引渡新闻资料

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狮城二三事

设庞氏骗局诈1800万新元美国男子潜逃10年遣返新认罪

（新加坡17日讯）10年前担任狮城公司董事期间设下“庞氏骗局”，从逾1300人手中骗走超过1800万元（新币，下同；约6311万令吉），被控后弃保潜逃，美国男去年被遣送回新，日前认罪。《新明日报》去年报道，美国籍被告麦克菲力阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家公司的董事兼股东，他涉提供外汇杠杆交易，向超过1300名投资者集资逾1800万元，但公司没有进行实质性的贸易活动。新加坡商业事务局于2014年7月对公司展开调查，被告被捕后获准保释，但他过后却没有按要求向商业事务局报到并接受调查，因此新加坡警方向他发出逮捕令，并向国际刑警申请红色通缉令。在美国当局的协助追查下，被告在潜逃近10年后，于去年3月18日被引渡回新加坡。被告日前承认一项抵触公司法令的控状。根据案情，该公司当时有两个OANDA交易户头，以及一个星展银行户头。2013年3月到隔年7月期间，公司提供杠杆外汇交易服务，代客户进行外汇交易。根据协议，公司有权获得40%到50%的交易利润，但交易所产生的损失则由客户承担。客户会被指示把资金转入公司的银行户头，客户也被告知在扣除银行转账费用后，资金会被转到OANDA交易户头，让顾客认为公司通过交易户头管理他们的资金。公司在一年多内，收到客户超过1867万元（约6546万令吉），但只将约168万元（约589万令吉）转进OANDA户头，且同一期间也有约136万零3元（约476万令吉）从OANDA户头被转出。案情显示，公司银行户头里的钱，没有真的被拿去做外汇交易，当中超过1470万美元（约7045万令吉）用于支付公司董事（包括被告）和公司开销等。客户每周会收到报表，但报表并未反映实际交易结果。事实上，公司的交易户头正在亏损。控方指出，这计划是经典的“庞氏骗局”，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告监禁38个月至44个月。案展4月25日下判。

1天前

狮城二三事

撞死路人后逃至马来西亚 35岁司机引渡至狮城面控

（新加坡16日讯）狮城罗里司机撞及57岁的男子后，不但没有停车还逃逸到马来西亚，最终2国警察合作成功将司机引渡到新加坡，男子今日将被控上法庭。《联合早报》报道，男子被罗里撞伤后伤重不治，35岁罗里司机被指事后不仅没有停车，还逃逸到马来西亚。新加坡警察部队发文告说，警方在2023年8月25日接到报案，指裕廊西2道和武林道的交界处发生一起涉及一辆罗里和一名行人的车祸。 57岁的行人事后在清醒情况下送院，但男子最终伤重不治。驾驶罗里的司机则被指没有停车帮忙，而是在事后立即逃往马来西亚，同时也没有在24小时内向警方报案。通过一名证人和陆路交通管理局的协助，狮城交通警局警员和移民与关卡局人员在案发当天就确认了肇事罗里的车牌和司机的身份。狮城国家法院之后对司机发出逮捕令，在马来西亚警察的合作下，时隔半年后司机在3月14日在马来西亚被捕，昨日被引渡到新加坡。警方说，司机今日将在危险驾驶导致他人死亡的罪名下被控上法庭。若罪成，可面对2年至8年的监禁；危险驾驶导致他人重伤若罪成，则将面对1年至5年监禁。此外，肇事司机也将被禁止驾驶各级车辆。狮城交通警局局长陈新兴高级助理警察总监在文告中，感谢马来西亚警方的合作，并指当局将不遗余力地把在当地下犯下严重交通罪行后，逃到国外者绳之于法。

