黑钱新闻资料

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百格午报｜大马印裔对国家不忠诚？国大党主席：敦马才是不忠诚的人

早前，前首相马哈迪发表“华印裔不完全忠于大马”言论。国大党主席威尼斯瓦兰表示，马哈迪无权谈忠诚度，因他自己当初也曾背叛同盟。重点内容： 1）法米：政府重视保障人民自由言论权利 2）倪可汉住家纵火案嫌犯今被押上庭申请延扣 3）国大党主席：敦马曾背叛同盟与忠诚不沾边 4）洗黑钱、未申报收入罗斯玛要求法官判无罪释放 5）谷歌地图新功能“蓝牙隧道信标” 以后进隧道也不怕！ 6）全球热门旅游地大马排第10

3月前

狮城二三事

钱汇到中国被冻结 40人昨到公司求助

（新加坡6日讯）汇款到中国，钱却被冻结或扣押，数十人昨天到汇款公司求助，惊动警方到场。《新明日报》昨午接获通报，牛车水珍珠坊的一家汇款公司外，聚集了大约40人，商场保安以及警员都到场维持秩序。据悉，这批公众都曾通过汇款公司，汇钱到中国，但钱到账后，就被当地执法部门指款项是非法所得的“黑钱”，要求冻结或扣押。一些汇款客户查看转账明细时发现，款项是经由当地个人名下的银行账户转入，而不是汇款公司的账户。这些账户涉嫌或者被认定用作洗黑钱，因此进出款项都受牵连。高亚界（37岁，洗车工人）告诉记者，他今年5月通过汇款公司，将8500新元（约2万9338令吉）汇给中国的妻子，岂料妻子9月收到中国公安来函，称在调查一起网络赌博案时，发现转入她名下账户的两笔钱涉案，款项因此被冻结。根据信函，当事人必须向当地公安局提供资料，证明资金的合法来源，并说明若涉嫌犯罪的话，将追究相关法律责任。高亚界为证明自己的收入来源清白，得向当地公安局提交在新加坡的收入证明、工作证件、汇款凭据以及报案记录等。然而，提供了上述证明后，被指涉案的资金仍遭冻结。 “如果新加坡的汇款公司能提供汇款时的明细，列明钱从这里汇出，以及过程中经手的不同第三方银行账户，或就能还我们清白，以及让我们得回血汗钱。” 其他到场的公众也告诉记者，此前与汇款公司沟通时，公司只是提出让他们提供相关资料，或者向他们发律师信。 “我们能掌握的资料有限，应该是由汇款公司提供详细的跨境汇款证明才对，而不是让我们尝试自证清白。” 消协：收到25起有关投诉消协此前指出，今年1月1日至10月18日期间，收到25起与汇款公司有关的投诉。这家汇款公司于10月28日在微信公众号发出的澄清声明，指在中国的银行账户因各种原因被中国的收款银行或机构暂停。 “据我们了解，银行或其他机构可以指定用途、暂停甚至冻结银行账户或银行账户中的部分资金，以调查一般合规问题。调查可能需要几天的时间，在某些情况下甚至需要几个月的时间。在大多数情况下，收款银行与收款人联系并告知是否存在此类问题。一旦合规问题得到解决，账户会恢复正常。” 汇款公司请客户通过电邮相互沟通，还说“将评估顾客是否遭受了与我们进行的交易直接且具体相关的任何财务损失”，如果得到确认，公司将提供退款。有人统计逾766万汇款遭冻结据悉，不少在新加坡从事餐饮、清洁等服务行业的中国人遇到相似的困境。他们加入了一个聊天群组，并统计了200多人过去一年多内，从牛车水的3家汇款公司汇出超过350万新元（约1208万令吉）后，有超过222万新元（约766万令吉）被冻结。另外，也有人向记者出示中国执法部门发出的通告，指当事人收到的转账来源是赌博网站收款卡，因此涉案资金被没收并上缴国库。也有人为了不让名下的银行账号受到牵连，只好主动上缴被冻结的款项。

