非法放贷新闻资料

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狮城二三事

涉狮城非法放贷活动 122人助查最年轻15岁

新加坡有122人因为涉及非法放贷活动，正在协助当地警方调查，年龄最小的嫌犯只有15岁，最大的则为76岁。

3星期前

狮城二三事

斋戒市集宣传非法借贷赌博警方抓2嫌犯调查

针对日前1名华裔男子在怡保英迪拉慕丽亚体育馆的斋戒市集派发非法放贷及网上赌博宣传卡受小贩驱赶的事件，警方于今日在实兆远逮捕2名主谋嫌犯进行调查。

3星期前

狮城二三事

涉非法放贷活动狮城119人助查

（新加坡24日讯）新加坡有119人涉嫌从事非法放贷活动，正协助当地警方调查。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发文告说，新加坡刑事侦查局和7大警署从1月15日至19日展开行动，打击当地非法借贷活动。当局正调查119人，他们的年龄介于17岁至72岁。初步调查显示，其中11人涉嫌登门骚扰借贷者，35人相信充当跑腿，到提款机协助汇款。其余73人则涉嫌为大耳窿开设银行户头，或提供提款卡、密码和网络密码生成器，让大耳窿非法放贷。调查还在进行。根据新加坡放贷人法令，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，即被视为协助非法放贷。初犯者可被罚款3万元（新币，下同；约10万5925令吉）至30万元（约105万9257令吉）不等，坐牢最长4年，并被鞭打最多6下。涉嫌替大耳窿进行骚扰活动，一旦罪成，初犯者可被罚款5000元（约1万7654令吉）至5万元（约17万6542令吉），监禁最长5年，并被鞭打最多6下。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法放贷活动狮城124人助警调查

（新加坡28日讯）涉嫌从事非法放贷活动，如充当大耳窿跑腿或骚扰借贷人，124人正在协助警方调查。《联合早报》报道，新加坡警方昨晚发文告说，刑事侦查局联合七大警署从10月19日至25日，在全岛展开为期一周的打击非法放贷活动。124人正协助警方调查，他们的年龄介于17岁至69岁。初步调查显示，有8人涉嫌到借贷人住处进行骚扰，41人则被指充当跑腿到自动提款机协助汇款。其余75人涉嫌开设银行户头，并将提款卡、个人密码或密码生成器转交给大耳窿，让他们进行非法放贷活动。警方调查仍在进行中。根据放贷人法令，进行或协助非法放贷一旦罪成，将面临最长4年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多6下鞭刑；大耳窿骚扰一旦罪成，将面临最长5年监禁，罚款5000至5万新元，以及3到6下鞭刑。警方提醒民众，警方将继续严打非法放贷活动，违法者将依法严惩，包括那些开设或转交个人银行户头给犯罪团伙的人。警方也提醒，非法放贷者近来更频繁利用短信和社交平台投放贷款广告，因此吁请民众保持警惕，切勿应答或直接举报。

6月前

狮城二三事

狮城二三事

124人涉非法放贷活动被调查当中年龄最小仅14岁

（新加坡27日讯）124人因为涉及非法放贷活动，目前正在接受警方调查。他们年龄最小的只有14岁，年龄最大的是72岁。《8视界新闻网》报道，新加坡刑事侦查局和7个警署的警员于本月18日至22日期间，在全岛各地展开为期5天的反非法放贷执法行动。初步调查显示，11人到欠债人家里骚扰他们，40名相信是大耳窿跑腿的人则是到提款机协助大耳窿转账。一人因为提供虚假联系资料，导致一名无辜受害者被骚扰。警方相信其余72人开设银行户头和把他们的提款卡、个人密码和网络银行密码生成器交给大耳窿，进行非法放贷活动。调查工作还在进行中。

