信，沙地王子费沙杜基在利雅得银行的户头被用作“转账户头”，将2000万美元从在逃大马富商刘特佐的Good Star公司转移至前首相拿督斯里纳吉的银行户头。

3月前

1MDB案 | 洁蒂：建议罚2300万变1500万 “时任总检长减低罚款”

国家银行前总裁丹斯里洁蒂供称，针对一马公司（1MDB）当年无法取回在海外的资金以及说明资金的状况，国行建议向1MDB处以的罚款数额是2300万令吉左右。

3月前

安华：1MDB案是同谋或再诉高盛

首相拿督斯里安华说，我国应该重新与涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）事件的高盛集团谈判，也不排除对该集团提出诉讼的可能性。

4月前

安华：需为1MDB案重启谈判 “高盛集团应还钱”

首相拿督斯里安华说，我国应该重新与涉及一马发展有限公司（1MDB）的高盛集团谈判，也不排除该集团提出诉讼的可能性。

4月前

要求科林劳伦斯退审1MDB案高庭驳回纳吉申请

（吉隆坡18日讯）高庭驳回前首相拿督斯里纳吉要求拿督科林劳伦斯退审其被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的申请。此案于2019年8月28日开审，至今已传召46名控方证人。在7月26日的审讯中，科林劳伦斯透露，在大约10至15年前，他曾与目前被警方扣留的1MDB前法律顾问卢爱璇担任同一家律师事务所合伙人。纳吉是在8月14日透过代表律师丹斯里沙菲宜，正式入禀法庭，要求主审此案的拿督科林劳伦斯退审此案。科林劳伦斯是在昨日聆听了控辩双方的陈词后，在今早作出上述裁决。无法证明和卢爱璇有直接利益他在裁决时指出，根据辩方入禀的申请通知书以及宣誓书，无法实质证明他在与卢爱璇过去的关系中，有直接的金钱或个人利益。他因此驳回这项退审申请。科林劳伦斯也说，没有任何偏颇的实际危险足以让他退审此案。在科林劳伦斯作出上述裁决后，沙菲宜表示，会针对这项裁决提出上诉，因此要求暂缓此案的审讯。科林劳伦斯拒绝暂缓审讯，法庭接着传召第46名控方证人国家银行前总裁丹斯里洁蒂出庭供证。

4月前

1MDB案|洁蒂：曾建议控沙鲁尔唐敬志聂法依沙 “阿班迪没采取行动”

前国家银行总裁丹斯里洁蒂供称，当年国行在对一马公司（1MDB）进行调查后，她曾向时任总检察长丹斯里阿班迪建议提控1MDB的3个人，分别是前首席执行员拿督沙鲁尔、前执行董事唐敬志（译音，Casey Tang）以及前首席投资总监聂法依沙，但阿班迪并没采取行动。

4月前

1MDB案 | 卢爱璇自首已1个月警调查仍在进行

1MDB丑闻案关键人物卢爱璇自首迄今已逾一个月，全国总警长丹斯里拉沙鲁丁指出，警方针对其展开的调查工作仍在进行中，案件迄今仍未转交反贪污委员会。

4月前

1MDB及4子公司获庭令续向陈金隆索赔129亿

一马公司（1MDB）以及4家子公司今日获得法庭发出的庭令，继续向已被宣判破产的在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆索偿27亿9500万美元（129亿令吉）。

6月前

纪国添回马不到1个月身亡家属透露死因促勿妄加猜测

涉嫌一马公司丑闻的刘特佐助理纪国添回国不到一月身亡，家属通过代表律师表示，纪国添的死因是中风。

6月前