庞氏骗局新闻资料

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狮城二三事

设庞氏骗局诈1800万新元美国男子潜逃10年遣返新认罪

（新加坡17日讯）10年前担任狮城公司董事期间设下“庞氏骗局”，从逾1300人手中骗走超过1800万元（新币，下同；约6311万令吉），被控后弃保潜逃，美国男去年被遣送回新，日前认罪。《新明日报》去年报道，美国籍被告麦克菲力阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家公司的董事兼股东，他涉提供外汇杠杆交易，向超过1300名投资者集资逾1800万元，但公司没有进行实质性的贸易活动。新加坡商业事务局于2014年7月对公司展开调查，被告被捕后获准保释，但他过后却没有按要求向商业事务局报到并接受调查，因此新加坡警方向他发出逮捕令，并向国际刑警申请红色通缉令。在美国当局的协助追查下，被告在潜逃近10年后，于去年3月18日被引渡回新加坡。被告日前承认一项抵触公司法令的控状。根据案情，该公司当时有两个OANDA交易户头，以及一个星展银行户头。2013年3月到隔年7月期间，公司提供杠杆外汇交易服务，代客户进行外汇交易。根据协议，公司有权获得40%到50%的交易利润，但交易所产生的损失则由客户承担。客户会被指示把资金转入公司的银行户头，客户也被告知在扣除银行转账费用后，资金会被转到OANDA交易户头，让顾客认为公司通过交易户头管理他们的资金。公司在一年多内，收到客户超过1867万元（约6546万令吉），但只将约168万元（约589万令吉）转进OANDA户头，且同一期间也有约136万零3元（约476万令吉）从OANDA户头被转出。案情显示，公司银行户头里的钱，没有真的被拿去做外汇交易，当中超过1470万美元（约7045万令吉）用于支付公司董事（包括被告）和公司开销等。客户每周会收到报表，但报表并未反映实际交易结果。事实上，公司的交易户头正在亏损。控方指出，这计划是经典的“庞氏骗局”，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告监禁38个月至44个月。案展4月25日下判。

1星期前

狮城二三事

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男子设庞氏骗局诱40人投资逾1400万令吉

（新加坡24日讯）设庞氏骗局，4年来诱骗40多名受害者投资共400万元（新币，下同；约1412万3804令吉），涉案男子落网并于今日被控。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日文告说，当局于2024年1月1日到22日，接到多起有关投资骗案的报案，指一名23岁男子没有履行承诺，给予投资者回酬。当地勿洛警署警员随即展开调查，确认涉案男子身份后，本月22日逮捕他，并起获一台手机和一个笔记型电脑作为证物。初步调查显示，男子在没有合法准证下，被指进行类似庞氏骗局的投资活动，并向受害者保证有40%的投资回报。自2020年以来，他涉嫌诱使40多名受害者投资多达400万元。庞氏骗局是一种金融诈骗手法，以高回报率诱使受害人投资，透过不断吸引新的投资者加入，来支付较早投资者的高利息。男子今日在欺骗的罪名下被控上当地法庭，若罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。

3月前

狮城二三事

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诓投资1000可年赚400万新元妇女设庞氏骗局41人上当

