房地产经纪新闻资料

简

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狮城二三事

涉狮城30亿洗钱案 2房产经纪未进行客户尽调被罚款

（新加坡1日讯）两名房地产经纪因未进行客户尽职调查，结果客户与30亿洗钱案有关，被房地产代理理事会各别罚款5000元（新币，下同；约1万6477令吉）和2000元（约6591令吉）。《联合早报》报道，新加坡房地产代理理事会今日在网站上发布针对洗钱案的执法行动，以及对各别案件中对两名房地产经纪的处分。 2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿元（约98亿8650万令吉）洗钱案。共有9男1女先后被治罪，这些外国人被判处13个月至17个月刑期。法院也充公10人约9亿4400万元（约31亿1095万2000令吉）的非法资产，占起获总资产的92.1%。理事会在案发后，对曾协助处理洗钱案有关房产交易的经纪展开调查，发现两名房地产经纪未进行客户尽责调查（Customer Due Diligence，简称CDD）。理事会说：“客户尽责调查对打击房地产中介行业的洗钱活动，是非常重要且不可缺少的。” 在第一起案件中，房地产经纪张静妮（译音，Tiew Chin Nee）被指在2022年1月受一名未具名客户“X”的委托，协助寻找一处工业区产业。她在同月促成买卖后，还协助客户将产业租出去。理事会指出，她在促成购买和租赁交易前，并未核实客户是否在恐怖主义（取缔资金）法令下被制裁，此外，她也没有对客户可能涉及洗钱或资助恐怖主义的风险进行评估。为此，理事会对她发出谴责信，以及罚款5000元。另一名房地产经纪朱正兴（译音，Zhu Zhengxin）则被罚款2000元。他被指在2020年9月代表一家本地公司购买一个商业产业，而公司的实益拥有人（beneficial owner）为“Y”。 Y随后因洗钱和伪造罪被定罪，而他曾联系朱正兴，表示希望购买这处价值数百万的新加坡商业物业作为投资用途，并为此目的注册成立了公司。虽然朱正兴填写了客户尽责调查清单，但没有取得书面确认，以确认客户所提供身份信息的准确性。此外，他向自己的房地产中介公司提交文件时，在客户尽责调查清单上，错误地标示已取得书面确认。理事会强调，当局正在调查其他涉30亿洗钱案的交易，并若发现有违例行为，将会毫不犹豫地采取行动。

5月前

狮城二三事

大柔佛焦点

女房地产经纪假冒律师与女警长共谋欺骗2公众4万8000

（新山11日讯）43岁女房地产经纪涉嫌以假律师身份，与女警长共谋欺骗两名公众总计4万8000令吉，原本双双将在今日面控，惟涉案女警长因病向法庭请假缺席，仅女房地产经纪先被控。根据《每日新闻》报道，该名女房地产经纪沙米妮为本案第二被告；第一被告为涉案的女警长。根据控状显示，两名被告于2024年3月17日，涉及欺骗一名44岁男子和一名33岁女子，让他们相信第二被告是一名律师，能协助两人解决查案官的案件调查工作。被告声称警方正在调查案中两名受害者，即后者涉嫌在未持有效准证的情况下，雇佣外籍女佣，以及他们的母亲没有持有效证件，让外籍女佣对外提供服务。被告说服了两名受害者后，获得两人通过线上转账2万4000令吉给她，因此抵触刑事法典第420（欺骗）条文，并可在相同法令第34条文下同读。被告听取控状后否认有罪。本案反贪会主控官西蒂阿诗玛副检察司建议法庭让被告以3万令吉保释金保外侯审。被告代表律师莫哈末沙鲁拉代为求情时指出，希望法庭将保释金降低至3000令吉，因为其当事人与丈夫经营的咖啡店刚倒闭，正面对财务问题，同时，两人还需抚养两名年龄为3岁和4岁的孩子。承审此案法官拿督阿曼卡玛过后允许被告以8000令吉保释金保外候审，附带条件是需要有一名担保人保释，并且将案件定于4月16日过堂。

9月前

大柔佛焦点

即时国际

上载不实种族融合政策内容狮城1房产经纪接更正指示

（新加坡1日讯）新加坡国家发展部长李智陞，今日通过该国防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向一名就种族融合政策，做出不实和具误导性言论的男子发更正指示。《联合早报》报道，根据新加坡国家发展部的文告，收到更正指示的男子是沙易阿马尔，据知他是一名房地产经纪。他于7月24日和25日，分别在社媒TikTok、Instagram和YouTube账号，上传存有不实和具误导性言论的视频。文告指出，视频中存在的主要不实内容包括，种族融合政策对少数种族家庭没有任何益处，反而导致他们在售卖组屋时经济利益严重受损，以及种族融合政策是在1960年代推出，至今没有任何改变。新加坡国家发展部强调，种族融合政策能让少数种族通过多种方式受益，确保各组屋区拥有一定最低数量的少数种族住户，包括在需求量较高的热门组屋区。此外，种族融合政策是在1989年推出，不是1960年代。更正指示要求沙易阿马尔在他的TikTok、Instagram和YouTube账号上载更正告示，说明7月24日和25日发布的视频，存有不实和具误导性的内容，并提供新加坡政府澄清文的链接。文告指出，尽管沙易阿马尔已从TikTok和Instagram撤下相关视频，但仍须更正相关的不实内容，因为这些内容可能已在公共领域流传。他YouTube上的相关视频仍未撤除。

1年前

即时国际

即时国内

华男涉赌欠债务失联连累母亲与11邻居家遭泼漆

前房地产经纪染上赌瘾欠下债务后失联，连累母亲及另11名邻居住家遭大耳窿泼红漆；如今母亲含泪宣布与儿子脱离关系，也希望大耳窿就此放过无辜家属。

2年前

即时国内

全国综合

嘲讽男子买不起30万公寓房产经纪被轰“狗眼看人低”

男子询问房产详情后没有兴趣购买，竟被房地产经纪嘲讽他买不起，此举不仅让他傻眼，更引起全网公愤，炮轰该房地产经纪“狗眼看人低！”。

2年前

全国综合

狮城二三事

挂名通缉犯苏永灿公司当董事美女经纪突“发财”组屋换排屋

曾经惹官司被判坐牢的35岁美女房地产经纪，原来是洗钱案通缉犯苏永灿名下公司的董事兼股东。她曾向旁人炫耀自己认识一名“超级富有的中国大佬”，还买了实龙岗花园的崭新排屋。

2年前

狮城二三事

即时国内

房产经纪遭前同事骗走沦为缅甸园区豬仔

一名房地产经纪误信前同事介绍到香港以个人名义开设银行户头，可赚取逾1万8000令吉的酬劳，却被卖到缅甸沦为猪仔，令家属非常担忧！

2年前

即时国内

货殖旁观

傅文耀.老掉牙的房市问题

买房是人生中最重要的决定，不能冲动和急躁，因为如果你没有做好足够功课，对于自己所做决定后悔了，等着你的是长达30年以上的账单。

4年前

货殖旁观