7月前

狮城二三事

狮城洗钱案｜与被告王水明、苏剑锋有关联 1通缉犯与其妻资产达3亿比任何涉案被告高

（新加坡31日讯）10亿新元（约34亿令吉）洗钱案昨午过堂，庭上揭露，有一名被通缉的嫌犯，其与妻子名下的资产高达3亿新元（约10.2亿令吉），比任何一名涉案被告还要高。新加坡警方日前侦破最大宗的涉及约10亿新元洗黑钱案，逮捕9男1女，将他们控上法庭。10名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。当中有7人持有不同国家护照，但原籍都是中国福建。案件昨天在国家法院审理，苏剑锋、张瑞金与王水明案件下午过堂。王水明加控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他在本月15日，被发现4个银行户头里存有约241万4547新元（约820万9460令吉）存款。控状指出，这笔钱是王水明在中国进行非法放贷所得。控方表示，警方目前已起获王水明约2亿新元（约6.4亿令吉）资产，由于涉及巨额款项，商业事务局需要时间追查资金来源，要求法官将王水明还押多8天。控方也透露，还有8名相关人士遭通缉，其中一名嫌犯与妻子，其名下资产高达3亿新元（约10.2亿令吉）。证据显示，王水明、苏剑锋与这名男嫌犯有关联，两人联合资产高达5亿新元（约17亿令吉），如果王水明获得保释，则有互相勾结，分散资产的风险。被控的10名被告中，林宝英与王水明被起获的资产最多，各有2亿新元（约6.8亿令吉）。法官批准控方申请，让王水明继续还押，案展下个月6日过堂。苏剑锋经营远程赌博家中起获1700万现金苏剑锋加控3项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他于本月22日，被发现在3个策安保安机构的保险箱里，放有1700万新元I（约5780万令吉）现金。控状指出，这些现金是苏剑锋经营非法远程赌博所得。控方透露，警方已从苏剑锋起获超过1亿6000万新元（约5亿4400万令吉）的资产，也没收了18个电子器材，目前正在收证中。他的案件展至下个月6日过堂。张瑞金涉伪造售屋协议骗银行代表律师昨午在庭上表示，张瑞金早在2011年便在新加坡生活，与女友林宝英也有计划在新加坡落地生根，加上张瑞金没有面对洗黑钱的控状，求法官让他获得保释。张瑞金被加控两项伪造控状，第一项指他在2020年10月12日或之前，伪造一份协议，显示自己将澳门一栋产业售出，并从中获取售屋权益，并利用此协议欺骗银行。第二项控状则指张瑞金在2020年8月4日或之前，伪造一份借贷协议，显示自己向一间香港公司借款，并利用此协议欺骗银行。法官令张瑞金还押多8天，案展下个月6日过堂。

8月前

男子汇款10次　坠网贷广告骗局失2.2万

（太平12日讯）疑网骗集团涉非法放贷和诽谤诈财，受害者据情报警。

9月前

狮城二三事

涉欺诈或非法放贷活动狮城508男女被警方调查

（新加坡15日讯）508名男女涉嫌诈骗或非法放贷活动被警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅14岁，涉案总金额逾1430万新元。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨天发文告说，勿洛警署警员于7月3日至12日展开为期10天的执法行动，介于14至71岁的340名男子和168名女子，因涉及超过2600起诈骗和非法放贷活动，目前正协助警方调查。文告指出，其中360人因涉嫌参与电子商务、投资、求职、技术支持、网络钓鱼等诈骗案受查，他们也涉嫌参与1400万新元的洗钱犯罪活动。另148人则因涉及借贷诈骗以及大耳窿活动，被警方调查。上述508人当中，有57人因涉及非法放贷活动和欺诈罪最终被捕。警方的调查还在进行中。调查：半数受害者损失至少千元根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万新元，或两者兼施。根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长4年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多6下鞭刑；重犯者将面临最长7年监禁，罚款3万至30万新元，以及最多12下鞭刑。勿洛警署署长王兴顺助理警察总监在文告中呼吁公众保持警惕，并感谢警员合力将涉案者绳之于法，阻止更多受害者落入圈套。 “警方将严正看待所有违法行为，也提醒公众勿向他人提供银行户头、电话号码或Singpass户头，以免坠入骗案，沦为骗子的同伙。”

9月前

狮城二三事

狮城二三事

涉留讨债字条骚扰 34岁大耳窿跑腿将被控

（新加坡24日讯）涉嫌留下讨债字条，一名34岁男子涉及至少3起大耳窿骚扰案，落网后将被控上法庭。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，警方于6月16日接获通报，指兀兰82街的一个住宅单位外，留有大耳窿的讨债字条，屋主被大耳窿骚扰。经过调查和借助警方电眼，兀兰及裕廊警署的查案人员掌握了34岁涉案男子的身份，并于6月22日逮捕他。这名嫌犯相信还涉及另两起，地点分别在兀兰82街和武吉巴督西5道的大耳窿骚扰案。男子今日被控上法庭。在放贷人法令下，涉嫌替大耳窿做出骚扰行为若罪成，初犯者将面对5年监禁，罚款5000至5万新元，以及最多6下鞭刑。警方对大耳窿骚扰活动采取零容忍的态度，蓄意破坏公物、扰乱公共安全、安宁和治安者，将会依法严惩。警方也提醒公众，远离非法放贷者，不要协助或与他们为伍。公众一旦怀疑或知道有人涉及非法放贷活动，可拨打999或“X-Ah Long”热线1800-924-5664，通知警方。