（新加坡25日讯）妇女谎称有投资门路，用1000元（新币，下同）投资1年，可有409万6000元盈利，共有41名受害者上当，损失53万3050元。妇女在昨天已被判坐牢68个月。被告是35岁的拉茜达，面对7项包括欺骗以及妨碍司法公正等控状。案情显示，被告萌生通过庞氏骗局（Ponzi Scheme）骗取钱财的计谋，于是在2015年10月22日注册一间名为R & R Concierge Services（简称RRCS）的公司，公司注册地址为义顺工业1街A’Posh Bizhub的一间单位。被告之后通过Gumtree和Locanto等网站宣传投资项目吸引投资者，若投资者介绍亲友加入投资计划，也有一笔介绍费。被告的投资计划长达12个月，每个月底投资额将翻倍。如果投资者的本金是1000元的话，第一个月可获2000元的投资回报，第二个月有4000元的投资回报，第三个月则是8000元，接下来以此类推。一年之后，投资者的投资回报可达409万6000元。被告在2015年11月1日至2016年6月13日间，一共骗了41名受害者53万3050元。被告将部分骗来的钱，当做投资回报还给投资者，另一部分则用来支付宏茂桥公寓单位的定金和租金。被告在2016年2月发现已无法补洞，有投资者到被告公司要求她还钱。被告在2016年3月21日至4月8日间，开了29张空头支票给投资者，导致骗局最后被揭发。演戏演全套　公司开幕仪式　订花篮送自己被告谎称与马来西亚上市公司合作，开公司主持开幕仪式，还自订花篮送给自己，演戏演全套。为让谎言更真实，被告骗投资者自己是马来西亚上市房地产投资信托Amanah Harta Tanah PNB（简称AHTP）所委任的代表，投资者的钱将交由AHTP管理，在大马进行投资。被告也伪造印有AHTP标志的收据及委任书，甚至在2016年1月16日为RRCS举办隆重的开幕仪式，并自订花篮送到公司里摆放。律师代被告求情时说，被告与丈夫育有6名年幼的孩子，还在还押期间生产。律师也说被告已知错，保证不会重犯，希望法官轻判。 ■被告设下的投资骗局（本金1000元）投资期／回报　　第一个月 2000元　　第二个月 4000元　　第三个月 8000元　　第四个月 1万6000元　　第五个月 3万2000元　　第六个月 6万4000元　　第七个月 12万8000元　　第八个月 25万6000元　　第九个月 51万2000元　　第十个月 102万4000元　　第十一月 204万8000元　　第十二月 409万6000元为骗律师代求情　伪造文件称患末期癌被告在谎言揭发后还伪造文件，谎称患末期癌症，只有一年寿命，骗代表律师为她向总检察署求情。被告在2021年4月21日伪造新加坡陈笃生医院一名医生的医疗备忘录,谎称自己得了末期癌症，只有一年寿命。她当天将医疗备忘录寄给代表律师，希望律师帮她向总检察署陈情，撤销控状。查案人员后来向院方查证后，发现被告伪造医疗备忘录。控方在2021年8月30日的审前会议告知将提控被告多一项控状，并要求撤销被告的保释。被告后来在同年10月21日至11月25日间，伪造两份健康风险警告，以及隔离令（Isolation Order）通知简讯，谎称需接受隔离，无法出席撤销保释的聆讯。

1年前

狮城二三事

全球加密资产庞氏骗局 TCC吸金8.2万枚比特币遭美国SEC起诉

美国证券交易委员会（SEC）周五正式向4名Trade Coin Club（TCC）主要营运者提起诉讼，4人涉嫌主导一起全球加密资产庞氏骗局，非法吸金逾8万枚比特币，诈取投资者近3亿美元。

1年前

泰女星设局诈骗2.5亿近万人受害被拒保释

据泰媒报道，Pinky Savika与母亲Sarinya Chaiyadej以“庞氏骗局”手段不法获利，该诈骗案件涉案19人，当中包括不少演艺圈人士。

2年前

社论.“道高一尺，魔高一丈”，诈骗案铺天盖地！

随着科技的高速发展，科技知识与技术可以发展成犯罪集团的诈骗工具。此外，传统的“庞氏骗局”、假冒高科技公司的Theranos医疗骗局，不会只是个案，只要不慎，随时会掉入陷阱！

2年前

狮城美姐涉险假坠骗局假借赚酬劳揭诈骗手法

为揭发骗子的诈骗手法，新加坡世界旅游小姐兼博主假意坠入招聘庞氏骗局，她用120新元（约373令吉）充值，赚了52新元（约162令吉）酬劳后，对方还要她进行第二、第三次任务，以获得额外奖励，她马上放弃任务，并将诈骗手法公开。

2年前

巴菲特都上当堕入太阳能庞氏骗局惨亏14.1亿

国加利福尼亚州当地法院9日宣布，旧金山湾区一家太阳能公司的老板卡波夫被判处30年监禁。美国联邦检控官称，卡波夫策划了一场超级“庞氏骗局”，堪称是加州东部地区历史上最大的刑事欺诈案件。

2年前