《华尔街日报》踢爆:7亿美金相信汇入纳吉户口

2015-07-03 10:08

《华尔街日报》踢爆:7亿美金相信汇入纳吉户口

(吉隆坡3日讯)根据《华尔街日报》报道,调查人员从调查文件探知,一笔约7亿美金的政府投资金额,被汇入大马政治领袖个人户口,调查员相信有关政治领袖就是大马首相拿督斯里纳吉。不过政府发言人已作出否认指出,首相纳吉不曾挪用任何1MDB资金用作私人用途。1MDB也在今天同时发出声明,表明未曾提供任何资金给首相纳吉。

广告

根据报道,有关调查文件首次标明首相纳吉直接牵连在一马发展公司(1MDB)投资发展事宜。

调查员相信有关文件涉及政府机构、银行以及与1MDB有关系的公司,各单位之间的资金流动,最后流向纳吉的个人户口。有关文件获得《华尔街日报》的检视,包括转账文件和资金流向图,这些资料也是政府调查员用来理解有关资金的流向途径。

政府发言人已对外发表声明,指出首相纳吉不曾挪用1MDB的任何资金用作私人用途。这是敌对阵营不愿接受事实,企图以毫无根据的谣言污衊纳吉,这是他们为了捞取政治利益。

《华尔街日报》也指出,调查员并未详细说明有关资金的来源,也未交代资金流入纳吉账号之后的去处。

纳吉先前否认在在1MDB事件中有任何不法行为,并要大家等待官方调查结果出炉才来批评。

审查文件:纳吉账户有2管道5笔汇款

广告

《华尔街日报》审查的文件显示,调查员发现纳吉的账户有来自两个管道的五笔汇款。

其中两笔最大的汇款是在2013年3月存入的6.2亿和6千1百万美金,当时大马正值大选。该笔资金是由一间在英属维京群岛注册的公司,通过阿布扎比国家基金拥有的一间瑞士银行汇入。

阿布扎比国际石油公司(IPIC)早前为1MDB的数十亿美元债券提供担保,并在5月注入10亿资金以应付偿还利息。针对此事,(华尔街日报)没法联络上IPIC的发言人;该间在维京群岛注册的公司,Tanore Finance Corp也没法联络上。

根据调查,另有一组4千200万令吉的汇款源头是大马政府内部。调查员相信这笔钱来自SRC国际有限公司,该能源公司原先是1MDB的旗下公司,但在2012年由财政部接管,而纳吉同时也兼任财政部长。

广告

政府文件显示该笔钱先是汇到SRC国际旗下公司。接着再汇到隶属1MDB的公司,最后分成3笔款项汇入纳吉的私人账户。

SRC国际董事Nik Faisal Ariff Kamil对此不予置评。根据政府调查的部分文件显示,Ariff Kamil有纳吉户口的授权书,

1MDB否认交易

针对转账至纳吉户口一事,1MDB发言人表示,“1MDB不知道任何这种交易,也没有看到任何相关文件。”该发言人也提醒,文件篡改在过去已被用于抹黑1MDB和政府。

过去数个月来,1MDB的债务和缺乏透明度在大马引起诸多争议和忧虑。

当纳吉在2009年创立1MDB时,他承诺1MDB将推动新产业的发展,将吉隆坡打造成国际金融中心。然而1MDB在海外收购的发电厂和能源领域的合资计划出师不利,迫使该基金在今年重新安排偿还债务的期限。

《华尔街日报》在上个月详述1MDB是怎样间接用来帮助纳吉在2013年的竞选活动。该基金以超出市价的价格,从一家大马公司的手中买下一座发电厂,之后1MDB再捐钱给与纳吉有关联的慈善基金,该慈善基金又将这笔钱捐给当地学校,纳吉因此能将之当作自己的功劳来宣传。

1MDB上个月驳斥他们的收购背后有政治动机,并表示他们只收购长期会带来利益的资产。

目前大马有四个机构正调查1MDB公司,分别是大马国家银行、国会公帐委员会、总稽查司和警方。大马国家银行的发言人对此不予置评。大马警方和公帐会成员亦不愿对此发表意见。总稽查司已宣布,将在本周完成1MDB调查的中期报告,并会在7月9日交给国会。

资金流向:SRC国际旗下公司> Ihsan Perdana 公司>纳吉银行账户

根据相关资金转账文件,其目的是用于“企业社会责任计划”。华尔街日报检验结果也显示,一马发展公司用在大选竞选时期的资金,是被指定作“企业社会责任计划”用途。

政府调查报告指出,SRC国际公司相信是于去年12月24日转移4千万令吉至该公司旗下的子公司。同一天,这笔资金再转移至 Ihsan Perdana 公司。两天后,Ihsan Perdana将2700万令吉以及500万令吉分别转账至属于纳吉的两个不同银行账户 。

该文件显示,SRC国际2月份透过Ihsan Perdana将另外一千万令吉汇入首相的户口。

该汇款凭单并未指定纳吉为受益人,而是AmIslamic银行吉隆坡一间分行的一个详细户口号码 。

政府调查的两份资金流向图显示,这个银行账户的持有人名为 “Dato’ Sri Mohd Najib Bin Hj Abd Razak,” ,也就是首相纳吉的正式名称。AmIslamic银行发言人拒绝针对此事发言。

在另一项交易,一家以英属维尔京群岛为基地的公司Tanore金融将6亿8100万美元分两批转账至AmIslamic银行位于吉隆坡另一间分行的不同账户 。政府调查指出,相关文件显示这个账户也是属于首相纳吉的。

这笔资金是从Tanore金融在Falcon Private Bank新加坡分行的户口汇出。根据该文件,Falcon Private Bank是阿布扎比IPIC基金所拥有的一家瑞士银行。该银行发言人拒绝评论此事。

政府文件显示,这一笔6亿8100万美元的资金是分别于2013年3月21及25日转账至首相纳吉的账户。

注:星洲网编译今天出刊在《华尔街日报》网站的新闻报道,有关内容无法获得核实。

相关新闻:

【1MDB澄清:没提供资金给首相】

【相关新闻请点大事件:1MDB债务争议】


 
广告
你也可能感兴趣...
 


广告



其他新闻