非法活动新闻资料

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狮城二三事

TikTok上宣传非法放贷抵债女佣判监8周罚3万新元

（新加坡27日讯）女佣向非法借贷商借钱后，因无法偿还债务而听从对方指示，在社交媒体宣传非法借贷活动抵债，被判坐牢8个星期和罚款3万元（新币，下同；约10万5324令吉）。根据《联合早报》报道，来自印尼的女佣艾达·尤利亚蒂（Ida Yuliati，43岁）星期二在新加坡国家法院承认一项抵触放贷人法令的罪名，指她使用个人TikTok账号，为非法放贷商打放贷广告。案情显示，被告想找人借钱，于2023年2月16日在社交媒体TikTok看到一则放贷广告后，点击广告中的WhatsApp链接与对方联系。一个名叫“山姆”、自称是菲律宾注册借款商Cashtank Financing Corporation（简称CFC）代表的男子过后跟被告交涉。被告于是向“山姆”提供了个人信息，其中包括她的工作准证复印本和雇主的联络号码。接下来的5个月内，被告3次向CFC借款，数额从445元（约1561令吉）至890元（约3121令吉）。被告前两次连本带利还清债务，第三次贷款890元（约3121令吉）后便无力归还。 CFC职员“约翰”于是找上被告，威胁她开设一个TikTok账户，代CFC打放贷广告，否则他会联络被告的雇主。庭上透露，被告事后开设了个人账户，账户页面附上了CFC的联络方式。从2023年6月至8月间，被告20次利用自己的TikTok账户协助宣传CFC的非法借贷活动，上传内容则都由“约翰”安排。据报道，新加坡警察部队在2023年6月至8月间，接到超过10起报案，指一个TikTok账户在宣传非法借贷活动。当局随即展开调查，锁定被告身份后展开逮捕，并于2月28日将她控上庭。警方强调，当局将继续对涉及非法借贷活动，包括在社交媒体宣传类似服务者，采取严厉的执法行动。无论他们扮演什么角色，都将被绳之以法。

3星期前

狮城二三事

疑包庇非法活动谋财反贪会捕警官起百万财物

一名隶属吉隆坡警察总部的高级警官在昨日被反贪会逮捕，期间更相信在其豪华公寓等处，起获近400万令吉财物，其中包括250万令吉现金。

4星期前

带你看世界

协助中国政府非法活动前加拿大皇家骑警遭捕

一名加拿大退休皇家骑警梅彻因协助中国政府进行非法活动，参与多项洗钱、情报收集调查，涉嫌犯下外国干预罪而遭逮捕。

9月前

带你看世界

进行非法活动 11男控入侵保留地

11名男子因入侵巴生河的政府保留地进行非法活动被警方逮捕，并将于今日被控上沙亚南法庭。

11月前

政府保留地进行非法活动 11男明控上庭

11名男子因入侵巴生河的政府保留地进行非法活动被警方逮捕，并将于明早被控上沙亚南法庭。

11月前

用在非法活动 773预付卡340万充公

沙亚南地庭今日允准反贪会申请，充公一家电讯公司533名用户预付卡的340万令吉余额；当局相信这笔钱是用以非法活动。

1年前

狮城二三事

接到双语流利“警员”电话妇女被骗7万新元还被利用当跑腿

（新加坡19日讯）接到陌生人电话，妇女被告知“涉及非法活动”，由于对方双语流利，而且连警察证的照片也发过来，妇女信以为真，结果坠入骗局损失7万元（新币，下同），还糊里糊涂当起对方跑腿，向其他受害者收取其实是骗款的“证物”。这名受害者是在医疗业服务的黄姓妇女（55岁）。她接受《联合早报》访问时说，一名女子在6月17日早上10时左右打来电话，自称是公积金局职员，指她涉及一起罪案，必须冻结她的公积金户头。 “对方原本要我亲自走一趟公积金局，不巧当时我人不舒服，因此告诉她不能前往。” 女子听后把电话转接给一名自称“林警官”的男子。这名“林警官”称，有6人于6月3日当天，从中央医院取走镇定剂及安眠药等药物，非法卖给其他诊所，调查显示6名嫌犯以黄女士的名义开设户头洗黑钱，因此要她协助调查。骗子口音像本地人受害妇女深信不疑之后，男子就把电话转交给谎称来自金融管理局高级调查小组的另一名男子。这名男子为了进一步说服黄女士，甚至通过WhatsApp把警员证件的照片发给她。警证上还有有骗子穿着警服的照片、名字和地址，由于男子口音听起来像本地人，加上华语和英语都很流利，黄女士才会深信不疑。一番交谈后，黄女士听从骗子指示，于6月19日从银行户头内取出5万元，并使用对方提供的电邮另开一个银行户头，把钱存入。她说：“骗子说警方须要扣押这笔钱进行调查，整个过程必须严加保密，不得告诉任何人，若无法洗清嫌疑，我就得坐牢。我当时只想要赶快证明自己的清白，于是对他言听计从。” 几天后，骗子再度联系黄女士，要她把另一个户头里的1万7000元存款取出，还称当局要调查留在钞票上的指纹，要她午夜12时下楼，把现金装进预先放在组屋楼下游乐场的黑色袋子，然后立刻转身离开。见黄女士深信不疑，骗子于是抓住机会利用她，谎称警方人手不足，每隔一段时间就要她帮忙去其他地点收取“证物”，并给她200元车马费搭德士。接下来的2个月，黄女士在不自觉的情况下当起跑腿，先后到兀兰、大巴窑、直落布兰雅、麦波申、马西岭和女皇镇等地，从其他受害者手中取走骗款，再放到骗子指示的另一个隐秘地点，有时甚至陪受害者到银行进行转账。每跑一趟，黄女士就会在指定的地方取得装有200元车马费的信封。黄女士一直以为自己在助查，直到8月31日，她突然发现无法从手机应用找到骗子联系，向朋友询问才惊觉自己上当，并在隔天报警。儿出国留学计划被迫搁置在黄女士受骗的两个多月里，骗子以避免她受到不法分子的威胁为由，要她每天上下班时汇报行踪。这段期间，骗子一直使用开头为“+852”的电话号码通过WhatsApp联系她，所有聊天信息也会在24小时内自动删除。黄女士的23岁儿子目前在新加坡艺术学院就读，被骗的钱原本是儿子出国留学的经费。 “我觉得很对不起他，但儿子却反过来不断安慰我，说他可以搁置出国留学的计划，先去工作，慢慢把钱赚回来。” 黄女士说，她公开遭遇的目的是希望警惕他人提防这类诈骗团伙。新加坡警方受询时证实接获报案，案件目前仍在调查中。

2年前

狮城二三事

罪犯非法活动收益利用正当生意洗黑钱

有组织罪犯利用各种手段，包括经营正当生意，甚至慈善活动将他们从非法活动中的收益“由黑洗白”，借此混淆执法人员的视线，难以追查黑钱的来源。

2年前

警接情报突击商店起值14.8万挖矿机捕1人

警方上周在瓜拉吉赖一花园区（Taman Lucky Garden）侦破比特币挖矿（Bitcoin）非法活动，在1间商店起获共148部比特币挖矿机，总值约14万8000令吉！

3年前