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1MDB洗黑钱和滥权案
1MDB案 | 否认捏造利己供词 吕爱霜:讲述事实
一马公司(1MDB)前法律顾问吕爱霜(前译卢爱璇)否认在前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案中捏造利己的供词,并强调她只是讲述事实。
3星期前
1MDB洗黑钱和滥权案 | 控方证人诺艾达确诊缺庭 周一改传召亚当供证
冠病疫情升温,连带法庭案件也受影响。
4月前
1MDB洗黑钱和滥权案 | 证人:卢爱璇2019年在中国见过刘特佐
武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监供称,根据他向一马公司(1MDB)前法律顾问卢爱璇录取的口供显示,卢爱璇在潜逃的5年期间,总是有和在逃大马富商刘特佐联系,并曾于2019年在中国与刘特佐见面。
5月前
纳吉涉洗黑钱滥权案 | 沙菲宜:控方时隔5年才申请 “修3控状损纳吉权利”
前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜坚称,纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的控方在纳吉被提控时隔5年后,才申请修改此案的其中3项控状,将有损纳吉的权利,控方不应在这个阶段更改目标(change the goal post)。
6月前
1MDB洗黑钱和滥权案|洁蒂:1MDB汇出10亿美元 7亿流入刘特佐公司
国家银行前总裁丹斯里洁蒂供称,国行是在2015年才发现,在2009年批准1MDB汇出的10亿美元当中的7亿美元已转移至在逃大马富商刘特佐持有的Good Star公司。
8月前
1MDB洗黑钱和滥权案 | 否认刘特佐常为家人煮意面 洁蒂:这说法荒谬可笑
前国家银行总裁丹斯里洁蒂否认在逃大马富商刘特佐习惯性在周末前往她家,为她的家人烹煮意大利面。
8月前
社会
1MDB洗黑钱和滥权案 | 洁蒂:国行突击大马银行发现 “纳吉户头有32亿 花了10亿”
前国家银行总裁丹斯里洁蒂供称,国行于2015年突袭搜查大马银行时,发现实际上有32亿令吉流入前首相拿督斯里纳吉的银行户头,纳吉至少花费了当中的10亿令吉。
8月前
社会
即时国内
1MDB洗钱案| 曾与卢爱璇合伙人关系 沙菲宜:纳吉考虑要求科林劳伦斯退审
前首相拿督斯里纳吉的首席辩护律师丹斯里沙菲宜今日告诉法庭,纳吉目前正在考虑会否要求法官拿督科林劳伦斯退出审理纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案。
9月前
即时国内
即时国内
纳吉腹泻发烧病假两天 1MDB案展延审讯
在加影监狱服刑的前首相拿督斯里纳吉因健康状况欠佳,今日无法出庭面审,法庭为此传召了一名在加影监狱诊所任职的医生,出庭说明纳吉的健康状况。
12月前
即时国内
全国综合
1MDB案|凯文迈克:刘特佐叶友志施压 加速资金流入3海外基金
瑞意银行(BSI)新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称,在逃大马富商刘特佐和BSI前董事经理叶友志(译音)对该银行各个部门施加巨大压力,以加速1MDB全球投资有限公司(1MDB GIL)的资金流入3家海外投资基金。
1年前
全国综合
社会
1MDB洗黑钱和滥权案|凯文迈克:须最高级别批准 “高规模转账 纳吉知情”
瑞意银行(BSI)新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克认为,前首相拿督斯里纳吉对于一马公司(1MDB)通过在该银行开设的信托基金账户进行高规模的资金交易是知情的,因为SRC当时是财政部旗下公司,纳吉是时任财政部长,也是1MDB的顾问委员会主席,而且高规模及多次转账,必须获得高级政府官员(例如首相)批准。
1年前
社会
全国综合
1MDB洗黑钱和滥权案 | 批纳吉律师发布文告 主控官:辩方直接攻击控方
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司今日挑起辩方律师丹斯里沙菲宜昨日在庭外召开新闻发布会一事,并指辩方是在“直接攻击”控方!
2年前
全国综合
即时国内
沙菲宜:纳吉今转国家心脏中心 “被告知看似血压波动”
由于前首相拿督斯里纳吉因健康状况不佳已在昨日入院,导致原定于今日续审的1MDB洗黑钱和滥权案无法如期进行,而纳吉也会在今日从吉隆坡中央医院转入国家心脏中心。
2年前
即时国内
即时国内
纳吉1MDB洗钱案10.41am开庭! 前财政副秘书长供证
前首相拿督斯里纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案于今早10时41分左右开庭续审;身穿西装搭配红色条纹领带的纳吉,步入被告席面审。
2年前
即时国内
即时国内
1MDB洗黑钱和滥权案 | 开庭未见纳吉 律师:出席前属下葬礼
原定于今早续审的前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案,展延至下午2时30分,因为纳吉需要出席前首席机要秘书丹斯里阿兹卡欣的葬礼。
2年前
即时国内
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