10月前

狮城二三事

青年被控非法放贷不认罪法官准5万保释外出

男子涉及非法放贷活动被控，今日在乔治市地庭不认罪，获法官马兹迪批准以5万令吉保释外出

11月前

狮城二三事

狮城158人涉非法放贷助查最小仅15岁

（新加坡6日讯）新加坡警方展开4天的全岛执法行动，158人因涉及非法放贷活动，目前正接受调查，其中年龄最小者仅15岁。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发出文告指出，该国刑事侦查局和7大警署在5月29日至6月1日，联合展开全岛执法行动，158人因涉及非法放贷活动而被调查，他们年龄介于15岁至72岁。初步调查显示，10人被指上门骚扰欠债人，另外48人涉嫌充当跑腿，协助到自动提款机（ATM）转账。其余100人则被指帮忙开设银行账号，并把转账卡、个人资料和网上银行的密码生成器（token）交给犯罪分子，协助非法放贷活动。在新加坡放贷人法令下，经营或协助非法放贷活动者若罪成，将面对坐牢最长4年，或罚款最高30万元（新币），外加最多6下鞭刑。

11月前

狮城二三事

夫妇控非法放贷皆不认罪 2.4万保外

（怡保5日讯）一对华裔丈夫与泰裔妻子涉嫌无合法执照经营贷款生意和持有他人护照，被控上法庭，唯双双否认有罪。被告郑祥进（译音，51岁）与妻子尼丽妮（31岁）育有一名4岁孩子；他们于今日在怡保刑事推事庭被控，各别面对2项控状，同时各别获准以1万2000令吉保释，护照交法庭保管；2人的保释金合共2万4000令吉。两人面对相同的2项控状，第一项控状指他们联合于3月30日上午10时15分在新邦波赖金城苑第七路20号门牌地点，无合法执照营业贷款给法玛华蒂与莉丝玛，触犯贷款法令第5（2）条文。在这法令条文下，一旦罪成，可被判罚款25万至100万令吉之间，或者监禁不超过5年，或两者兼施。第二项控状指他们于同时同地持有下列人士的护照：法玛华蒂、莉丝玛、赫拉华蒂、奇奇玛夫祖都阿吉达，触犯1966年护照法令第12（1）（F）条文。在这法令条文下，一旦罪成，可被判罚款最高1万令吉，或最高5年，或两者兼施。惊知罪成罚款庞大后不认罪 2名被告在庭上显然对第一项控状罪成罚款数目之庞大感到吃惊，犹豫了一阵子后，否认有罪，要求审讯。检控此案的副检察司法丁荷丝娜要求法庭对2名被告的第一项控状制定1万令吉保释金，对第二项状制定8000令吉保释金，唯受到被告辩护律师西拉拉西丹反对，要求减低保释金。推事布妮达最终裁定，2名被告各别在第一项控状的保释金是7000令吉，在第二项控状的保释金是5000令吉，并将此案订于5月24日过堂。

