银行转账新闻资料

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误信一小时可赚60%回酬男子坠骗局损失98万

（新山20日讯）1小时能赚取60%回酬？一名42岁无业男子误入投资陷阱，前后进行了126次银行转账，痛失98万9170令吉。新山南区警区在脸书发布案情，指警方在11月18日晚上10时左右接获相关投报，事主称在社交媒体上认识了一名“外籍人士”，对方介绍他下载一款应用程式，用来投资比特币。对方声称他将能在短时间内获得丰厚的回酬，而且回酬会跟着他每一次汇入的资金成倍增长。他因为迟迟没有收到回酬，再加上联络不上对方，才惊觉自己被骗。

5月前

3天被电子钱包扣帐9次女子查存款惊现被盗提

一名女子声称，她日前心血来潮检查银行存款时，发现存款无故被电子钱包扣帐，损失大约300令吉。

2年前

接陌生电话后公共Wifi查账户单亲妈10分钟痛失约7万

又一起银行转账诈骗案！这次是32岁单亲妈妈接了一通陌生电话后，查看自己的银行户头时，惊觉户头内的6万6996令吉储蓄在短短10分钟内被转走。

2年前

锺征宇 | 雨后春笋般冒起的科技诈骗术

最近频频发生银行无缘无故被不法之徒转走一大笔储蓄款项，几乎每一天的新闻都在报道，指有国人陷入这项罪案中。之前不法之徒都是以电话短讯、社交媒体广告或者某些运用程序让国人陷入陷阱，从而获得银行一次性密码而进行转账。这个现象让国人都处于人心惶惶的状态，质疑到底把钱储蓄在银行是否安全。国行的总裁丹斯里诺珊霞指出，为了加强银行线上交易的安全，国行将要求银行把目前通过手机短讯（SMS）发送一次性密码（OTP）的方式，转换成更安全以及多重身份验证。同时，诈骗案犹如雨后春笋，不发之徒仍会继续钻漏洞，设法骗取国人在银行的储蓄，为了打击诈骗，国行也会继续对潜在的危险加强保安措施，同时尽量避免影响网上金融服务的便利性。这项文告发出后，很多国人还是质问，这项措施到底何时能够落实？每一天翻开报纸，或在网上都会看到又有人成为受害者。对于科技的发达，警方真的不知道从何下手，如何将这些不法之徒绳之于法。一单又一单的罪案持续发生，这也让警方的调查工作一直在增加，银行方同时也不知道从何下手，因为案件真的堆积如山。现在国人似乎也只能坐以待毙，不敢随意的进行线上交易或随便公开户口号码。我要在此呼吁国人，不随便的相信网上的售卖货物或服务广告内容，必须做出多项确认动作，以确保该公司是否存在。同时，也不随意转账于任何私人卖家、不要轻易相信社交媒体上的广告促销、不随意接听不知名电话号码的电话，这也会导致你陷入“猜猜我是谁？”的陷阱中。另外，不要随意下载不知名的运用程序，以防止电话资料外泄，因为不法之徒能通过某些程序查看你电话内的一些重要讯息。总而言之，防止这些诈骗案或者资料外泄，都必须从你我做起，并给与家里的长辈一些预防的知识，以确保大家不会成为不法之徒下手的对象。

2年前

诱缴税领30万巨款华男“中奖”失1.9万

（古来4日讯）一名23岁的华裔男子获网络平台结识的朋友告知，“帮”他投注的“马票”中了30万令吉，进而以须先缴“所得税”及“发票”等籍口，被骗去1万9020令吉。受害者被骗的款项，除了本身的积蓄，向公积金局申领的1万令吉，还有以须交所缴税为由，向双亲所借的5000令吉。受害者告诉星洲日报《大柔佛》社区报，他是通过银行转账的方式，多次将上述款项汇给该名骗子所指定的银行户头，却因昨日受对方威胁，指政府官员将找上门而怀疑本身受骗，于是向马华投诉，在马华古来市议员党鞭温俊豪、市议员黄竑译及加拉巴沙威村长黄俊华的陪同下，到沙威警局报案。受害者表示，他是于今年2月间，在脸书结识该名朋友，对方指有大彩公司开彩的内幕，唯必须以1800令吉换取内幕消息，他便汇了1800令吉到对方指定的户头以换取内幕。讵料，对方却指须多缴1800令吉入会费，成为会员后才能取得内幕消息。受害者指出，当他告诉对方没有钱可以再汇时，对方指公司可以为他下注，接著便发了下了注的单据给他，唯所下注的号码被打上马赛克。 “当晚，对方告诉我，投注的号码中了30万令吉，并要我将英文名字、大马卡号码、银行户口等资料发给他。” 他表示，对方较后将银行转账的证明发给他，并指基于转账的数额太大，导致转账程序一直处在“仍在进行中”，须先取得“发票”（invoice）及缴付1万6800令吉的所得税，才能顺利转账。他说，由于身上没有这笔钱，在讨价还价后，他转给对方8000令吉，对方声称这款项将由“公司”承担。他透露，对方较后以须缴所得税及发票为由，多次叫他汇款过去，截至上个月为止，他前前后后共汇了1万9020令吉，唯迄今都没有收到对方的30万彩金。他说，男子于昨天再次联络他，指若不付款，政府人员将上门找他，令他感到害怕，深感本身受骗，于是向马华寻求协助及向警方报案。他以本身的经验，劝告民众不要相信网络赌博及金钱游戏，以免受骗上当。沙威村长黄俊华披露，昨晚他们陪受害者到沙威警局报案时，警局局长指该局几乎每一个星期，都会接获3至4起类似的网络或电话诈骗案投报。他表示，骗子无所不在，希望民众不要贪小便宜，更不要相信虚拟的网络世界，以免陷入骗局。温俊豪呼吁民众提高警愓，不要轻易相信陌生人，毕竟天下没有白吃的午餐，更不要将私人资资料分享给别人。他说：“为避免资料被盗用，大家也不要轻意下载手机运用程序。”