1月前

狮城二三事

越洋来新偷钻戒案被告之一称无意间卷入

何元林逃到马来西亚后，被引渡回新。（新明日报图）（新加坡9日讯）一人“看水”、一人阻挡店员视线、另一人趁机下手，3名中国男子被指专门搭飞机来新加坡，联手从乌节路当铺偷走一枚逾13万新元（约45万6800令吉）的3克拉钻戒，其中一名被告否认指控，称是无意间帮助了另两人行窃，并不是共谋。这起偷窃事件于去年7月16日傍晚6时27分左右发生，地点是乌节路幸运商业中心的一家当铺。《新明日报》早前报道，被指共谋干案的3名中国籍男子分别是陆景南（49岁）、罗毅（50岁）和何元林（59岁）。3人在2023年7月11日陆续飞抵新加坡，隔天下午1时50分，陆景南到当铺假称要为妻子买礼物，咨询手表和钻戒的价格，之后离开。被指挡视线　让同谋下手当天下午5时35分，3人前往当铺，何元林负责“看水”，陆景南则告诉店员要买下价值13万2479新元的3.01克拉钻戒，但之后又要求看另一枚较小的钻戒。趁店员离开拿钻戒时，罗毅挡住了其他店员的去路与视线，陆景南趁机偷走原本在看的钻戒。之后其中两人搭巴士逃往马来西亚，罗毅则搭飞机离境。被告罗毅面对一项与另两人共谋偷窃的控状，案件昨日原本进入认罪程序，但他否认指控。法官询问被告，是否不知道两人计划偷钻戒，并且不是有意要帮助他们，被告回答：“是”。　　陆景南作为主谋，去年11月16日已被判坐牢两年8个月。（人名译音）自称法律代表　赌场认识两同伙被告在庭上说，他没有与另两人共谋偷窃，在来到新加坡之前，他没有两人的任何联系方式，并不认识他们。他称：“我在中国是守法公民，是一家公司的法律代表，我是被卷入这起事件。” 然而，被告也坚持说，他不想再打官司，只想尽快认罪。法官指出，由于被告说自己没有与两人共谋，与控状不一致，需要将此案展至3月25日，进行审前会议讨论。事发后4个月开始被还押根据警方早前发出的文告，东陵警署警员在接获报案后，调阅警方电眼和监控器，火速掌握了其中两人的身份，并查出他们在警方接获投报的一小时内已逃往马来西亚。新加坡法院随后发出逮捕令，在马来西亚皇家警察的配合与协助下，陆景南与何元林于7月19日在吉隆坡国际机场被捕，隔天引渡回新加坡。　庭上未说明被告罗毅如何被捕，但根据法庭记录，他从11月18日，也就是事发后的4个月开始被还押。　

1月前

狮城二三事

狮城二三事

5大马人涉电话诈骗新加坡人已引渡狮城面控

（新加坡24日）日前在柔佛州落网，涉嫌假冒朋友电话进行诈骗的5名大马男子，已于本月23日引渡至新加坡，他们将在串谋欺骗罪名下被控。《联合早报》报导，5名男子一旦罪成，可被判最高10年的监禁和罚款。马新两国警方日前携手，捣毁一个假冒朋友电话诈骗的团伙，并逮捕5名男子。 2023年1月至11月，新加坡有超过6300人成为“假朋友”电话诈骗案的受害者，损失至少2110万元（新币，下同；约7450万3070令吉）。马新两国警方针对受害者提供的信息进行分析后，大马警方在1月16日突击柔佛州的两个公寓单位，逮捕5名19岁至36岁的大马男子，他们涉嫌参与针对新加坡人的“假朋友”电话诈骗案。初步调查显示，这个团伙从2023年6月开始行骗，干下500多起诈骗案，涉及金额超过140万元（约494万3331令吉）。据了解，此次针对假冒朋友拨电诈骗的跨国联手扫荡行动，涉及的诈骗金额是最大的一次。去年2月，马新警方合作，在新山捣毁一个涉嫌假冒朋友电话骗局的跨国犯罪团伙，逮捕12人，受害者损失金额超过130万元（约459万零236令吉）。同年3月的联合行动，逮捕了3名男子，涉及的诈骗金额超过25万元（约88万2737令吉）。