1年前

前书记控非法放贷否认有罪 3万保外

一名前书记被控非法放贷，他今天在地庭否认有罪，案件择定明年2月7日过堂。

1年前

大柔佛焦点

34岁华男贷款不成反被骗8900新元揭诈骗细节望众人警惕

（新山19日讯）34岁华裔男子落入网络欺诈陷阱，贷款不成反被骗8900新元（约3万令吉），老家遭不法分子扔掷汽油弹，邻居家甚至被放火！上述事主是在新加坡工厂工作的吴新威，他今日在马华地不佬区协调员张孳璘的协助下，和哥哥吴新中（54岁）及巴西古当市政厅市议员刘陞发，于马华柔州联委会召开新闻发布会，想对无辜受牵连的邻居道歉，也希望借此公开不法之徒干案手法，警惕众人勿再落入网络欺诈陷阱。张孳璘坦言，这类网络欺诈案实际上近期非常“流行”，民众误以为不法之徒所“经营”的借贷公司是合法公司，所以向他们贷款，最终钱没拿到，反而赔了大笔钱。吴新威在新闻发布会上，向记者娓娓道来自己落入陷阱的故事。他说：“本月8日我在滑手机时在脸书看到借贷宣传广告，广告字上显示新加坡某家银行的标志，也自称为有执照的借贷公司，所以我误以为他们是合法借贷公司。” 他指出，点进该网站后，会转入Whatsapp应用程序，然后接洽人会开始解释贷款相关事宜。“ 他说：“广告表示借5万新元，可以在5年的时间内，每个月以约800新元偿还。” 吴新威从未向别人借钱；但他坦言，本次正好要装修房子，仔细算了算后，发现这样可以解决眼前的问题，而且日后偿还的价格是可以负担的。他指出，他因次就进入程序，提供薪水单、身份证等等，也逐渐踏入他们的陷阱。另事情发展至另一个阶段的是，向吴新威接洽的不法分子突然向他指出，调查出了他的资料遭盗用；吴新威因此被吓了一跳，心慌之下听信了不法分子的话。他说：“如果要借5万新元公司要一个有诚信户口，所以必须再向他们开一个户口；他们称若日后资料再被冒用，该公司会替把东西‘档’下来，即经过该公司的批准后才能使用他的资料。” 他指出，刚开始该公司先请他申请一个1000新元的贷款，但他实际上只拿到700新元，之后还款时不法分子却向他索取1300新元。 “为什么要向我收取1300新元呢？他们给我的理由是5万新元的贷款批准后，他们会多给我450新币，算到来手续费才150新元。” 吴新威本月12日归还1300新币款项时，就陆陆续续发生了许多事情。 “第一次还给他们1300新元的时候，他们说我详情信息输入错误，所以已退款给我，但需要2至3天才能收到退款。” 于是，吴新威又再汇款多一次1300新元给对方，谁知道这次接洽人却告诉他说，刚刚退款时出现失误，连续退了两次1300新元给吴新威，所以现在吴新威还是欠款1300新元。 “隔天（本月13日），对方说5万新元的贷款批准了，但‘财政经理’说需要先付5000新元的手续费。“” 吴新威说，他找了接洽人，告诉他无法付5000新元，对方却说，毁约金需要1万5000新元。 “他叫我想办法找3000新元，他帮我支付另外的2000新元；当天我就把3000新元转进他们的户口，可是对方却说请朋友转账时出了问题，也没有给我其他解决方案，我心慌之下又找了朋友借2000新元汇款进去。” 吴新威说：“我汇了剩下的2000新元不久后，对方就来联系我，说为什么汇款钱没事先通知他们，对方说已经请人汇了2000新元；原本要汇5000新元，现在却一共汇了7000新元。” 吴新威随后根据收据上的地址找上门，公司存在、地址也是真实的，但公司却表示该合同是伪造的，并非给公司所发出。换句话说，不乏分子利用新加坡银行的资料进行诈骗，开了一家冒牌公司、伪造了收据，实际上收据上的资讯存在错误。 “我当时相信他们，因为都有收据，回过神才后才发现，合同和收据上很多细节是错误的，纯粹是假的。” 当时他立马到新加坡当地警察局报警，警方请他不要再和对方联系，并拉黑对方。吴新威表示，对方看他不理再理会，就用其他号码联系他，还拍下他位于乌鲁地南的老家的视频来威胁他。 “我在当地警察报警多一次，警察只请我不理会他们。” 隔天凌晨2时30分左右，吴新威哥哥向他指出，家里遭人扔了汽油弹，昨天邻居家也被放火。他说：“我在这里想向我的邻居道歉，不好意思打扰了他们的生活。” 他想澄清自己并没拿别人一分钱，希望不法分子不要再烧扰他的家人。他说：“不法分子打的广告太真实，很容易让别人陷入骗局。” 他透露，他们的广告中最吸引人的词汇包括：“接受不良信用”、“60分钟快速批准”等，一旦点进去，就会直接去到Whatsapp应用程序，而且他们使用类似新加坡银行的标准来获取大家的信任。张孳璘呼吁大家勿以身试法，也希望通过这起案件可以警惕更多人，在贷款前好好研究，不要冲动。她说，警方向他表示，无法就该欺诈案展开调查，因为事件发生于新加坡，且伪造的也是新加坡银行的合同和标志，但警方已对发生在乌鲁地南的放火案展开调查。 “我们只能够交给警方处理，但警方不可能24小时驻守，如果居民看到可疑的摩托车出现，可以提高警惕。“

2年前

大柔佛焦点

狮城二三事

当阿窿跑腿泼漆骚扰夫妻涉多案被捕

（新加坡24日讯）涉嫌充当大耳窿跑腿，向多个组屋单位泼漆，一对夫妻遭警方逮捕。《联合早报》报道，根据新加坡警方文告，当局在上个星期五（8月19日）接获两起报案，指新加坡武吉巴督东6道和柏提路的组屋单位遭人泼漆。经过调查和调阅警方电眼，裕廊警署警员确认两名嫌犯身份，星期一（22日）将一名32岁男子和一名38岁女子逮捕。据了解，两人是夫妻。初步调查显示，两人也涉及另一起发生在淡滨尼41街的大耳窿骚扰案。两人将于今日在放贷人法令下被控上庭。一旦罪成，初犯者可被判罚款5000元（新币，下同）至5万元，监禁最长5年及最多6下鞭刑，但女性豁免鞭刑。警方也强调，当局绝不姑息大耳窿骚扰行为，将对刻意破坏物业或对公共安全造成干扰的人严正执法。当局也提醒公众远离阿窿或协助进行非法放贷。若有民众怀疑或知道有人涉嫌非法放贷活动，可拨打999或热线（1800-924-5664）通知警方。

2年前

狮城二三事

涉嫌非法放贷被控 2男不认罪保释候审

两名华裔男子涉嫌进行非法放贷活动，于今日被带上庭面控不认罪获保释候审，法官谕令被告在保释期间不准骚扰证人。

2年前