6月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城商人汇款到中国被指是“黑钱”遭冻结

（新加坡3日讯）狮城商人透过汇款中心把15万9720人民币（约10万3392令吉）汇款给中国供应商，但当中12万人民币（约7万7700令吉）被指是“黑钱”，导致供应商遭公安上门逮捕，银行账号也被冻结。在新加坡多个商场和夜市经营服装摊的涂先生（28岁）向《新明日报》申诉，他于5月13日透过一家中国汇款及钱币兑换中心，把15万9720人民币汇入中国布料供应商的银行户头。他透露，汇款中心在处理高数额时会分批汇款，供应商4天后从两个户头收到汇款，第一笔是12万人民币，第二笔是3万9720人民币。岂料，供应商收到款项后，中国公安5月26日上门逮捕他，他被告知逾12万人民币的款项实则是一名女子坠入骗局后，被不法之徒转走的款项。 “我使用汇款中心的服务约4年都没问题，不知为何这次会出事，这笔款项对我们来说不是一笔小数目，是我们辛苦挣的血汗钱。” 涂先生指出，他事后已向消费者协会反映此事。他昨晚也协助拨打电话给在中国的供应商，让记者通过越洋电话进行访问。供应商连先生（30多岁）说，当时有几名便衣公安上门，将他上拷带走，自己被拘留了4天。连先生告诉记者，他被逮捕后，店内职员立刻通知妻子，妻子马上向当局查询，才得知自己收到的是赃款，自己的账户也被冻结。 “当局进行调查后，要求我们把款项退回给受害者，我才得以被保释出来。” 据了解，连先生的账户目前仍被冻结。涂先生告诉记者，他已就此事报警。警方受询时证实接获通报。按摩女汇款也变黑钱丈夫瘫痪住疗养院，按摩女来新加坡打工省吃俭用，岂料汇款返乡却被告知变“黑钱”。来自福建省宁德的阮凤珍（53岁，按摩师）申述，她此前通过同一家汇款公司，在6月3日把1万3000新元（约4万5162令吉）汇回中国，孰料过后被告知账户遭冻结。 “我发现汇款公司透过一名叫‘邓思敏’的女子转账，就有些疑虑，到了28日时，就收到银行通知称银行卡出问题。7月5日我返回中国并到银行询问时，被告知我的账号涉及洗黑钱已被冻结。” 她过后返回狮城，在7月30日到汇款中心讨说法，但职员竟报警称她大吵大闹，跟着8月1日她收到汇款中心的律师信，指她到店铺大闹，要求她写道歉信，也不能再进行诽谤言论，若不遵从，他们将启动法律程序。另一受害者高亚界（37岁）则说，他在今年5月通过这家汇款公司将8500新元（约2万9529令吉）汇给国内的妻子，但在8月26日时账户被冻结，过后询问才得知很多同乡也有相同遭遇。

6月前

狮城二三事

指涉洗黑钱要求转账妇女机警保血汗钱

（山打根2日讯）电话诈骗集团试图以“洗黑钱罪名”欺骗民众，幸好受害者陈女士警觉未上当，保住血汗钱。

8月前

AICB主席：全球反洗钱市场规模料2027年增至258亿

他表示，金融特别工作小组也在2020至2021年度报告提及，环境犯罪每年所产生的数千亿美元，对环境、健康、财务成本及气候变化造成破坏。

2年前

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跨国调查称客户藏黑钱瑞士信贷银行否认涉不法

瑞士信贷银行（Credit Suisse）尚未摆脱去年亏损数以十亿计美元阴霾，星期日又面临新挑战，遭到一项跨国调查指控数十年来经手黑钱。瑞信对此强烈否认涉及不法行为。

2年前

带你看世界

客户藏黑钱？瑞信否认涉不法

（法国‧巴黎21日讯）瑞士信贷银行（Credit Suisse）尚未摆脱去年亏损数以十亿计美元阴霾，今天又面临新挑战，遭到一项跨国调查指控数十年来经手黑钱。瑞信对此“强烈否认”涉及不法行为。外电报道，一名内部揭弊者将1940至2010年期间3.7万个个人或公司的瑞信账户资料泄露给《南德日报》（Sueddeutsche Zeitung），这家德国媒体再将资料提供给组织犯罪与贪腐举报计划（OCCRP）及美国纽约时报、英国卫报和法国世界报（Le Monde）等46家新闻机构。媒体报道中的指控内容包括这家瑞士第二大银行客户当中，有侵犯人权的人口贩子和遭受制裁的商界人士等。瑞信今天发出声明否认这些“指控和影射”，并说有许多报道内容都是陈年旧事，有些还追溯到1940年代。

2年前

百万黑钱转私人户头旅游公司持有者面控不认罪

一名旅游公司持有者被指把非法活动取得的百万令吉转账至自己和孩子的银行户头，今日在地庭面对5项洗黑钱控状，被告否认有罪。

2年前