3月前

狮城二三事

马新警方破“假朋友”电诈 5大马男引渡到狮城受控

新加坡警察部队商业事务局和大马皇家警察柔佛商业犯罪调查部联合行动，在柔佛州捣毁一个涉嫌针对新加坡籍受害者的“假朋友”电话跨国诈骗团伙。

3月前

泰国将向寮国要求引渡大马毒枭到泰国受审

警方证实，泰国禁毒局（ONCB）已照会我国警方，关于一名大马籍的毒枭日前在寮国落网的事情，并有意引渡对方到泰国受审。

4月前

狮城二三事

假冒朋友电话诈骗逾30人63万 2大马青年狮城被判坐牢

（新加坡23日讯）两名马来西亚男子专挑新加坡人下手，假装熟人或朋友取得受害者的信任后诱导对方转账借钱，4个月内骗走至少30人逾18万新元（约63.23万令吉）。两人犯案后在马来西亚被捕，引渡回新加坡面控，昨天分别判入狱43个月和32个月。《联合早报》报道，两名被告分别是庄敬文（译音，25岁）和一名18岁青年，两人各自面对30项欺诈控状，昨天各承认其中10项控状，法官把其他控状纳入考量后作出判决。青年涉案时仅18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。案情显示，青年和庄敬文分别于2022年11月和12月，在马来西亚被征召“进行假冒朋友”电话诈骗，专门针对新加坡人下手。两名被告会联系受害者，假装是后者的朋友或熟人，让对方猜测他们的身份。一旦受害者误认他们为某个亲友或朋友时，两人便直接以那名亲人或朋友自居，要求受害者改存新的联络号码。取得受害者信任后，两人便开始称自己有经济困难或无法进行银行转账交易等，诱导受害者借钱周转。在靠近狮城公寓拨电行骗庭上揭露，两名被告会根据脚本行骗，使用新加坡注册电话卡通话。为了避嫌，诈骗团伙特地选择在靠近新加坡的一栋公寓行骗，这么一来就可以搭上新加坡的电信服务，来电也不会显示“+65”前缀。其中一名坠入骗局的30岁新加坡男子，在2023年3月8日接到电话，误信电话另一头是亲戚，最终通过转账被骗2万零400新元（约7万1699令吉）。受害者事后被银行告知户头有可疑交易，他联系那名亲友才察觉自己受骗。新马跨国行动捕3人引渡回新根据法庭文件，两名被告以如出一辙的干案手法，从2022年12月至2023年3月间，骗走30名受害者共约18万4005新元。新加坡警察部队和马来西亚皇家警察在2023年3月20日接获通报后展开跨国行动，在马来西亚逮捕两名被告和一名同伙，并于2023年3月28日将3人引渡到新加坡。控方指出，两名被告跨国犯罪，他们预谋干案，而且专挑新加坡人下手。两人还特地选择干案地点，就是为了拨出去的电话不带“+65”前缀，因此促请法官判两名被告坐牢至少42个月。考虑到两名被告的罪行和青年犯案时的年龄，法官最终判庄敬文坐牢43个月，青年则入狱32个月。

4月前

狮城二三事

林立迎呈紧急动议吁辩论引渡西鲁返马

行动党甲洞区国会议员林立迎向国会下议院提呈一项紧急动议，要求辩论政府将蒙古女郎阿旦都雅案件被告西鲁引渡回大马一事。

5月前

墨西哥大毒枭“矮子”之子遭引渡至美国受审

墨西哥当局年头逮捕知名毒枭“矮子”古兹曼的儿子奥维迪奥，美国司法部长表示，奥维迪奥已因贩毒罪被引渡到美国受审。

7月前

狮城二三事

涉失信1300万新元女经纪引渡回新面控

（新加坡4日讯）被指失信15人超过1300万元（新币，下同），并为受害者提供伪造的交易记录，新加坡37岁股票女经纪被通缉超过1年后被引渡回国，今日被控上法庭。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发文告说，37岁的新加坡籍女子张慧妮（译音）事发时是一家银行的股票经纪，她在2022年1月出境时，当地警方尚未接到任何针对她的报案，但她过后却因涉及失信和其他罪行而被新加坡通缉。除了对张慧妮发出通缉令，新加坡警方也向国际刑警组织申请红色通缉令（Red Notice）。在美国国土安全调查局和西班牙国家警察协助下，张慧妮潜逃海外一年多后于7月27日被引渡回新加坡，并于同一天被该国商业事务局逮捕。张慧妮今日被控，共面对56项控状，分别为32项身为代理人时犯下的失信罪、1项失信罪、8项不诚实作出虚假陈述罪、11项使用伪造证件罪，以及4项伪造文件罪。控状指被告在2020年1月至2021年12月之间，挪用15名受害者托付的1300万元资金。被告也被指伪造交易记录，以及或自己在受害者的申请中输入交易记录，让受害者以为资金已被用来投资。新加坡商业事务局局长周祥泰在文告中表示，警方决心与其他执法机构合作，确保罪犯无法逍遥法外。 “我们会继续与海外执法机构伙伴合作，寻找、逮捕和将罪犯引渡回新加坡接受法律制裁。”

9月前

狮城二三事

潜逃9年！韩国“世越号”船东之子终于落网

2014年韩国发生“世越号惨案”，载有476人的世越号客轮自仁川港开往济州岛途中发生船难，导致304年罹难、5人失踪。事隔9年后，世越号船东俞炳彦之子俞赫基终在今天（4日）从美国引渡押解回到韩国。