2年前

被骗开通银行网络服务坠入假公安骗局清洁工痛失33万新元

（新加坡13日讯）患冠病时接到假公安电话，隔离一结束就被骗去开通银行网络服务，清洁工的户头两天内被转走33万元（新币、下同），痛失棺材本。《新明日报》报导，自15岁出外打工的清洁工张汉成（62岁）向申诉，去年11月掉入假公安骗局，导致近50年积蓄全被卷走。他受访时说，当时确诊冠病在家中隔离，期间接到一通电话，对方自称是上海警方，并表示他们抓获一群洗黑钱的犯罪团伙，在追查案件时，发现张先生的上海户头也涉及洗黑钱，要求他配合调查。听后惊慌失措慌的他，一时忘记自己从不曾造访上海，更没有上海银行户头，加上骗子能报出他的个人资料如地址等，他更是乱了阵脚。数天后，他也收到两封分别称是上海市人民检察院以及国家保密局的信件，令他信以为真。假公安过后也交代他开通银行网络服务，以便检查他户头的钱是否跟洗黑钱有关。张汉成在结束隔离后立刻到银行办手续，并将一次性密码提供给骗子，甚至从别的户头转了6万元到开通网络服务的户头。根据他存折记录，骗子先在11月15日转走1万4000元，随后在23日进行七次转账取走所有钱，前后转走33万余元，而张汉成浑然不知。直到12月7日当他想去提款时才惊觉拿不出钱，向哥哥求助。隔日哥哥带著他去警局报案，也通知银行，但已为时过晚，被转走的钱无法再收回来。警方受询时确认接获报案，案件调查中。哥哥说，弟弟学历不高，以前银行发简讯来时，弟弟都会转发给他看，但后来多数都是推销简讯，弟弟也就没再转发。哥哥过后向银行求情，并指弟弟一般只领取200元，当银行发现一大笔钱被转走却没及时冻结户头，因此希望银行可出于好意，归还部分被骗积蓄。但他指与银行经理会见三次，最终在今年2月被告知不成功。银行在答复中写到，虽然对张汉成的遭遇感到同情，但没办法提供善意赔偿。张汉成说，12月7日那天原本是想去提款取出一些生活费，当时才惊觉户头只剩下49元2角5分，完全不能置信。得知被骗后，他非常伤心，吃不下饭，晚上入睡后也会惊醒两次。他感到自责，虽然经常看见假公安骗局的报道，但真碰上了却无法及时反应。他的哥哥张先生也说，事后弟弟消沉一段时间，就连平日热衷拾纸箱和罐头拿去卖的乐趣也提不起劲，他也为此感到担忧。张汉成表示，假公安强调不能将开通银行网络服务一事告知他人，否则罪行会加重，对方甚至称已在他手机装上窃听器。哥哥则说，弟弟当时染疫，自己每天为他送餐，有一次打电话联系弟弟，但长达20分钟没人接听，于是送饭时询问弟弟，怎料弟弟说暂时还不能告诉他，后来才得知当时弟弟正在跟骗子沟通。哥哥痛心说，若弟弟那时向他坦白，或许能阻止这笔钱被骗走。

2年前

又是银行转账诈骗案男子失3500令吉

又是银行转账诈骗案，这次是41岁园艺技工在查看发薪的银行户头时，惊觉户头内的3500令吉储蓄已被转至陌生人的户头。

2年前

狮城二三事

1月至今231新加坡人受害假公安骗走逾2500万新元

假公安骗局卷土重来，自今年1月以来，至少231人受骗，损失至少2500万元（新币，下同，约7949万令吉）。

2年前

狮城二三事

又是盗提 | 限额被调高共转账24次一睡醒10万被转走

一名商人隔天起床查看手机短讯时，惊觉公司的银行户头被盗取了整10万令吉，不法之徒在一分钟内就转走一次款额，前后共转账24次。

2年前