银行账户新闻资料

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狮城二三事

教唆他人当挂名董事 33岁董事和另一涉案男子被控

（新加坡20日讯）一名企业服务公司的董事教唆两名男子担任4家公司的挂名董事，结果当局发现这4家公司的新加坡银行账户被用来洗钱超过百万美元。这名董事和其中一名涉案男子被控上法庭。根据《8视界新闻网》报道，新加坡警方发表文告说，33岁的董事共面对4项控状。他被控教唆两名年龄分别为35岁和28岁的男子，无需合理履行董事职务。涉案的35岁男子则被控3项控状，指他身为3家新加坡注册公司的董事，却没有合理履行董事职务。根据调查，涉案的董事负责为外籍客户提供在新加坡注册公司的服务。当他找上两名涉案男子，并要求他们担任4家公司的新加坡董事时，两人没有进一步确认这些外籍客户的身份，就将公司的银行账户控制权交出。结果，这些账户在2020年5月到7月间，被用来接收超过108万美元的电话诈骗和投资诈骗案赃款。

6月前

狮城二三事

20分钟户头被盗20万前律师公会主席告HSBC！

前律师公会主席入禀法庭，起诉大马汇丰银行（HSBC）疏忽，导致他在去年，银行账户被未知名的第三方盗提20万令吉。

1年前

币安8日起暂停通过银行账户提存美元

全球最大的加密货币交易所币安（Binance）表示，从周三（8日）开始，将暂停通过银行账户存入和提取美元的服务。

1年前

银行无端多了231万歌手狂买金条消费

澳洲24岁说唱歌手加迪亚某天一觉醒来发现自己的银行账户里多出了75万澳元（约231万令吉），于是他开始疯狂消费，没想到这笔钱居然是一对夫妇的买房钱，因此加迪亚将面临多项指控。

1年前

狮城二三事

6男女涉洗黑钱活动被捕另2人被调查

（新加坡15日讯）涉参与450多万元（新币，下同）的投资诈骗洗黑钱活动，新加坡警方在为期两天的执法行动中逮捕涉洗黑钱的6名男女；另外2名女子也因涉案，目前正被警方调查。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发出文告，指警察情报局和商业事务局于9月13日和14日展开全岛反诈骗执法行动，逮捕涉洗黑钱的4名男子和2名女子，他们的年龄介于20岁至51岁；另有2名分别为33岁和37岁的女子，正在被警方调查。新加坡警方今年6月接获通报，指超过450多万元的投资诈骗犯罪所得，被转进多个本地银行账户。初步调查显示，一名37岁男子被指在网上放置广告，分别用至少800元和50元的价格向多名身份不明人士购买多个拥有提款卡的银行账户及已预先注册的预付SIM卡（俗称“太空卡”）。除了涉将账户内所得的不义之财取出，这名男子也被发现将所购的账户和SIM卡转卖给他人，协助进行非法活动。调查也显示，2名38岁和39岁的男子涉自1月起，从上述账户中取款，并用犯罪所得购买加密货币。同时，2名20岁和51岁的女子被指从上述账户中提款，转交给37岁男子，参与洗黑钱活动。 1名32岁男子则被指在今年7月，将自己的账户和提款卡转卖给37岁男子。警方也在行动中起获1万9000多元的现金、16台手机、30多张预付费SIM卡，及150张提款卡。被捕的37岁、38岁和39岁男子将在今日被控上法庭。针对32岁男子和4名女子的调查，则还在进行中。

2年前

狮城二三事

骆宇欣.我们是否自泄资料

骗子横行是不争的事实，民众为了保住财物只有更警惕。

2年前

一句“你是谁”失2000 回复陌生短信存款遭转走

收到来自陌生号码的短信，男子就仅回复一句“你是谁”，不料银行账户却在一分钟之后被人转走2000令吉。

2年前

邱琲钧.要把钱存在哪里？

最近存款被转走的案子，真的很多。中招的，很多是那些活跃于网上交易的老百姓。

2年前

1MDB案审讯 | 证人：同意控方主张 “一马资金多次汇纳吉账户”

一马公司（1MDB）前董事会成员丹斯里依斯密同意控方的主张，即1MDB的资金经过多次的交易流入前首相拿督斯里纳吉的个人银行账户。

2年前

张健仁：冻结网骗嫌犯户头警“未控先判”不合理

行动党实旦宾区国会议员张健仁批评，警方商业罪案调查组处理网络诈骗案时，还没做出判决就冻结嫌犯的银行账户是不合理的。

2年前

财长：若评估涉犯罪交易银行有权关可疑账户

财政部长东姑赛夫鲁指出，银行有资格关闭客户的银行账户，此举不受法律约束。

2年前

涉呈假账户报表投标商人延扣至19日

一名公司老板因涉嫌在投标时提交含有虚假信息的公司银行账户报表，而遭反贪会逮捕并延扣至下周三助查。

2年前