9月前

狮城二三事

涉偷龙转凤偷走13万新元 2男子潜逃7个月后落网

（新加坡28日讯）涉嫌偷龙转凤卷走钱币兑换商总值逾13万新元的欧元及美元钞票，两名男子干案后潜逃马来西亚7个月后落网，今天被控上法庭。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，警方于2022年12月2日晚上7时49分接获报案，指实龙岗路一家钱币兑换商发生盗窃案，损失2万5000欧元和7万美元（总值约13万4000新元）。初步调查显示，两名涉案的36岁和70岁男子，向钱币兑换商假称要把手头上的新元兑换成欧元和美元。两人取得钱币兑换商准备的欧元和美元现金后，随即装进一个配有号码锁的袋子里，过后再借口要提领等值的新元，把袋子留在钱币兑换商的店里。不久后，两人回到店里，要求当面点算欧元和美元的数额，并趁机偷龙转凤，把真钞换成假钞，再佯称稍后再来完成交易，实际上却是带着真钞逃离现场。两名嫌犯几个小时后仍未按约定出现，兑换商察觉到可疑，打开黑包后，发现里头只有一张200欧元钞票、一张500欧元钞票和一张100美元钞票是真钞，其余都是假的，才惊觉受骗。经过调查和查阅警方电眼，中央警署和警察行动指挥中心的查案人员，在案发同日锁定了两名男子的身份，但两人已潜逃出境。法庭于2022年12月3日发出逮捕令，在马来西亚皇家警察的配合下，两名男子前天在吉隆坡国际机场被捕，并在昨天引渡回新加坡。两名男子今天被控上法庭。根据刑事法典第380条文，偷窃罪名若成立，可被判坐牢最长7年和罚款。

9月前

狮城二三事

狮城二三事

马新警方捣毁跨国诈骗团伙 3新加坡人涉洗黑钱落网

（新加坡1日讯）新加坡警察部队和马来西亚皇家警察联合展开执法行动，捣毁跨国诈骗团伙，3名新加坡人因涉嫌洗黑钱被捕，他们涉及款项超过290万新元（约1000万令吉）的至少50起诈骗案。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告指出，新加坡的商业事务局联合马来西亚皇家警察属下的武吉阿曼以及柔佛商业犯罪调查组展开联合行动后，在柔佛州捣毁一个跨国诈骗团伙。 2023年4月起，两国警察经常互通有关诈骗案情报，调查发现有团伙在柔佛州洗黑钱。大马警方星期一（26日）在柔州一栋大楼展开突击行动，3名年龄介于26至40岁的新加坡男子落网，他们涉嫌将诈骗案的骗款用来洗黑钱。这3人相信涉及超过50起在新加坡报案的诈骗案，包括投资骗案、招聘骗案、电子商务骗案和假冒公务员骗案等，损失金额高达290万新元。初步调查显示，3人被指通过Telegram或脸书等平台向他人购买银行户头，再用来洗黑钱。其中，34岁和26岁男子在昨天被引渡回新加坡，今天在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下被控上庭。另一名男子因涉及其他罪行，目前仍在大马接受调查。　任何人在新加坡抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令若罪成，将面对罚款最高50万新元（约172万令吉），或坐牢最长10年，或两者兼施。

10月前

狮城二三事

旺吉辇乱葬岗案新进展泰同意马引渡 4泰公民明被控

2015年造成轰动的旺吉辇偷渡客乱葬岗案件有新进展，泰国上诉庭同意我国的引渡要求，批准引渡4名涉案的泰国人到我国，明天（23日）将面对非法贩运、贩卖人口罪名。

10月前

1MDB吹哨人：受审会爆在华内幕 “中国料不交出刘特佐”

一马发展公司（1MDB）丑闻吹哨者塞维尔祖斯托相信，涉及从一马发展公司卷走大笔资金的在逃富商刘特佐目前人在中国，而中国政府不太可能交出刘特佐，引渡回马面临指控。

11月前

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秘鲁前总统托莱多被引渡回秘鲁

秘鲁前总统托莱多星期日（23日）早晨自美国被引渡回到秘鲁，他将因腐败和洗钱指控接受秘鲁司法部门的审判。日前，托莱多在其妻子和辩护人的陪同下向美国司法机构自首。他于22日23时许从美国洛杉矶国际机场出发，经旧金山转机后飞往秘鲁首都利马。从旧金山起飞时，托莱多由美国警察和国际刑警组织人员看守，抵达利马豪尔赫·查韦斯国际机场后转由秘鲁国家警察看守。秘鲁国家警察当天在机场及附近增加了警力，以应对引渡事宜。托莱多于2001至2006年任秘鲁总统。在其卸任后，秘鲁司法机构指控托莱多任内曾收受巴西大型建筑企业奥德布雷希特公司的巨额贿赂，帮助对方获取秘鲁公路建设工程合同。一旦罪名成立，托莱多最高可被判处20年6个月监禁。

12月前

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